募集资金 - 公司向特定对象发行21,319,120股A股，每股15.01元，募资319,999,991.20元，实际313,999,991.20元[2] 项目调整 - “综合线束及光电系统集成产品生产项目”投入减4,157.49万元，用于“航空航天用智能网卡研发项目”[4] - 变更前后募集资金项目投资计划均为31,400.00万元[5] 资金置换 - 2025年8月27日董事会、监事会通过自有资金支付募投项目人员费用并等额置换议案[2][10][11] - 保荐机构无异议，公司建台账，置换利于提高效率，不影响项目实施[8][9][12]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行21,319,120股A股，每股15.01元，募集资金总额319,999,991.20元，实际募集313,999,991.20元[2] - 截至2024年12月31日专户余额3,233.77万元[4] - 2025年上半年归还募资户暂时补充流动资金款7,000.00万元，利息收入扣除手续费净额2.64万元，资金增加7,002.64万元[5] - 2025年上半年永久补充流动资金1,287.19万元，募投项目投入1,398.78万元，资金减少2,685.97万元[5] - 截至2025年6月30日专户余额7,550.44万元[5] - 募集资金总额为31,400.00万元，本报告期投入1,398.78万元，累计投入22,659.26万元，累计投入比例72.16%[15] 项目投资情况 - 航空航天用高性能线缆及轨道交通用数据线缆生产项目承诺投资11,174.93万元，累计投入7,909.34万元，投资进度70.78%，预定可使用状态时间调整至2025年6月30日[15] - 综合线束及光电系统集成产品生产项目原承诺投资9,078.65万元，调整后为4,921.16万元，累计投入3,749.48万元，投资进度76.19%，预定可使用状态时间为2026年12月31日[15] - FC光纤总线系列产品生产项目承诺投资2,563.06万元，累计投入1,288.63万元，投资进度50.28%，2025年上半年产生效益1,922.93万元，预定可使用状态时间为2024年12月30日[15][16] - 航空航天用智能网卡研发项目调整后投资4,157.49万元，累计投入1,118.02万元，投资进度26.89%，预定可使用状态时间为2026年12月31日[15] - 其他与主营业务相关的营运资金项目承诺投资8,583.36万元，累计投入8,593.79万元，投资进度100.12%[15] 项目变更情况 - 累计变更用途的募集资金总额为4,157.49万元，比例为13.24%[15] - 2023年12月25日和2024年1月12日相关会议同意将综合线束及光电系统集成产品生产项目减少的4,157.49万元用于航空航天用智能网卡研发项目[16] - 变更原因包括下游市场变化调整产品结构、公司战略调整聚焦主业[18] 资金使用情况 - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金1,081.78万元[16] - 公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额分别为不超过10,000万元、不超过14,000万元等，并均在规定期限内归还[16] - 公司拟使用不超8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年12月23日提前归还1000万元，2025年3月25日归还7000万元[17] - 公司拟将“FC光纤总线系列产品生产项目”结项，节余1287.19万元募集资金永久性补充流动资金[17] 其他情况 - 公司对募集资金采用专户存储制度，2021年8月与相关方签订《募集资金三方监管协议》[6] - 2023 - 2024年公司相关会议审议通过部分募投项目变更议案，新设募投项目开设专户并签协议[6][7] - 公司已披露的募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整[11] - 募集资金存放、使用、管理及披露无违规情形[12] - 剩余募集资金将按募投项目计划进度使用，专户存储[17] - 节余资金因市场环境、行业波动，公司合理使用资金降低成本[17]

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-049 南京全信传输科技股份有限公司 2025 年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 27 日，南京全信传输科技股份有限公司（以下简称 "公司"）召开了第七届董事会四次会议，会议审议通过了《关于公 司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》。 公司 2025 年半年度报告及其摘要于 2025 年 8 月 28 日在中国证 监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露， 敬请投资者注意查阅。 特此公告。 南京全信传输科技股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十七日 ...

公司章程修订 - 《公司章程》删除“监事会”和“监事”，职权由董事会审计委员会行使[1] - 《公司章程》将“股东大会”调整为“股东会”[2] 股份相关 - 公司发起设立时发行股份总数4000万股，陈祥楼等七人认购，各有占比[7] - 截至2007年10月16日，公司股份总数为6075万股[7] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[7] - 公司收购股份后合计持有不得超已发行股份总额10%[8] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[9] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[9] 股东权益与决议 - 股东对违规股东会、董事会决议有权请求认定无效或撤销[11] - 连续180日以上单独或合计持有公司1％以上股份的股东可就履职违规起诉[12] - 未召开会议等情况，股东会、董事会决议不成立[12] 重大事项审议 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30％事项[18] - 公司与关联人交易超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上需股东会审议[18] - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[18] 担保规定 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议[19] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东大会审议[19] 会议相关 - 董事人数不足5人等情况，公司需在2个月内召开临时股东大会[20] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东有权请求召开临时股东会[22] - 董事会、审计委员会及单独或合计持1％以上股份股东有权提案[23] 董事相关 - 董事会由7名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事[40] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[40] - 董事任期3年，独立董事连续任职不得超过6年[35] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润10％列入公司法定公积金[54] - 董事会须在股东大会后2个月内完成股利派发事项[55] 其他制度 - 公司对《股东会议事规则》等进行修订，对《信息披露暂缓、豁免管理制度》等进行制定[66][67]

业绩总结 - 2025年半年度计提信用减值准备18,651,822.90元[2] - 计提资产减值准备5,286,386.49元[2] - 转回或转销存货跌价准备3,888,380.11元[2] 数据影响 - 本次计提减值减少2025年上半年利润总额23,938,209.39元[3] - 减少2025年半年度归母净利润20,347,477.98元[9] - 减少2025年半年度归母所有者权益20,347,477.98元[9]

股东大会信息 - 公司于2025年9月12日召开第二次临时股东大会[1] - 现场会议下午14:30开始，网络投票当天进行[1] - 股权登记日为2025年9月8日[2] - 现场会议在南京鼓楼区清江南路18号5幢13楼召开[2] - 登记时间为2025年9月9日9:00 - 15:00[5] - 登记地点为南京鼓楼区清江南路18号5幢12楼证券部[5] - 网络投票代码为"350447"，简称为"全信投票"[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] 议案审议 - 审议议案1.00至议案3.00需出席股东及代理人所持表决权2/3以上通过[4] 中小投资者定义 - 中小投资者指除董监高及持股5%以上股东外的其他股东[4]

会议情况 - 公司第七届监事会四次会议于2025年8月27日通讯召开，3位监事均出席[1] 议案表决 - 《2025年半年度报告》等三项议案表决3票同意，0反对，0弃权[1][2][3] - 修订《公司章程》议案3票同意，需股东大会三分之二以上表决权通过[4] - 使用自有资金支付募投项目费用并置换议案3票同意[4][5]

会议情况 - 公司第七届董事会四次会议于2025年8月27日以通讯会议方式召开[1] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[1] 议案表决 - 2025年半年度报告及其摘要等多项议案表决均为7票同意，0票反对，0票弃权[2][3][4][6][7][9][10][11][13][14][15][16][17][18] 公司决策 - 拟吸收合并全资子公司南京全信轨道交通装备科技有限公司[13][14] - 决定于2025年9月12日召开2025年第二次临时股东大会[17][18]

业绩总结 - 2024 年 1 - 12 月公司营业收入 910,423,711.00 元，2025 年 1 - 6 月为 444,607,250.21 元[6] - 2024 年 1 - 12 月公司归母净利润 17,798,024.34 元，2025 年 1 - 6 月为 22,034,280.95 元[6] 公司财务数据 - 2024 年末公司负债总额 534,095,915.69 元，2025 年 6 月末为 555,183,567.08 元[6] - 2024 年末公司净资产 1,983,130,776.83 元，2025 年 6 月末为 1,989,709,924.03 元[6] 子公司财务数据 - 2024 年末全信轨交资产总额 147,539,161.44 元，2025 年 6 月末为 158,751,108.39 元[9] - 2024 年末全信轨交负债总额 8,739,445.91 元，2025 年 6 月末为 178,024,389.99 元[9] - 2024 年末全信轨交净资产 138,799,715.53 元，2025 年 6 月末为 - 19,273,281.60 元[9] - 2024 年全信轨交营业收入 2,419,972.02 元，2025 年 1 - 6 月为 4,839,944.05 元[9] 市场扩张和并购 - 公司于 2025 年 8 月 27 日决定吸收合并全资子公司全信轨交[2] 公司及子公司注册资本 - 公司注册资本 31,231.0375 万元人民币，全信轨交注册资本 19,715 万元人民币[4][7]

募资情况 - 公司向特定对象发行2131.912万股A股，每股15.01元，募资3.199999912亿元，实际3.139999912亿元[2] 项目资金调整 - “综合线束及光电系统集成产品生产项目”投入减4157.49万元用于“航空航天用智能网卡研发项目”[3][4] - 变更前后募集资金项目投资计划合计均为3.14亿元[5] 资金支付与置换 - 公司以自有资金先行支付募投项目部分款项，再用募集资金等额置换[5][6] - 财务按月统计，6个月内等额转入，建立台账，保荐机构监督[7] 决策情况 - 2025年8月27日，董事会和监事会通过等额置换议案[9][10] - 保荐机构认为等额置换符合规定，无异议[11]