股本与股份 - 公司已发行股本总额为676,517,079股，全部为人民币普通股[4] - 公司收购本公司股份后，不同情形有不同注销或转让期限及比例限制[5] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[5] 股份转让限制 - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[6] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[7] - 股东对违法违规的股东会、董事会决议有权请求法院认定无效或撤销[8] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产达最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[11] 董事相关 - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年等情况不能担任公司董事[17] - 董事任职期间出现特定情形，部分应立即停止履职并解除职务，部分应在30日内解除职务[18] 董事会相关 - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[22] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行[22] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表监事1人，比例不低于1/3[26] - 监事会每6个月至少召开一次会议，临时会议应提前5日通知，紧急情况除外[27] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[28] - 法定公积金转为资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[29] 其他 - 2024年8月22日公司第五届董事会第十二次会议通过修订《公司章程》并办理工商变更（备案）登记议案[3] - 修订后的《公司章程》以工商登记机关核准内容为准，本事项需提交公司股东大会审议[44]

公司基本信息 - 公司于2015年4月2日首次发行人民币普通股2000万股，4月24日在深交所上市[6] - 公司注册资本为人民币676,517,079元[8] - 公司已发行的股本总额为676,517,079股，全部为人民币普通股[19] 股权结构 - 茅庆江持有股份3168.00万股，占比52.80%[19] - 雷洪文持有股份633.60万股，占比10.56%[19] - 袁小康持有股份475.20万股，占比7.92%[19] - 徐彪持有股份475.20万股，占比7.92%[19] - 茅屏萍持有股份264.00万股，占比4.40%[19] - 龙中胜持有股份264.00万股，占比4.40%[19] 股份相关规定 - 公司收购股份后合计持有的本公司股份数不得超已发行股本总额的10%，并应在3年内转让或注销[23] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的2/3以上通过[24] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[27] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[34] - 股东对股东会、董事会决议有异议，自决议作出之日起60日内可请求法院撤销，1年内未行使撤销权则消灭[34][35] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等损害公司利益时有相应诉讼权利[37] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[27] - 董事等持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[27] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告[41] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 公司未弥补亏损达股本总额1/3时，2个月内召开临时股东会[51] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东会[51] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[55] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[72] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总额30%的事项需特别决议通过[74] - 单独或者合计持有公司有表决权股份3%以上的股东有权提名非独立董事、非职工代表监事候选人[78] - 公司董事会等有权提名独立董事候选人[78] - 股东会选举两名以上董事、监事时实行累积投票制[80] - 股东会通过派现等提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[84] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名[96] - 董事会设立审计等四个专门委员会[96] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[107] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人，比例不低于1/3[132] - 监事会每6个月至少召开一次会议[134] - 监事会决议需经全体监事过半数通过[135] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[139] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[141] - 公司利润分配政策制定和调整需经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[143] - 公司符合现金分红条件时，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[149] 其他 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[160] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[160] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散公司[170] - 修改章程或股东会决议使公司存续，须经出席股东所持表决权2/3以上通过[172] - 简易程序注销公司登记，公告期限不少于20日，期满无异议20日内申请[199] - 公司被吊销等满3年未注销，登记机关公告不少于60日，期满无异议可注销[200]

子公司定义 - 公司直接或间接持有50%以上股份等方式实际控制的公司为子公司[2] 财务与审计 - 子公司按月、季、年递交财务报表和报告[9] - 公司财务部指导、监督子公司会计核算和财务管理[9] - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督[16] 重大事项管理 - 子公司特定交易事项需公司股东会等审议或审批[12] - 子公司重大经营协议文件向公司董事会办公室报备[18] - 子公司董事会或股东会资料及决议报送公司[18] 信息披露 - 子公司信息披露依公司《信息披露管理制度》执行[13] 人力资源管理 - 子公司规范用工接受公司人力资源科指导等[20] - 公司组织对派出人员业务培训[20] - 公司建立子公司绩效考核和激励约束机制[20] 其他 - 制度由公司董事会负责解释和修订[22] - 制度自公司董事会审议通过之日起施行[22]

会议通知与召开 - 公司应至少提前三天通知独立董事开会，紧急时可随时通知[10] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[8] - 会议需全部独立董事出席方可举行[10] 会议主持与决策 - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[10] - 特定事项经会议讨论且全体过半数同意后提交董事会审议[8] - 行使特别职权需经会议审议，前三项职权需全体过半数同意[8] 会议意见与保密 - 独立董事应发表明确独立意见[11] - 出席会议的独立董事对所议事项负有保密义务[14] 档案保存与支持 - 会议档案保存期限不得少于10年[11] - 公司应为会议提供便利和支持，承担相关费用[13]

股权质押 - 茅庆江本次解除质押3413万股，占其所持17.64%，占总股本5.04%[1] - 茅庆江本次质押2270万股，占其所持11.74%，占总股本3.36%，用于股权投资[6] 股权结构 - 截至披露日，公司总股本676517079股[3] - 茅庆江持股19343.6万股，比例28.59%，累计质押7633万股[7] - 茅庆江及其一致行动人合计持股19751.83万股，比例29.20%[7] 风险情况 - 茅庆江具备履约能力，质押无平仓风险，对公司无消极影响[8]

股权结构 - 公司总股本为676,517,079股[3] - 茅庆江持股193,436,000股，比例28.59%[6] - 阿杏延安7号私募基金持股4,082,300股，比例0.60%[6] - 茅庆江及其一致行动人合计持股197,518,300股，比例29.20%[6] 股份质押 - 茅庆江本次质押3000万股，占其所持15.51%，占总股本4.43%[1] - 茅庆江本次质押后已质押87,760,000股，占其所持45.37%，占总股本12.97%[6] - 茅庆江已质押股份中限售和标记73,120,000股，占已质押83.32%[6] - 茅庆江未质押74,063,692股，占未质押70.09%[6] - 茅庆江及其一致行动人合计已质押占所持44.43%，未质押占未质押67.48%[6]

浩云科技股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浩云科技股份有限公司(以下简称"公司"）于近日接到控股股东茅庆江先生 通知，获悉茅庆江先生将其所持有的公司部分股票办理了解除质押手续，具体事 项如下： 注 1：截至本公告披露日，公司总股本为 676,517,079 股，下同。 注 2：茅庆江先生所持限售股均为高管锁定股，下同。 注 3：表中所有比例数据均四舍五入保留 2 位小数，下同。 证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2024-040 股东名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次解除质 押股份数量 （股） 占其所 持股份 比例 （%） 占公司总 股本比例 （%） 是否 为限 售股 质押开始 日期 质押解除 日期 质权人 茅庆江 是 34,000,000 17.58 5.03 是 2022 年 8 月 1 日 2024 年 7 月 8 日 国泰君安 证券股份 有限公司 合计 - 34,000,000 17.58 5.03 - - - - 一、本次解除质押的基本情况 | ...

权益分派 - 以667,784,079股为基数，每10股派现金股利0.18元，派现12,020,113.42元[1][3][5] - 公司回购专用证券账户8,733,000股不参与分派[1][6][9] - 按总股本折算每10股现金分红0.177676元[2][12] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月28日，除权除息日为5月29日[7] - 代派红利5月29日划入账户，部分股东红利公司同日自派[10][13] 其他 - 除权除息价=登记日收盘价 - 0.0177676元/股[2][12] - 不同持股时间扣税标准不同[5][6] - 权益分派申请期内代派红利不足公司担责[11]

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2024-038 浩云科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.现场会议召开日期、时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）14:30；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2024 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024 年 5 月 15 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00。 2.现场会议召开地点：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 22 号楼 307 会议室。 3.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4.召集人：浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 5.主持人：董事长茅庆江先生。 2023年年度股东大会决议的公告 6.本次会议的召集、召 ...

股东大会信息 - 2024年4月23日刊登召开2023年年度股东大会通知[3] - 2024年5月15日14:30召开现场会议，9:15 - 15:00网络投票[3] - 19人出席，代表267,963,587股，占比40.1273%[5] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多议案总表决同意率超99%[9][11][12][14][15] - 《2023年内部董事薪酬》等议案总表决同意率99.3109%[16][18] - 《调整独立董事津贴》等议案总表决同意率99.8083%[19][21][22]