财务表现 - 基本每股收益从2023年的-0.0868元改善至2024年的-0.0539元，同比增长37.9% [1] - 每股净资产从2023年的2.01元下降至2024年的1.88元，同比减少6.47% [1] - 每股未分配利润从2023年的0.67元下降至2024年的0.59元，同比减少11.94% [1] - 营业收入从2023年的3.65亿元下降至2024年的3.44亿元，同比减少5.75% [1] - 净利润从2023年的-0.59亿元改善至2024年的-0.35亿元，同比增长40.68% [1] - 净资产收益率从2023年的-4.21%改善至2024年的-2.69%，同比增长36.1% [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东累计持有7188.82万股，占流通股14.56%，较上期减少2844.97万股 [1] - 茅庆江持股从3294.62万股减持1330.61万股，仍为第一大股东 [2] - 雷洪文和茅屏萍持股数量保持不变 [2] - 袁小康减持553.02万股，徐嘉韵减持411.16万股 [2] - 徐国新、陈海华、王细林、郑德华、陈永安新进入前十大股东 [2] - 徐彪、王进南、刘永生、上海阿杏投资管理有限公司旗下基金、冼均灿退出前十大股东 [2] 分红方案 - 公司宣布每10股派发现金红利0.18元(含税) [3]

浩云科技项目合同公告 - 公司与X公司签署《项目集成服务合同》，合同总价为1.74亿元 [1] - 合同内容包括网络设备、光模块、存储服务器、运维监控告警系统等软硬件产品及安装调试服务 [1] - 该合同预计将对公司本年度及以后期间的经营业绩产生积极影响 [1]

合同签署 - 公司与X公司签署项目集成服务合同 合同总价1.74亿元 [1] - 合同内容包括网络设备、光模块、存储服务器、运维监控告警系统等软硬件产品及安装调试施工服务 [1] - 合同期限预计60天 总价款分四期支付 [1] 业绩影响 - 合同履行预计对公司本年度及以后期间经营业绩产生积极影响 [1]

股权信息 - 截至股权登记日公司总股本为676,517,079股，有表决权股份总数为667,784,079股[4] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人6人，代表有表决权股份227,260,677股，占比34.0321%[2] - 网络投票股东及代理人352人，代表有表决权股份3,032,530股，占比0.4541％[3] 议案表决情况 - 《关于设置职工代表董事并修订<公司章程>的议案》同意票数229,671,398股，占比99.7300％[5] - 《关于公司第六届董事会董事津贴的议案》同意票数229,121,398股，占比99.4912％[8] 董事选举情况 - 选举雷洪文为非独立董事同意票数227,274,348股，占比98.6891%[11] - 选举鲁强为非独立董事同意票数227,278,183股，占比98.6908%[13] - 选举李旎女士为独立董事，普通股同意票数227,273,326股，占比98.6887%[14] - 选举李华毅先生为独立董事，普通股同意票数227,273,640股，占比98.6888%[14] 其他 - 本次股东会未出现否决提案情形，未变更以往股东会已通过决议[1] - 公司2025年第一次临时股东会召集及召开程序等符合规定，表决结果合法有效[16] - 备查文件有公司2025年第一次临时股东会会议决议及法律意见书[17]

会议安排 - 公司2025年3月11日决定3月28日召开2025年第一次临时股东会[3] - 3月12日刊登股东会通知，提前15日以上公告[3] - 3月17日审议通过取消部分子提案和变更非独立董事候选人议案[4] - 3月18日公告股东会补充通知[4] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人6人，代表227,260,677股，占比34.0321%[8] - 网络投票股东352人，代表3,032,530股，占比0.4541%[8] - 出席会议股东共358人，代表230,293,207股，占比34.4862%[8] - 中小股东及代理人353名，代表7,008,408股，占比1.0495%[9] 议案表决 - 《关于设置职工代表董事并修订<公司章程>的议案》总表决同意率99.7300%，中小股东同意率91.1277%[11] - 《关于公司第六届董事会董事津贴的议案》总表决同意率99.4912%，中小股东同意率83.2800%[13] - 《选举雷洪文先生为公司第六届董事会非独立董事》总表决得票率98.6891％，中小股东得票率56.9252%[15] - 选举李旎女士为独立董事总选举票数227,273,326票，占比98.6887％，中小股东得票率56.9106%[19] - 选举李华毅先生为独立董事总选举票数227,273,640票，占比98.6888％，中小股东得票率56.9151%[21] 会议结果 - 本次股东会表决程序和结果符合规定，合法有效[22] - 本次股东会召集及召开程序符合规定，出席人员及召集人资格合法有效[23] - 本次股东会实际审议议案与会议通知公告相符，表决程序合法[23] - 本次股东会表决结果合法有效[23]

公司治理 - 浩云科技第六届董事会第一次会议于2025年3月28日召开[1] - 选举雷洪文为公司第六届董事会董事长，任期两年[2] - 选举雷洪文、李旎、李华毅等为各专门委员会委员[5] 人员聘任 - 续聘雷洪文为公司总经理[6] - 续聘徐彪、高洁芬为公司副总经理[8] - 续聘甘春平为公司副总经理、董事会秘书[10] - 续聘王汉晖为公司财务总监[12] - 续聘刘玲为公司内审负责人[14] - 续聘徐雯静、聘任张晓丰为公司证券事务代表[16] 表决结果 - 各项议案表决均为5票赞成，0票弃权，0票反对[3][6][9][11][13][15][17]

公司治理变动 - 浩云科技取消2025年第一次临时股东会关于选举李茂沛为非独立董事的提案 因李茂沛主动放弃候选人资格[1][5] - 李茂沛退选原因系其全职单位广州番禺职业技术学院(事业单位)禁止校外兼职 其董事津贴仅6.5万元/年(月薪5417元)[2][5] - 公司实控人茅庆江提名新三板企业时代华商董事长鲁强作为替代董事候选人[17][18] 原董事候选人背景 - 李茂沛为哈尔滨工业大学信号与信息处理专业博士 曾任职海格通信项目副总师(2006-2018)及浩云科技CTO(2018-2021)[6] - 2019年参与公司股权激励获授96.5万股限制性股票 离任时15.29万股被回购注销 现市值超百万元[6] - 2021年8月起在广州番职任专职教师 该校在全国高职院校中综合实力前2% 拥有100多名博士教师[7][8] 新董事候选人资质 - 鲁强为西安交通大学计算机工学士 美国明尼苏达大学EMBA 现任6家企业高管 包括新三板挂牌企业时代华商(代码838284)[19][20] - 时代华商2024年营收5818.42万元 净利润1293.32万元 主营金融管理类培训及企业咨询业务[21][22] - 其控股的广州抒尔玟投资等企业涉及投资服务领域 与浩云科技金融安防主业存在协同可能[19][20] 关联方动态 - 广州番职拟升格为广州职业技术大学 已列入2025年广州市政府工作报告[9] - 李茂沛在番职担任智慧汽车学院教工党支部书记及专业带头人 参与校企合作管理[15] - 其2021-2023年出席浩云科技全部18次董事会 但薪酬仅6.5万元/年 远低于番职教师80万元年薪的招聘标准[12][14]

股东会安排 - 2025年3月28日召开第一次临时股东会[2] - 现场会议15:00开始，网络投票同日进行[6] - 股权登记日为2025年3月24日[7] 提案相关 - 取消李茂沛非独立董事候选人资格[3] - 茅庆江提名鲁强为非独立董事候选人[4] 投票信息 - 采用累积投票选2名非独董、2名独董[8][9][10] - 深交所交易系统及互联网投票时间[19][20] 股东权益 - 茅庆江持股178,023,228股，占比26.31%[5]

会议决策 - 董事会同意取消李茂沛为第六届董事会非独立董事候选人及相关股东会子提案[3][4] - 董事会同意鲁强作为候选人提交股东会选举并新增相关子提案[7][8] 人员提名 - 控股股东茅庆江提名鲁强为第六届董事会非独立董事候选人，任期两年[5] 股权信息 - 截至公告披露日，茅庆江持有公司股份178,023,228股，占总股本26.31%[6] - 截至公告披露日，鲁强未持有公司股份，与相关人员无关联关系[11]

公司基本信息 - 公司于2015年4月2日首次发行2000万股人民币普通股，4月24日在深交所上市[6] - 公司注册资本为676,517,079元[8] - 公司已发行股本总额为676,517,079股，均为人民币普通股[19] 股权结构 - 茅庆江持股3168.00万股，占比52.80%[19] - 雷洪文持股633.60万股，占比10.56%[19] - 袁小康持股475.20万股，占比7.92%[19] - 徐彪持股475.20万股，占比7.92%[19] - 茅屏萍持股264.00万股，占比4.40%[19] - 龙中胜持股264.00万股，占比4.40%[19] 股份限制与股东权利 - 公司收购股份后合计持股不得超已发行股本总额10%，并在3年内转让或注销[23] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[24] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数25%[27] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、凭证[34] - 股东对股东会、董事会决议有异议，60日内可请求法院撤销，1年内未行使则消灭[34][35] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东在特定情形有诉讼权利[37] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 特定情形下公司2个月内召开临时股东会[49][50] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会应10日内反馈[53] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人2日内发补充通知[60] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[75][76] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，包括2名非职工代表董事、1名职工代表董事和2名独立董事[96] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前10日书面通知全体董事和监事[123] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长应10日内召集和主持[124] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[144] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[145] - 符合现金分红条件下，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[153] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[140] - 会计师事务所聘期1年，可续聘[158] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议；合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[166]