会议相关 - 公司2025年1月17日召开第一次临时股东大会，选举第五届监事会非职工代表监事[2] - 同日下午召开第五届监事会第一次会议，应到3名监事，实到3名[2] 选举结果 - 会议推举宋梦娅召集并主持会议，选举其为监事会主席，任期三年[2][3] - 选举议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权[3]

董事会选举 - 选举李柠为公司第五届董事会董事长，任期三年[3] - 选举产生公司第五届董事会各专门委员会委员，任期三年[4] 人员聘任 - 聘任姜河为公司总经理，任期三年[6] - 聘任张立为公司董事会秘书、财务总监，任期三年[7] - 聘任张子懿为公司证券事务代表，任期三年[8]

股东大会信息 - 2025年1月17日15:00于北京朝阳公司会议室召开，现场与网络投票结合[3] - 网络投票时间为2025年1月17日9:15 - 15:00[3] - 84人代表100,200,030股，占比25.8594%出席[4] 选举结果 - 李柠等6人当选非独立董事，同意股份约97,610,130股，占比97.4153%[6][7][8][9][10][11][12] - 张轶云等3人当选独立董事，张轶云和陈守海同意约97,611,030股，占比97.4162%[13][14][15][16] - 高向东和宋梦娅当选非职工代表监事，同意约97,611,020股，占比97.4162%[17][18] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决同意99,895,850股，占比99.6964％[19] - 中小股东总表决同意10,674,440股，占比97.2293％[20]

舆情管理组织 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[3] 舆情信息采集 - 舆情信息采集设在证券部，涵盖官网等互联网载体[4] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类，处理原则明确[6][8] - 一般舆情董秘和证券部处置，重大舆情组长决策[9] 保密与制度执行 - 内部人员对舆情保密，违规追责[12] - 制度经董事会审议通过生效并负责解释[14]

监事会会议 - 公司第四届监事会第二十三次会议于2024年12月31日通讯召开[2] - 应到监事3名，实到3名[2] 监事提名 - 拟提名高向东、宋梦娅为第五届非职工代表监事候选人，任期三年[3] - 提名表决均3票赞成，尚需股东大会审议[3][4] 担保事项 - 监事会同意接受控股股东和实控人3亿额度无偿担保[5] - 接受担保事项表决3票赞成[5]

财务制度 - 公司财务管理实行统一管理、分级负责原则[4] - 会计年度为公历年制，即每年1月1日起至12月31日止[9] - 记账本位币为人民币，外币业务按业务发生时市场汇率折合人民币记账[9] - 记账方法为借贷记账法[10] - 计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值[10] - 会计核算以权责发生制为基础[10] 会计政策 - 公司统一执行国家制定的会计法律法规、会计准则及公司制定的会计政策和会计估计[12] - 公司采用的会计政策在每一会计期间和前后各期应保持一致，不得随意变更[13] - 满足法律要求或业务实际变动且能提供更可靠相关信息时可变更会计政策[13] - 公司不得利用会计政策变更和会计估计变更操纵财务指标[13] 资产核算 - 公司资产包括流动资产和长期资产[15] - 应收款项按预期信用损失模型测算并计提损失准备[16] - 存货发出按月末一次加权平均计价，低值易耗品一次摊销[16] - 固定资产按年限平均法计提折旧，折旧方法确定后不得随意变更[17] - 在建工程达到预定可使用状态后按估计价值转入固定资产[18] - 使用寿命有限的无形资产采用直线法分期平均摊销[19] - 长期资产减值损失一经确认，以后期间不予转回[20] 债务与收入 - 债务包括经营性债务和融资性债务[23] - 公司基于合同履行履约义务确认收入[26] - 公司先确认合同交易价格，再按分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入[27] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上可不再提取[32] - 公司法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%[32] 财务报告 - 各子公司应定期编制财务报告，经财务负责人复核、总经理审阅后，报送公司财务部编制合并财务报告[34] - 公司应根据相关规则及时披露定期报告、业绩预告以及业绩快报，财务部负责编制对应财务信息[34] 收入与成本管理 - 公司及各子公司应明确主营业务收入和其他业务收入界限，并严格核算和管理[28] - 公司及各子公司应制定成本费用管理实施办法，确保成本费用真实、有效[30] - 财务人员应根据审批后的办法和制度审核费用并及时入账[30] - 公司及子公司按权责发生制原则核算成本费用，正确划分资本性和收益性支出[30] - 公司分设科目对成本和费用进行归集和核算，研发费用按项目明细核算[30] - 公司应加强对产品生产成本费用的控制，定期分析成本波动原因[30]

董事会会议 - 第四届董事会第三十五次会议于2024年12月31日召开，11名董事全部参加[2] 人员提名 - 拟提名李柠等6人为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年[3] - 拟提名张轶云等3人为第五届董事会独立董事候选人，任期三年[5] 担保事项 - 同意接受控股股东和实控人提供不超过3亿元无偿担保[7] 制度修订 - 审议通过修订并制定公司部分治理制度的议案[9][10] 股东大会 - 拟于2025年1月17日下午3:00召开2025年第一次临时股东大会[11]

董监高信息申报 - 新任董监高需在任职通过后两个交易日内申报个人及近亲属身份信息[5] 股份变动公告 - 董监高所持股份变动需在两个交易日内在深交所网站公告[7] 减持规定 - 董监高通过集中竞价或大宗交易减持需提前十五个交易日报告披露计划[7] - 任期内和届满后六个月内每年转让不超所持总数25%[11] - 离职后六个月内所持股份不得转让[13] - 公司或董监高涉违法犯罪调查未满六个月股份不得转让[13] 可转让额度计算 - 每年首个交易日按25%计算董监高本年度可转让法定额度[10] - 新增无限售当年可转25%，新增有限售计入次年基数[11] - 账户持股不足一千股时本年度可转额度为持股数[10] 短线交易规定 - 董监高买入后六个月内卖出或卖出后六个月内买入收益归公司[22] 买卖限制 - 董监高及其配偶在定期报告等公告前特定时间不得买卖股票[15] 增持规定 - 董监高披露增持计划实施期限不超六个月[18] - 增持期限过半通知公司披露进展[20] - 定期报告发布时未完成增持应披露情况[20] - 发布实施完毕公告前增持主体不得减持[20] 违规处理 - 董监高违规公司可追责，造成损失依法追责[22] - 公司记录违规及处理情况并按规定报告披露[23] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过生效，修改亦同[25]

公司基本信息 - 公司于2015年4月2日首次发行1770万股人民币普通股，4月22日在深交所创业板上市[9] - 公司注册资本为38603.5989万元[10] - 公司股份总数为38603.5989万股，均为人民币普通股[18] 股权结构 - 2011年6月30日账面净资产103080286.18元，按1：0.4851比例折合股本5000万股，53080286.18元计入资本公积[17] - 整体变更设立时王立群持股2245.035万股，比例44.9007%[17] - 整体变更设立时张海峰持股230.6863万股，比例4.6137%[17] - 整体变更设立时光大新产业持股325.57万股，比例6.5114%[17] - 整体变更设立时光大三山持股10.07万股，比例0.2014%[17] - 整体变更设立时浙江熔岩持股242.0543万股，比例4.8411%[17] 股份转让与交易 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市一年内及离职半年内不得转让[24] - 董事、监事、高管、持股5%以上股东股票买卖6个月内收益归公司，包销除外[25] - 发起人股份自公司成立一年内、公开发行前股份自上市一年内不得转让[24] 公司收购股份 - 公司收购本公司股份合计不超已发行股份总额10%，应在三年内转让或注销[22] - 因减少注册资本、与其他公司合并收购需股东大会决议[22] - 因员工持股计划等情形收购可经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[22] 股东大会相关 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项需股东大会批准[37] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[41] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[49] - 股东大会普通决议需出席会议股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[63] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，独立董事不少于三分之一[79] - 董事会每年度至少召开两次定期会议，每次提前十日书面通知[91] - 董事会召开临时会议提前三日书面通知[91] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[92] 监事会相关 - 监事会由三人组成，职工代表比例不低于三分之一，每六个月至少召开一次会议[115][116] - 监事会会议应有过半数监事出席，决议须经全体监事过半数通过[119] 财务与利润分配 - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[124] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[124] - 公司原则上每年至少进行一次利润分配，符合条件优先现金分红[126] - 公司每年现金分红不少于当年可分配利润的15%[127] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前10天通知[134] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响决议的股东[154] - 本章程自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起生效[152]

会议安排 - 2024年12月13日董事会决定召集股东大会[2] - 2024年12月14日披露召开临时股东大会通知[2] - 2024年12月30日召开现场和网络股东大会[4] 参会情况 - 现场0人代表0股，网络111人代表91,638,170股占比23.6498%[6] - 中小股东110人代表2,416,760股占比0.6237%[6] 议案表决 - 审议《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》[8] - 总体同意91,102,250股占比99.4152%等[10] - 中小投资者同意1,880,840股占比77.8249%等[10]