一、关于控股股东及其他关联方占用资金情况和对外担保的独立意见 经认真审核，我们认为：公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司 资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的控股股东及其 他关联方非正常占用公司资金的情况。报告期内，根据公司及下属公司的实际经 营需求，公司进行的对外担保，均为对合并报表范围内子公司提供的担保。公司 对下属公司其具有绝对的控制权，其经营状况良好，财务风险处于可有效控制的 范围之内，公司对外担保事项不会损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运 作和业务发展造成不良影响，担保内容及决策程序符合《规范运作指引》、《股票 上市规则》等相关法律法规要求，维护了全体股东的利益。截至 2023 年 6 月 30 日，公司已审批的对子公司担保额度合计为 3,600 万元，对子公司实际担保余额 合计为 2,447.46 万元，除此之外，公司未发生其他对控股子公司的担保，未发生 公司及控股子公司对合并报表范围外公司的对外担保，未发生违规担保和逾期担 保的情形。 二、关于接受关联方向公司提供财务资助暨关联交易事项的独立意见 经审核，公司董事长李柠先生、董事兼总经理孙贞文先 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金管理，提高募集资金使用效率，维护全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作指引》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规章和 规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过发行证券及其衍生品种， 向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资 金。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度 的有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金专项账户（以下简称"专户"） 存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司 或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司与投资者特别 是社会公众投资者与公司的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是 社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律、法规、规章及规范性文件的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资 者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应当遵循合规、平等、主动及诚实守信原则，客 观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传误导投资者决策， 避免在投资者关系活动中以任何方式发布或者泄露未公开重大信息。 第五条 投资者关系管理的目的： （一）建立形成与投资者双向沟通渠道和 ...

经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议： 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》 经审核，与会董事一致认为：《2023 年半年度报告》全文及摘要所载资料 内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2023-050 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十四次会议于 2023 年 8 月 28 日上午以现场及通讯方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电话及电子邮件的方式送达给全体董事。本次会议应到董事 12 名，实际参加董事 12 名，会议由董事长李柠先生召集和主持。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《北京汉邦高科 数字技术股份有限公司章程》及《公司董事会议事 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2023-053 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于接受关联方向公司提供财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通 过了《关于接受关联方向公司提供财务资助暨关联交易的议案》，具体内容如下： 一、关联交易概述 为支持公司业务发展，满足经营资金需求，公司董事长李柠先生、董事兼总 经理孙贞文先生分别向公司提供额度为 3,000 万元、2,000 万元人民币的财务资 助，财务资助额度使用期限自本次董事会审议通过之日起一年，可提前还款。本 次财务资助以借款方式提供，借款额度在有效期限内可以循环使用。李柠先生及 孙贞文先生向公司提供财务资助不收取利息费用，无需公司提供保证、抵押、质 押等任何形式的担保。该资金主要用于补充公司流动资金。本次财务资助事项构 成关联交易，李柠先生及孙贞文先生回避表决。独立董事已对本事项发表了同意 的独立意见。 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披 露信息，维护公司全体股东的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票创业板上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作指引》（以下简称"《规范运作指引》"）、《上市公司信息 披露管理办法》（以下简称"《披露办法》"）等有关法律、法规、规章及规范 性文件和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 公司应当将信息披露公告文稿和相关备查文件报送公司注册地证监局，并置 备于公司住所供社会公众查阅。 第八条 公司发生的或与之有关的事件没有达到本制度规定的披露标准，或 者本制度没有做出具体规定的，但深交所或公司董事会认为该事件对公司股票及 其衍生品种交易价格可能产生较大影响的，公司应当按照本制度的规定及时进行 披露。 第四条 公司信息披露要体现公开、公正、公平对待所有股东的原则。 第五条 信息披露是公司的 ...

| | | 占用方与上 | 上市公司 | 2023 | 年期初 | 2023 年上半年占 | | 2023 | 年上半年 | 2023 年上半 | | 2023 年上半 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | 占用资金余额 | | | 用累计发生金额 | | 占用资金的利 | 年偿还累计发 | | 年期末占用资 | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 计科目 | | | | （不含利息） | | 息(如有) | 生金额 | | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第二条 公司内幕信息知情人登记管理工作由董事会负责，董事会应当保证内 幕信息知情人档案真实、准确、完整。董事长为内幕信息工作的主要负责人，董事 会秘书为内幕信息管理具体工作负责人，负责办理公司内幕信息知情人的登记入档 事宜及信息披露工作。当董事会秘书不能履行职责时，由公司证券事务代表代行董事 会秘书的职责并行使相应职权。 第三条 证券部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的 日常办事机构。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员及公司各部门、分公司和子公司都应 做好内幕信息的保密工作。未经董事会批准同意或授权，在内幕信息依法披露前， 公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披 露的内容。 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2023-051 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 一、会议召开情况 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十五次会议于 2023 年 8 月 28 日上午以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电话及电子邮件的方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到 监事 3 名，会议由监事会主席郭庆钢先生召集和主持。会议召开符合《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《北京汉邦高科数字技 术股份有限公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议： 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及摘要的议 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 编号：2023-049 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东被动减持数量过半的公告 公司持股5%以上股东王立群先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 注：上述减持股份为王立群先生在公司首次公开发行股票并上市前已取得的股份，均为无限售条件流通股。 2.股东本次减持前后持股情况 | 股东 | | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 股份性质 | 股数 | 占总股本 | 股数 | 占总股本 | | | | （股） | 比例（%） | （股） | 比例（%） | 1 | | 合计持有股份 | 18,861,492 | 6.3239 | 18,374,584 | 6.1606 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 王立群 | 其中：无限售条件股份 | 18,861,492 | 6.32 ...