证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2024-035 南京全信传输科技股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、吸收合并情况概述 名称：南京全信传输科技股份有限公司 统一社会信用代码：91320100730567068P 公司类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 成立日期：2001 年 09 月 29 日 注册资本：31231.0375 万人民币 住所：南京市鼓楼区清江南路 18 号 5 幢 12 楼 南京全信传输科技股份有限公司 (以下简称"公司") 依据未来 战略发展需要，结合在 FC 网络领域已取得的技术优势，统筹智能网 卡、FC 网络和接口计算等方面的整体资源和投入，进一步优化公司 管理架构，快速响应客户需求，提高运营效率，于 2024 年 4 月 22 日 召开第六届董事会十五次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公 司的议案》，同意吸收合并全资子公司上海赛治信息技术有限公司（以 下简称"上海赛治"）。本次吸收合并完成后，上海赛治的独立法人资 格将被注销，其全部资产、负债 ...

董事会会议 - 2023年度公司董事会召开8次会议[4] - 2023年4月25日第六届董事会六次会议审议多项2022年度相关事项[7] - 2023年5月29日第六届董事会七次会议审议2020年限制性股票激励计划首次授予第三个限售期解除限售条件成就事项[8] 独立董事履职 - 独立董事宋亚辉2023年应参加董事会会议8次，现场出席2次，通讯出席6次[4] - 宋亚辉2023年在公司现场工作时间累计不少于15日[11] 公司决策 - 2023年4月25日审议通过对参股公司减资暨关联交易的议案[14] - 2023年4月25日、5月18日审议通过续聘天衡会计师事务所为2023年度审计机构的议案[16] 报告披露 - 2023年按时编制并披露《2022年年度报告》等相关公告[15]

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2024-024 南京全信传输科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开的第六届董事会十五次会议、第六届监事会十四次会 议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该预案 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、2023 年度利润分配预案 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实 现归属于上市公司股东的净利润 133,517,137.26 元（合并报表），母 公司 2023 年度实现净利润 97,947,755.50 元。截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 807,990,287.56 元，资本公积为 787,368,218.22 元，盈余公积为 113,278,395.36 元；母公司报表未 分配利润为 690,166,971.00 元，资本公积为 833,936, ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月22日召开，现场会议下午2:00开始[1] - 股权登记日为2024年5月16日[2] - 现场会议地点为南京市鼓楼区清江南路18号5幢13楼总部会议室[2] 议案审议 - 股东大会审议9项议案，关联股东对议案7.00需回避表决[3][4][5] - 议案9.00需特别决议方式审议，由出席股东及代理人所持表决权的2/3以上通过[5] 登记信息 - 登记方式有现场、信函或传真，时间为2024年5月17日9:00 - 15:00[6][7] - 登记地点为南京市鼓楼区清江南路18号5幢12楼公司证券部[7] 投票信息 - 网络投票代码为"350447"，投票简称为"全信投票"[17] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月22日9:15 - 15:00[19] 其他 - 联系人方婷婷，联系电话025 - 83245761[9] - 股东互联网投票需身份认证，流程可登录http://wltp.cninfo.com.cn查阅[19][20]

担保情况 - 公司为全信光电申请不超8000万元综合授信额度提供连带责任担保[1] - 截至报告日，累计对外担保额度总额8000万元，占比3.96%[11] - 担保总余额4100万元，占比2.03%[11] 财务数据 - 2024年1 - 3月全信光电营收3116.681403万元，净利润 - 138.369243万元[6] - 2023年度全信光电营收18936.796522万元，净利润1358.973994万元[6] - 2024年3月31日全信光电资产总额43475.037087万元，负债总额31312.262332万元[4][6] 其他 - 全信光电拟向多家银行申请综合授信[1] - 公司持有全信光电100%股权，资产负债率72.02%[5] - 公司为担保申请豁免提交股东大会审议[2][8]

人员数据 - 截至2023年末，天衡合伙人85人，注册会计师419人，签过证券业务审计报告的222人[1] 业绩数据 - 天衡2023年度收入61472.84万元，审计业务收入55443.33万元，证券业务收入16062.01万元[2] - 2023年审计上市公司客户90家，收费8123.04万元，制造业客户71家[2] 决策事项 - 2023年4 - 5月相关会议审议通过续聘天衡为2023年度审计机构，聘期一年[3][4][5] 审计工作 - 审计委员会与天衡沟通2023年度审计工作，履行对事务所监督职责[5][6] 报告审议 - 第六届审计委员会2024年第一次会议审议通过2023年相关报告议案[5]

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）为加强日 常关联交易的规范管理，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》等相关规定，对 2024 年度日常关联交易预计情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展和生产经营需求，公司向关联方南京起源信息 技术有限公司（以下简称"起源信息"）采购其技术软件产品，并向 其提供办公场所租赁。 证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2024-030 南京全信传输科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司预计 2024 年度与关联方起源信息关联交易额度不超过人民 币 2,301.91 万元，公司 2023 年度日常性关联交易实际发生总金额为 人民币 1,242.99 万元。 公司第六届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议已就本次 关联交易事项进行了讨论，全体独立董 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2024-015 南京全信传输科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 二〇二四年四月二日 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回 购专用证券账户。 截至 2024 年 3 月 31 日，公司暂未实施股份回购。 二、其他事项说明 公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，在回 购期限内根据市场情况择机实施本次回购股份方案，同时根据股份回 购事项进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 南京全信传输科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 2 月 27 日召开第六届董事会十三次会议，审议通过了《关于公司股 份回购方案的议案》，同意公司使用自有资金以集合竞价交易方式回 购部分公司股份，回购的公司股份用于员工持股计划或股权激励。本 次回购的资金总额不低于人民币 3000 万元（含），不超过人民币 6 ...

会议情况 - 公司第六届董事会十四次会议于2024年4月2日召开，应出席董事7人，实际出席7人[1] 资金使用 - 拟使用不超过8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[1] - 该事项无需提交股东大会审议，议案表决7票同意[1][3] 公告披露 - 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》于同日披露在巨潮资讯网[2]

会议信息 - 公司第六届监事会十三次会议于2024年4月2日通讯召开[1] - 会议通知于2024年3月28日发出[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 资金决策 - 监事会同意公司用部分闲置募集资金暂时补充流动资金[1] - 使用期限自董事会审议通过起不超12个月[1] 表决结果 - 表决同意3票，反对0票，弃权0票[3]