浩云科技股份有限公司 防范大股东及其关联方资金占用管理制度 浩云科技股份有限公司 防范大股东及其关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立防范大股东及其关联方占用浩云科技股份有限公司（以下简 称"公司"）资金的长效机制，防止大股东及其关联方占用公司资金，维护公司全体 股东和债权人合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规及规 范性文件要求及《浩云科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司大股东及其关联方与公司（包括公司控制的子公司） 间的资金管理。 本制度所称大股东包括持股 5%以上的股东、控股股东、实际控制人。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金 占用。 经营性资金占用是指大股东及其关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联 交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指公司为大股东及其关联方垫付工资、福利、保险、广告 等费用和其他支出、 ...

浩云科技股份有限公司 独立董事工作制度 浩云科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年八月 | | | 浩云科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治 理结构，充分发挥独立董事的作用，以保障全体股东尤其是中小股东的合法权益不 受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律、行政法规、规范性文件和《浩云科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董 ...

浩云科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 浩云科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）非独立董事及 高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《浩云科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 工作细则。 章程或本细则的规定，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任独立董事产生 之日，薪酬与考核委员会应当根据上述第四条至第六条的规定补足委员人数。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司内部董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司内部董 事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称内部董事是指专职为公司服务并在公司领取薪酬的董事会成 员（含职工代表董事），不包含公司的独立董事和外部董事，高级管理人员是指公司的 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。 第二章 产生与组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名 ...

浩云科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 浩云科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，充分维护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《浩云科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息内部报告制度，是指公司在生产经营过程中发 生或即将发生、尚未公开的可能对公司股票及其衍生品种的交易价格、交易量或 投资人的投资决策产生较大影响的任何重大事项时，信息报告义务人应当及时将 有关信息告知董事长、董事会秘书以及董事会办公室的制度，确保重大信息的及 时、真实、准确、完整、没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司及控股子公司。本制度所称"内部 信息报告 ...

浩云科技股份有限公司 章程 二〇二五年八月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | 股东会的召集 16 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 17 | | | 第六节 | 股东会的召开 19 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 22 | | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 | 27 | | 第二节 | 董事会 31 | | | 第三节 | 独立董事 37 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 40 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 42 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | | 第一节 | ...

浩云科技股份有限公司 募集资金管理制度 浩云科技股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五年八月 | | | 浩云科技股份有限公司 募集资金管理制度 浩云科技股份有限公司 第四条 公司募集资金应当存放于董事会批准设立的专项账户（以下简称 "专户"）集中管理和使用，募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途， 超募资金也应当存放于募集资金专户管理。 第五条 公司若存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 1 浩云科技股份有限公司 募集资金管理制度 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和使用，提高募集资金的使用效率和效益，切实保护广大投资者的利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管 规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等有 关法律、法规和规范性文件及《浩云科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券 ...

浩云科技股份有限公司 关联交易决策制度 浩云科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易管 理，保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司 的关联交易行为不损害公司和全体股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关法律、法 规、规范性文件以及《浩云科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制订本制度。 第二章 关联交易 （八）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保； （五）租入或租出资产； 浩云科技股份有限公司 关联交易决策制度 （六）赠与或者受赠资产； 第二条 关联交易是指公司及其控股子公司与公司关联人发生的转移资源或 义务的事项，包括但不限 ...

浩云科技股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为了规范浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，独立监督和评价公司的财务收支、经济活动的真实、合法和效益，加强经 济管理和实现经济目标，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内部审计在强化 内部控制、保障公司资产安全完整，改善经营管理和提高经济效益方面的作用， 进一步促进公司的自我完善和发展，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国审计法》《中华人民共和国内部审计条例》《审计署关于内部审计 工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》及《浩云科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 内部审计的宗旨是通过开展独立、客观的保证性与咨询性活动， 运用系统化和规范化的方法，评价和改进公司风险管理、控制和治理过程的效果。 内部审计的目的是为了建立高效率的内部审计监督机制，保证政策和制度得到有 效的贯彻和执行；不断完善内部控制制度；降低成本消耗；提高工作效率，保证 工作质量；及时堵塞漏洞，防止舞弊；促进公司及投资企业改善经营管理，提 ...

其他新策略 - 2020年8月25日公司将自愿性披露标准调整为单个合同1000万元（含）或有重要影响则披露[1] - 2025年8月22日公司将自愿性披露标准调整为单个合同5000万元（含）或有重要影响则披露[2]

业绩总结 - 2025年1 - 6月信用减值损失9,645,767.47元[1] - 2025年1 - 6月资产减值损失 - 1,237,815.74元[2] - 2025年半年度计提资产减值准备10,883,583.21元[12] - 计提减值使2025年半年度利润总额减少10,883,583.21元[12] 数据情况 - 截至2025年6月30日，应收账款账面价值357,042,181.66元[3] - 截至2025年6月30日，其他应收款账面价值15,005,402.87元[4] - 截至2025年6月30日，存货账面价值74,330,188.39元[8] - 截至2025年6月30日，合同资产账面价值26,630,169.11元[8] 损失率 - 应收账款和其他应收款各年限预期信用损失率[5][7] - 合同资产各年限预期信用损失率[10]