公司基本信息 - 公司于2015年4月22日在深交所创业板上市[5] - 公司注册资本为人民币312310375元[6] - 公司发起设立时发行股份总数为4000万股，每股面值1元[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[14] - 公司收购股份后合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[19] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数的25％[21] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1％以上股份的股东，可对相关人员给公司造成损失的行为请求诉讼[28] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可对全资子公司相关人员给公司造成损失的行为请求诉讼[29] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[38] - 单独或者合计持有公司10％以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会[39] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[55] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中职工代表董事1名，独立董事3名[73] - 董事会设董事长1名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[73] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[78] 独立董事相关 - 担任独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[86] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[87] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10％列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50％以上可不提取[99] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[102] 审计与披露相关 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[99] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[109] 公司合并与清算相关 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需经董事会决议[118] - 公司清算结束后，清算组应制作清算报告，报股东会或人民法院确认，并报送公司登记机关申请注销公司登记[126]