担保额度 - 公司为全信光电申请不超8000万元综合授信额度担保[2] - 公司及控股子公司审批对外担保总额8000万元[8] 担保情况 - 为全信光电1000万元债务提供连带责任担保[3][5] - 截至公告日，实际对外担保余额2500万元[8] 担保比例 - 审批担保额占净资产4.03%、总资产3.18%[8] - 实际担保额占净资产1.26%、总资产0.99%[8] 担保合同 - 保证期间为主合同债务履行期满之日起三年[6][7] - 担保范围含主债权、利息及实现债权费用[5] 担保风险 - 目前担保未发生逾期、诉讼或败诉承担损失情况[8]

公司公告核心内容 - 全信股份于2025年12月9日召开第七届董事会六次会议 [2] - 会议审议通过了关于部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 [2] 募集资金处置方案 - 拟将扣除应付未付合同款项后的4571.67万元（含利息收入）永久性补充流动资金 [2] - 具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准 [2] 资金用途 - 补充的流动资金将用于公司日常生产经营及业务发展 [2]

公司近期动态 - 公司于2025年12月9日以通讯会议方式召开了第七届六次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 公司2024年1至12月份的营业收入全部来源于制造业，占比为100.0% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为54亿元 [1]

公司募投项目进展与资金安排 - 公司第七届董事会六次会议审议通过了关于部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 [1] - “航空航天用高性能线缆及轨道交通用数据线缆生产项目”已达到可使用状态，公司拟对该项目进行结项 [1] - “航空航天用智能网卡研发项目”结合公司实际经营情况和未来发展计划，相关技术路径将整体并入网络与计算产业链统筹协同合作，公司决定暂时终止该项目的专项后续投入，后续将以自有资金继续该方向研究 [1] 募集资金节余与使用计划 - 上述募投项目结项及终止后，相应募集资金专户余额合计为5,723.31万元人民币 [1] - 专户余额中包含应付未付款项1,151.64万元人民币，实际节余募集资金金额为4,571.67万元人民币 [1] - 公司拟将专户中扣除应付未付合同款项后的4,571.67万元人民币（含利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展 [1]

公司募投项目状态变更 - 公司第七届董事会第六次会议审议通过了关于部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 [1] - “航空航天用高性能线缆及轨道交通用数据线缆生产项目”已达到预定可使用状态，公司拟对该项目进行结项 [1] - “航空航天用智能网卡研发项目”结合公司实际经营情况和未来发展计划，相关技术路径将整体并入网络与计算产业链统筹协同合作，公司决定暂时终止该项目的专项后续投入 [1] 项目后续安排与资金使用 - 对于已终止的“航空航天用智能网卡研发项目”，后续将以公司自有资金继续该方向的研究 [1] - 上述募投项目结项及终止后，相应募集资金专户余额合计为5723.31万元人民币 [1] - 专户余额中包含应付未付款项1151.64万元人民币，实际节余募集资金金额为4571.67万元人民币 [1] - 公司拟将专户中扣除应付未付合同款项后的4571.67万元人民币（含利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久性补充流动资金 [1] - 该笔资金将用于公司的日常生产经营及业务发展 [1]

公司基本信息 - 公司于2015年4月22日在深交所创业板上市[5] - 公司注册资本为人民币312310375元[6] - 公司发起设立时发行股份总数为4000万股，每股面值1元[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[14] - 公司收购股份后合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[19] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数的25％[21] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1％以上股份的股东，可对相关人员给公司造成损失的行为请求诉讼[28] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可对全资子公司相关人员给公司造成损失的行为请求诉讼[29] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[38] - 单独或者合计持有公司10％以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会[39] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[55] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中职工代表董事1名，独立董事3名[73] - 董事会设董事长1名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[73] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[78] 独立董事相关 - 担任独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[86] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[87] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10％列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50％以上可不提取[99] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[102] 审计与披露相关 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[99] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[109] 公司合并与清算相关 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需经董事会决议[118] - 公司清算结束后，清算组应制作清算报告，报股东会或人民法院确认，并报送公司登记机关申请注销公司登记[126]

募资情况 - 公司向特定对象发行新股21,319,120股，募资3.199999912亿元，扣除承销保荐费后为3.139999912亿元[4] 项目调整 - “航空航天用高性能线缆及轨道交通用数据线缆生产项目”预定可使用状态时间调整至2025年6月30日[7] - “FC光纤总线系列产品生产项目”调整至2024年12月30日[7] - “航空航天用智能网卡研发项目”调整至2026年12月31日[8] 资金情况 - 两项目初始存放15332.42万元，余额5723.31万元[9] - 两项目拟使用15332.42万元，累计投入9650.34万元，节余4571.67万元[11] - 拟将4571.67万元永久性补充流动资金[2] 项目决策 - 拟对“航空航天用高性能线缆及轨道交通用数据线缆生产项目”结项，终止“航空航天用智能网卡研发项目”专项后续投入[14] 审议情况 - 2025年12月9日相关会议审议通过相关议案[2][17][18] - 本事项尚需提交股东会审议[15]

新策略 - 2025年12月9日公司召开会议审议通过变更经营范围及修订《公司章程》议案，待股东会审议[1] - 变更后经营范围增加塑料制品制造和销售[3] - 股东会授权董事会办理工商变更登记手续，以工商核准内容为准[6]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议时间为2025年12月25日14:30[2] - 网络投票时间为25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[2] - 会议登记时间为2025年12月22日上午9:00 - 下午15:00[6] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年12月19日[2] 提案通过条件 - 提案2.00需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意方可通过[4] 中小投资者定义 - 中小投资者指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东[4] 投票代码及简称 - 网络投票代码为"350447"，投票简称为"全信投票"[13]

募投项目 - 拟对线缆生产项目结项，终止智能网卡研发项目专项投入[1] - 募投项目结项及终止后，专户余额5723.31万元，节余4571.67万元[1] - 拟将4571.67万元永久性补充流动资金[1] 公司治理 - 拟变更经营范围并修订《公司章程》[5] - 2025年12月25日14:30召开第三次临时股东会[7] 议案表决 - 部分募投项目议案7票同意，0票反对，0票弃权[3] - 拟变更经营范围议案7票同意，0票反对，0票弃权[6]