国金证券股份有限公司 关于南京全信传输科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为南京全信 传输科技股份有限公司（以下简称"全信股份"或"公司"）向特定对象发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等法律法规和规范性文件的规定，对全信股份使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]1473 号"《关于核准南京全信传 输科技股份有限公司向特定对象发行股票的批复》核准，公司向特定对象发行新 股 21,319,120 股，募集资金总额人民币 319,999,991.20 元，扣除承销保荐费人民 币 6,000,000.00 元后，金额为人民币 313,999,9 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2024-018 南京全信传输科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第六届董事会十四次会议、第六届监事会十三次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司在保证募投项目建设资金需求的前提下，使用不超过 8,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司本次董事会 审议通过之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专用账户。现 将相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]1473 号"《关于 核准南京全信传输科技股份有限公司向特定对象发行股票的批复》核 准，公司向特定对象发行新股 21,319,120 股，募集资金总额人民币 319,999,991.20 元，扣除承销保荐费人民币 6,000,000.00 元后，金 额为人民币 313,999,991.20 元。 ...

股份回购 - 2024年2月27日审议通过股份回购方案[2] - 回购资金3000 - 6000万元，价格不超14元/股[2] - 实施期限为方案通过日起十二个月内[2] 进展情况 - 已开立回购专用证券账户[4] - 截至2024年2月29日暂未实施回购[4]

股份回购 - 公司2024年2月27日审议通过股份回购方案[1] 股东持股 - 2024年2月26日陈祥楼持股147,788,400股，比例47.32%[1] - 2024年2月26日杨玉梅持股6,953,100股，比例2.23%[1] - 2024年2月26日员工持股计划持股2,250,000股，比例0.72%[1] - 2024年2月26日香港中央结算有限公司持股1,553,619股，比例0.50%[1] 公告日期 - 公告日期为2024年2月29日[6]

回购计划 - 回购资金总额3000 - 6000万元[3][10] - 回购价格不超14元/股，不超董事会决议前30个交易日均价150%[8] - 按3000万元、14元/股测算，回购2142857股，占总股本0.69%[11][17] - 按6000万元、14元/股测算，回购4285714股，占总股本1.37%[11][18] - 回购实施期限为董事会通过方案之日起十二个月内[3][14] 财务数据 - 截至2023年9月30日，资产总额2875024791.96元，净资产2012891163.15元，流动资产2323135534.24元，资产负债率29.99%[18] - 6000万元回购资金占资产总额、净资产、流动资产比例分别为2.09%、2.98%、2.58%[20] 股份结构 - 回购前限售股110978985股，占比35.53%，流通股201331390股，占比64.47%[18] - 按6000万元回购后，限售股115264699股，占比36.91%，流通股197045676股，占比63.09%[18] 时间节点 - 2024年2月5日，控股股东提议回购股份[23] - 2024年2月27日，董事会审议通过股份回购方案[27] - 2024年2月27日，披露董事会决议及股份回购方案公告[28] - 2024年2月29日，披露回购股份事项前十名股东及无限售条件股东持股情况公告[29] 其他要点 - 董事等决议前六个月无买卖股份及违规行为[21] - 已开立回购专用证券账户[30] - 回购资金可及时到位[31] - 回购期间股份占比每增1%，3个交易日内披露[32] - 每月前3个交易日披露上月末回购进展[32] - 回购存在无法实施或部分实施风险[34] - 控股股东等回购期间暂无明确增减持计划[22]

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号 2024-011 南京全信传输科技股份有限公司 关于股份回购方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、拟回购股份的种类：人民币普通股（A 股）； 2、拟回购股份的用途：员工持股计划或股权激励； 3、拟用于回购股份的资金总额：不低于人民币 3000 万元（含）， 不超过人民币 6000 万元（含）； 4、拟回购价格：不高于 14 元/股，该价格为不高于公司董事会 审议通过本回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 5、回购资金来源：公司自有资金； 6、相关股东减持计划：公司董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东未来六个月内暂无减持公司股份的计划。上述主体如未来 有减持计划，将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所 的有关规定进行并履行信息披露义务。 7、相关风险提示：（1）本次回购股份的价格上限为 14 元/股， 若未来资本市场发生重大变化导致公司股票价格持续超出回购价格 上限，进而导致本次回购方案无法顺利实施或只能部分实施的风险； （2 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2024-010 南京全信传输科技股份有限公司 第六届董事会十三次会议决议公告 南京全信传输科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董 事会十三次会议于 2024 年 2 月 27 日以通讯会议方式召开。本次会议 通知于 2024 年 2 月 24 日以电子邮件或专人送达的方式发出，会议由 董事长陈祥楼先生召集和主持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》规定的法定人数。公司监 事和高级管理人员列席了会议。会议的通知及召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过了如下议案： 一、关于公司股份回购方案的议案 与会董事逐项审议了本次股份回购方案的主要内容，表决结果如 下： （一）回购股份的目的及用途 1、回购股份的目的 2、回购股份的用途 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 基于对公司未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投 资者信心，同时为建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的 积极性，有效地将股东利益、公司利益和员 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2024-008 南京全信传输科技股份有限公司 关于收到公司控股股东、实际控制人、董事长提议 回购公司股份的函的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 5 日收到公司控股股东、实际控制人、董事长陈祥楼先 生《关于提议回购公司股份的函》。陈祥楼先生提议公司以自有资金 通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行 的部分人民币普通股（A 股）股票，具体内容如下： 3、是否享有提案权：是 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来持续发展和长期投资价值的认可，为增强公众投 资者对公司的信心，切实保护全体股东的合法权益，推动公司股票价 值的合理回归，并进一步完善公司长效激励机制，促进公司健康、稳 定、可持续发展，提议公司通过集中竞价交易方式回购公司股份，回 购的公司股份将在未来适宜时机用于注销减少注册资本、股权激励或 员工持股计划。 三、提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2024-007 南京全信传输科技股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票 第三个限售期股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次申请解除限售的限制性股票数量为 281,565 股，占总股本的 0.0902%；本次实际可上市流通的限制性股票数量为 281,565 股，占 总股本的 0.0902%。 2、本次申请解除股份限售的股东人数为 14 人。 3、本期限制性股票上市流通日为 2024 年 2 月 5 日。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开第六届董事会十二次会议，审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第三个限售期解 除限售条件成就的议案》，一致同意按照《南京全信传输科技股份有 限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《2020 年 限制性股票激励计划（草案）》）的相关规定就 14 名激励对象预留 授予的限制性股票办理第三 ...

会议情况 - 公司第六届监事会十二次会议于2024年1月16日通讯召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案结果 - 会议通过2020年限制性股票激励计划预留授予第三个限售期解除限售议案[1] - 监事会核查14名激励对象符合条件[1] - 表决3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过[3]