北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）经公司董事长提名， 并经公司董事会提名委员会审核通过，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事 会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任张立 先生为公司董事会秘书，任期自相关董事会审议通过之日起至第四届董事会任期 届满之日止。自董事会审议通过聘任张立先生为公司董事会秘书之日起，公司董 事长李柠先生不再代行董事会秘书职责。 证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-031 1 张立先生联系方式： 电 话：010-53682760 传 真：010-52389188 电子邮箱：hbgkzhqb@hbgk.net 通讯地址：北京市朝阳区东三环北路甲 19 号楼 22 层 特此公告。 张立先生具备担任董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，已 取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训证明，其任职资格符合《公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 ...

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集 资金使用的前提下，授权公司管理层在股东大会审议通过之日起 12 个月内，使 用不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动 性好的保本型产品。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，并授 权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权及签署相关文件。该议案需提 交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-030 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意北京汉邦高科数字技术股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1015 号）同意，公司 向特定对象发行股票 89,221,410 股， ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《北 京汉邦高科数字技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公 司特设立董事会审计委员会，并制订本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，委员由不在公司担任高级管理人员的 董事担任，其中独立董事二名，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 第六条 审计委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，可以 连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，董事会应 当根据有关法律、法规、规章、规范性文件、《公司章程》及本细则的规定补足 委 ...

董事、监事和高级管理人员所持公司股份变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事和高级管理人员所持公司股份变动的管理工作，根据 中华人民共和 国公司法》 （以下简称" 公司法》"） 中华人民共和国证券法》 （以下简称 " 证券法》"） 上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》 上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》 深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》 深圳证券交易所上市公司 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规和规范性文 件及 公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变 动的管理。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份，是指直接登记在其 名下的公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括 记载在其信用账户内的公司股份。 第四条 公司董事、监事和高级 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下称"公 司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完 善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 有关法律、法规及规范性文件，以及《北京汉邦高科数字技术股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本规则。 第二条 监事会依据《公司法》和公司章程设立，并行使对公司董事及高级管 理人员的监督权，保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。 第三条 监事应当遵守法律、法规和公司章程，忠实履行监督职责。 监事依据有关法律、法规、公司章程及本规则的规定行使监督权的活动受法律 保护，任何单位和个人不得干涉。 第二章 监事会的组成和职权 第四条 公司依法设立监事会。 监事会是公司依法设立的监督机构,对股东大会负责并报告工作。 第五条 监事会由三人组成，其中职工代表的比例不低于三分之一。 监事会设监事会主席一名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主 席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护公司及股东尤其 是中小股东的权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、行政法规、规章、 规范性文件以及《北京汉邦高科数字技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《北京汉邦高科数字技术股份有限公司独立董事工作制度》等规定， 特制定《独立董事专门会议工作制度》（以下简称"本制度"）。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议系指全部由独立董事参加的会议。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 未来三年（2024-2026）股东回报规划 为进一步完善和健全北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，保护投资者合法权 益，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，制定公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 （以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业发展战略、社会资金成本、 外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状 况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷等情况，平衡股东的短期利益 和长期利益，对利润分配作出制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学 的分红回报机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。 二、制定本规划的原则 公司实行同股同利的股利分配政策，股东依照其所持有的股份份额获得股利 和其他形式的利益分配。公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的 合 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范北京汉邦高科数字技术股份有限公 司（以下简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳 定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规和《北京汉邦 高科数字技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押 或质押，公司为子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际 控制权的参股公司。 上市公司控股子公司为上市公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担 保的，上市公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。上市公司控股子公 司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同上市公司提供担保，应当执 行本制度 ...

根据《 中华人民共和国公司法》 上市公司治理准则》 国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《 北京汉邦高科数字技术股份有限公 司章程》及《 董事会审计委员会议事规则》的规定，北京汉邦高科数字技术股份 有限公司《 以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将公司董事会审计委员会对中兴财光华会计师事务所《 特殊普通合 伙） 以下简称"中兴财光华事务所"）2023 年度履职情况评估及履行监督职责的 情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 一）机构信息 1.基本情况 机构名称：中兴财光华会计师事务所 特殊普通合伙） 成立日期：1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙 组织形式：特殊普通合伙企业 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 2023 年 4 月 14 日召开董事会审计委员会会议，审议通过了《 关于聘请中兴 财光华事务所《 特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，同意公司聘 任中兴财光华事务所为公司年 2023 度审计机构，并同意将该事项 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 董 事 会 关于独立董事独立性情况的专项意见 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的相关自查文件，认 为公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 ...