权益分派方案 - 2023年度以212,430,013股为基数，每10股派现0.80元，合计派现16,994,401.04元[1] - QFII等每10股派0.72元[4] 税收政策 - 持有首发后限售股等个人股息红利税差别化征收，公司暂不扣缴[4] - 证券投资基金及香港投资者等按不同规则征红利税[4] 时间安排 - 股权登记日2024年5月13日，除权除息日5月14日[4] - 公告日期2024年5月7日[10]

业绩总结 - 公司发布2023年年报，营业收入4.98亿元，同比增长20.36%[1] - 公司2023年SaaS云平台业务销售收入为2516.81万元，同比增长44.4%[5] - 公司2024-2026年营业收入预测为6.01/7.30/8.94亿元，归母净利润分别为1.30/1.65/2.15亿元[6] - 公司当前股价对应的PE为30/24/18倍，维持“买入”投资评级[6] 用户数据 - 康斯特（300445）2026年预计营业收入将达到894.1百万元，较2023年增长79.6%[10] - 2026年预计每股收益将达到1.01元，较2023年增长110.4%[10] - 公司的净利率预计将从2023年的20.35%增长至2026年的23.95%[10] - ROE预计将从2023年的9.23%增长至2026年的15.89%[10] - 公司的P/E比率预计将从2023年的38.9降至2026年的18.4[10] 新产品和新技术研发 - 高性能压力传感器投产在即，有望提升公司盈利能力[4] 市场扩张和并购 - 无相关信息 其他新策略 - 风险提示包括技术研发突破不及预期、下游需求不及预期、核心技术人员流失等[7]

业绩总结 - 公司去年一季度实现了稳健的生产，保持了高研发费用占比[1] - 国内市场压力大，但国外增速保持稳定，国外营收占比超过国内[2] - 毛利率大幅提升，主要受益于国外石油行业订单和硬件成本控制[3] - 公司希望今年销售额达到6亿，有信心完成销售任务，关注成本和费用控制[28] 产品研发 - 公司在研发方面已经取得一定成果，产品研发平台化，希望提高效率[7] - 公司在新产品开发方面注重客户需求，计划在两至四个月内推出新产品[18] - 公司在仪器表行业自主研发传感器技术，已实现自主设计和生产[20] 市场扩张和并购 - 康特公司未来战略定位沿产业链上下游发展，并购机会会与产品相关[16] - 公司在国内销售端具有一定优势，国外渠道也建立良好，已贡献大额销售额[17] - 公司预计海外营收占比将增加，趋势为国外营收大于国内营收[24] 技术研发 - 公司在MEMS传感器领域布局已有8年经验，注重材料和封装工艺优化[22] - 公司的传感器技术领先全球，应用于压力产品和温度产品，具有高可应用性和可改性[21] - 公司计划全面量产高精度传感器，预计市场前景良好，竞争对手可能是恒河和罗斯蒙特[23]

新产品和新技术研发 - 公司于2024年4月23日取得校准测试产品业务发明专利（ZL201810019512.0）[2] - 专利可提高产品性能及效率，完善创新机制等[2] - 专利不会对公司近期生产经营产生重大影响[2]

会议情况 - 公司于2024年4月23日召开第六届董事会第五次会议[2] - 会议应参会董事8人，实际参会8人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第一季度报告》，表决8票赞成[3] - 审议通过《2024年第一季度审计工作报告》，表决8票赞成[5] 报告内容 - 审计工作报告阐述一季度内审进度、质量、问题并提建议[4]

营收与利润 - 公司2024年第一季度实现营收10,728.90万元，同比增长0.13%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为107,289,043.48元，同比增长0.13%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为2,531.82万元，同比增长54.33%[5] - 公司2024年第一季度净利润为25,010,594.70元，同比增长46.73%[23] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为25,318,155.81元，同比增长54.33%[23] - 公司2024年第一季度营业利润为30,117,859.00元，同比增长38.81%[23] - 公司2024年第一季度综合收益总额为25,149,759.08元，同比增长58.31%[23] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.12元，同比增长50%[23] 国际市场与国内市场 - 国际市场营收6,022.06万元，同比增长23.4%，主要得益于行业应用场景拓展和客户订单持续落地[11] - 国内市场营收4,706.85万元，同比下降19.3%，主要由于2022年四季度部分订单延迟交付导致的高基数效应[12] 产品与毛利率 - 校准测试产品业务销售收入10,240.61万元，同比增长4.1%，占总营收的95.4%[12] - 公司综合毛利率为63.95%，同比提升7.55%，主要受国际市场高附加值产品收入占比提升及汇率波动影响[12] 研发投入 - 研发投入为1,983.31万元，同比下降20.2%，占总营收的18.5%，部分创新产品研发结项[13] - 公司2024年第一季度研发费用为15,179,070.03元，同比下降11.44%[21] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为13,270人，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 前10名股东中，姜维利持股比例为16.04%，持股数量为34,081,040股[14] - 前10名股东中，何欣持股比例为12.60%，持股数量为26,776,310股[14] - 前10名股东中，刘宝琦持股比例为9.65%，持股数量为20,506,187股[14] - 前10名无限售条件股东中，浦江川持有19,487,680股人民币普通股[14] 资产与负债 - 货币资金期末余额为186,210,205.12元，期初余额为225,486,656.85元[18] - 交易性金融资产期末余额为127,253,415.89元，期初余额为80,306,149.80元[18] - 应收账款期末余额为86,453,155.21元，期初余额为97,091,456.93元[18] - 存货期末余额为146,229,263.86元，期初余额为139,271,225.36元[18] - 固定资产期末余额为341,929,757.51元，期初余额为345,643,935.01元[18] - 公司2024年第一季度资产总计为1,225,644,579.07元，同比下降0.22%[19] - 公司2024年第一季度负债合计为95,622,468.21元，同比下降19.51%[19] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为1,130,022,110.86元，同比增长2.34%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为21,080,615.17元，同比增长331.67%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为21,080,615.17元，相比上期的-9,099,337.69元有显著改善[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金为120,435,367.34元，同比增长24.5%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-67,372,118.23元，较上期的-28,209,158.43元进一步扩大[26] - 期末现金及现金等价物余额为182,466,579.48元，较期初减少47,838,103.02元[26] - 公司支付给职工以及为职工支付的现金为64,670,229.19元，同比增长7.8%[25] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为13,487,001.38元，同比下降22.5%[25] - 投资支付的现金为98,830,696.99元，同比增长128.0%[25] - 收到的税费返还为5,951,359.15元，同比增长75.2%[25] - 经营活动现金流入小计为131,148,341.40元，同比增长25.7%[25] - 经营活动现金流出小计为110,067,726.23元，同比下降2.9%[25]

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 三、备查文件 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 13 日 以电子邮件、传真等形式通知了全体监事，召开第六届监事会第五次会议。会议 于 2024 年 4 月 23 日在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 5 号楼公司会议室召开。本 次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席李俊平 先生主持。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关 于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1. 《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》 经审议，监事会一致认为：公司 2024 年第一季度报告符合法律、行政法规、 中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们同意公司对外报出。 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告 ...

股东情况 - 出席股东大会现场和网络投票股东13名，代表股份113,402,581股，占比53.3835%[4] - 出席现场会议股东及代理人7名，代表股份113,250,081股，占比53.3117%[4] - 通过网络投票系统表决股东6名，代表股份152,500股，占比0.0718%[4] - 中小投资者6名，代表股份152,500股，占比0.0718%[4] 议案表决 - 《2023年年度报告及其摘要》等议案同意股数占出席会议股东表决权股份总数99.9916%[6][7][8][11][12] - 《2023年年度报告及其摘要》等议案中小投资者同意股数占出席会议中小投资者表决权股份总数93.7705%[6][7][8][11][12] - 《关于董事长2024年度薪酬方案》同意52,535,731股，占出席非关联股东表决权股份总数99.9819%[15] - 《关于非独立董事2024年度薪酬方案》同意6,194,064股，占出席非关联股东表决权股份总数99.8469%[17] - 《关于独立董事2024年度薪酬方案》同意113,393,081股，占出席股东表决权股份总数99.9916%[18] - 《关于监事会主席2024年度薪酬方案》同意110,455,481股，占出席非关联股东表决权股份总数99.9914%[20] - 《关于非职工监事2024年度薪酬方案》同意110,279,617股，占出席非关联股东表决权股份总数99.9914%[21] - 《关于职工监事2024年度薪酬方案》同意113,393,081股，占出席股东表决权股份总数99.9916%[22] - 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》同意113,264,881股，占出席股东表决权股份总数99.8786%，中小投资者同意14,800股，占比9.7049%[24] - 公司与控股子公司明德软件2024年度日常关联交易金额不超2000万元，同意26,700,251股，占出席股东表决权股份总数99.9644%[27] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意113,393,081股，占出席股东表决权股份总数99.9916%[31] - 所有股东表决同意113,393,081股，占比99.9916%，反对9,500股，占比0.0084%，弃权0股[33] - 中小投资者表决同意143,000股，占比93.7705%，反对9,500股，占比6.2295%，弃权0股[33] 未来展望 - 公司预计2024年营业收入目标为60,000万元[12] 其他事项 - 股权登记日为2024年4月11日[3] - 公司续聘永拓会计师事务所为2024年度审计机构，授权董事长确定年度审计费用，同意113,393,081股，占比99.9916%[13] - 审议通过《关于修订<公司独立董事制度>的议案》[32] - 审议通过《关于修订<公司关联交易决策管理制度>的议案》[35] - 审议通过《关于制订<公司会计师事务所聘任制度>的议案》[37] - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序等合法有效[39] - 备查文件有2023年度股东大会会议决议[40] - 备查文件有北京市天元律师事务所关于2023年度股东大会的法律意见[40]

北京市天元律师事务所 关于北京康斯特仪表科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 133 号 致：北京康斯特仪表科技股份有限公司 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议 于 2024 年 4 月 18 日在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 5 号楼公司会议室召开。北京 市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股 东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）以及《北京康斯特仪表科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资 格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京康斯特仪表科技股份有限公司第 六届董事会第四次会议决议公告》《北京康斯特仪表科技股份有限公司第六届监事 会第四次会议决议公告》《北京康斯特仪表科 ...

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2024-022 北京康斯特仪表科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次 会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有 关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关 于召开 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）14:00； （2）网络投票时间：2024 年 4 月 18 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易 ...