会议情况 - 公司第七届监事会三次会议于2025年5月30日通讯召开[1] - 会议通知于2025年5月27日发出，应出席3人实到3人[1] 业务决策 - 监事会同意开展商品期货套期保值业务[1] - 已制定《套期保值业务管理制度》完善内控[1] 表决结果 - 议案同意3票，反对0票，弃权0票获通过[3]

套期保值业务计划 - 拟开展商品期货套期保值业务，保证金额度不超800万元[4] - 业务期限12个月，额度内资金可循环使用[4] - 期货品种为铜、银等，交易工具含期货、期权合约[4] 业务背景与保障 - 大宗商品价格波动影响成本和利润[1] - 国内市场有完善机制，铜期货适合对冲[2] - 制定管理制度，设业务小组[3] 风险与推进 - 业务面临多种风险[5][6] - 采取措施降低风险[6][7][8] - 业务分阶段推进[9]

套期保值数量与持仓 - 套期保值数量原则上不超现货交易量，期货持仓量不超套保现货量[4] 业务审批与授权 - 开展套保业务须获董事会或股东大会批准，在授权范围内按流程操作[4] 小组职责 - 套期保值小组负责交易计划拟定、交易及风险管理等多项工作[7] 部门职责 - 财务部门调拨资金并监控流向风险，内审部门监督业务情况[8] 审议标准 - 预计动用保证金和权利金等情况需董事会审议后提交股东会审议[11] 额度管理 - 对未来12个月内期货和衍生品交易范围、额度及期限合理预计并审议，额度使用期限不超12个月，任一时点金额不超已审议额度[11] 方案执行 - 开展期货交易前制定方案，经组长审核批准后执行[16] 保证金控制 - 保证金实际占用额度控制在已注入保证金合理范围，业务人员按规定操作[21] 报告制度 - 套期保值小组每季度终了10个工作日内向管理层提交报告[21] - 发生风险事件，期货业务人员24小时内提交分析意见，由小组决策并按规定报告[21] 档案保存 - 期货业务档案至少保存10年[25] 公告要求 - 套期保值业务决议需在两个交易日内公告[27] - 套期保值业务已确认损益及浮动亏损达一定标准时应及时发布临时公告[27] 错单处理 - 属经纪公司过错错单由其处理并追偿直接损失[23] - 属公司交易员过错错单需履行报告制度并采取减损指令[23] 风险防范 - 公司应妥善选择期货公司等防范多种风险[28] 重大变化处理 - 遇重大变化应及时报告并平仓或锁仓[30] 责任承担 - 违规越权操作者对交易风险或损失担责[29] - 公司相关人员违规致损公司有权追讨损失[29] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效[32]

会议情况 - 公司第七届董事会三次会议于2025年5月30日通讯召开，7位董事全出席[1] 业务决策 - 一致通过制定《套期保值业务管理制度》议案[1][2] - 拟开展商品期货套期保值业务，品种限于铜等，工具含期货、期权[4] - 保证金额度不超800万元，期限12个月，额度内资金可循环用[4]

套期保值业务概况 - 开展旨在降低原材料价格波动影响，增强业绩稳定性[2][4] - 保证金额度不超800万元，可循环使用[2][6][7] - 期货品种为铜、银等，交易工具含期货、期权合约[2][5] 业务相关安排 - 期限自董事会通过起12个月，超期自动顺延[6] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[6] - 2025年5月30日相关会议审议通过议案[7] 风险与应对 - 面临市场、政策等风险[8] - 制定管理制度，建立监督、风控和止损机制[9] - 业务与经营匹配，合理规划资金并止损[10] - 规模与公司匹配，不影响日常资金和主业[12]

权益分派 - 2024年度以309,102,675股为基数，每10股派0.5元（含税），预计派15,455,133.75元（含税）[2] - 扣税后，深股通香港投资者等每10股派0.45元[5] - 股权登记日为2025年5月29日，除权除息日为2025年5月30日[6] 计算相关 - 按总股本折算每10股现金分红（含税）为0.494864元，每股0.0494864元[10] - 除权除息价格=股权登记日收盘价-0.0494864元/股[10]

会议时间 - 公司董事会于2025年4月25日公告股东大会会议通知[2] - 现场会议于2025年5月16日14:30召开[3] - 深交所交易系统网络投票时间为2025年5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[4] - 深交所互联网投票系统网络投票时间为2025年5月16日9:15至15:00[4] 参会情况 - 现场会议股东及股东代理人16人，代表股份148,641,976股，占比48.0882%[6] - 网络投票股东60人，代表股份5,190,540股，占比1.6792%[6] 会议内容 - 股东大会审议10项议案，包括年度报告、董事会工作报告等[10] - 7号关于董事薪酬的议案关联股东陈祥楼回避表决[11] 会议合规 - 股东大会召集和召开程序、召集人资格、人员资格、表决程序及结果均符合规定[12] 法律文件 - 法律意见书正本一式三份，无副本[14]

股东大会信息 - 2025年5月16日召开2024年年度股东大会，现场14:30开始，网络投票9:15开始[3] - 出席会议股东76人，代表股份153,832,516股，占比49.7674％[5] - 中小股东出席75人，代表股份6,044,116股，占比1.9554％[5] 议案表决情况 - 多项议案总表决同意率超99.88％[7][9][11][13][16][18] - 董事薪酬议案总表决同意5,871,416股，占97.1427％[21] - 中小股东对相关议案同意5,866,116股，占比97.0550％[26] - 部分募投项目议案总表决同意占比99.8859％[27] - 2025年中期分红方案议案总表决同意占比99.8859％[30] 其他 - 律师认为本次股东大会召集、召开及表决程序合法，结果有效[32]

会议时间 - 2025年5月16日下午14:30召开2024年年度股东大会现场会议[1] - 2025年5月16日为网络投票时间[1] - 会议股权登记日为2025年5月12日[2] - 会议登记时间为2025年5月14日上午9:00 - 下午15:00[7] 会议地点 - 现场会议召开地点为南京市鼓楼区清江南路18号5幢13楼总部会议室[2] - 会议登记地点在南京市鼓楼区清江南路18号5幢12楼公司证券部[7] 审议事项 - 股东大会审议2024年年度报告等10项议案[3][4] - 审议董事薪酬议案时关联股东需回避表决[5] 投票信息 - 网络投票代码为“350447”，投票简称为“全信投票”[18] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月16日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[20] 其他 - 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职[1] - 股东通过互联网投票系统投票需按规定办理身份认证[20] - 身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅[21] - 股东可凭服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内投票[21]

业务拓展与规划 - 公司利用军品技术沉淀拓展民用业务，已投资设立全资子公司南京信拓科技有限公司运营拓展民品业务，推动军品与民品协同发展 [2][3] - 聚焦军工和民用信息传输领域，围绕光电信息高速链路等产业方向开发产品，加强产业链合作与成本管控，应对行业需求波动 [3][4] 产能与产品情况 - 光电系统集成板块拓展嵌入式计算等集成产品，FC 网络产业板块提供整体解决方案并推进产品迭代优化，重点投入研发 10G/25G 智能以太网卡及 TSN 网络产品并获认可 [3] 业绩相关情况 - 2024 年净利润下降，原因包括客户需求滞后、产品价格结算调整、毛利率下滑、研发费用增长、固定费用增加、民品规模占比小等；民品业务增长明显，高性能传输线缆和组件业务平稳，光电系统和 FC 产品业务有所下降 [4] - 业绩下滑内部原因是下游客户需求放缓、产品价格下行结算、产品结构调整、毛利率下降等；年内将从市场、运营、管理、风险等方面采取措施提高业绩 [4][5] 毛利率与盈利能力 - 近年部分产品毛利率因军品采购降价、产品结构变化、大宗商品价格变化等因素下降；未来将加大新产品开发、提升运营管理能力、做大民品规模提升盈利能力 [5] 市场竞争与优势 - 公司以客户需求为中心，凭借研发基础和创新能力在军工线缆市场占据领先地位，新研产品获客户认可并形成订单 [5][6][7] 现金流与应收账款 - 2024 年经营活动现金净流量 -484.32 万元，较去年同期下降 103.57%，主要因销售回款现金规模减少；应收账款规模增加已计提，客户信誉好坏账风险低，通过对账、优化结算条款等措施应对风险 [6] 研发投入 - 2024 年研发投入占营业收入比例达到 10.04% [6] 订单情况 - 截止 2024 年底，公司在手订单约 6.84 亿元，其中约 5.30 亿元预计 2025 年度确认收入，公司将拓展业务规模 [6] 客户结构 - 2024 年前五大客户占年度销售总额比例为 41.18%，公司聚焦军工电子信息领域，产品应用于五大军工领域 [6][7] 股价与沟通 - 公司股价受多重因素影响，将强化信息披露事务管理，合规披露经营等情况为投资者提供依据 [7] 研发突破与专利储备 - 新研产品获客户认可并形成订单，2024 年参与国标/国军标/行标编制 20 余项，多项产品通过省部级技术鉴定，全年申报专利 47 件，其中发明专利 40 件（受理 36 件） [7][8] 分红计划 - 2024 年度拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，将平衡研发投入与股东回报 [8]