参会股东情况 - 参加会议股东及代表180名，所持股份118,284,755股，占比36.9484％[5] - 现场出席3名，所持股份104,152,236股，占比32.5339%[5] - 网络投票177名，所持股份14,132,519股，占比4.4146％[5] 议案表决情况 - 《2024年前三季度利润分配预案》同意118,221,755股，占比99.9467％[6] - 《制定<会计师事务所选聘制度>》同意118,197,455股，占比99.9262％[8] - 《续聘会计师事务所》同意118,195,755股，占比99.9248％[9] - 《修订<对外担保管理制度>》同意116,438,696股，占比98.4393％[10] 中小股东议案表决情况 - 《2024年前三季度利润分配预案》中小股东同意14,069,519股，占比99.5542％[6] - 《制定<会计师事务所选聘制度>》中小股东同意14,045,219股，占比99.3823％[8] - 《续聘会计师事务所》中小股东同意14,043,519股，占比99.3702％[9]

激励计划授予 - 2023年10月27日为授予日，向53名激励对象授予160.17万份股票期权[10] - 股票期权行权价格为29.77元/份[10] 激励计划终止 - 2024年11月15日审议通过终止实施2023年股票期权激励计划暨注销160.17万份股票期权议案[12][14] - 预计实现业绩考核目标难度大，继续实施难达预期效果[13] 后续安排 - 终止议案尚需提交股东大会审议[16] - 终止后优化薪酬体系、完善绩效考核制度[16] - 自股东大会决议公告起三月内不再审议股权激励计划[16]

会议信息 - 公司第六届监事会第六次会议于2024年11月15日现场召开[1] - 会议通知于2024年11月12日送达全体监事[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 会议审议通过终止实施2023年股票期权激励计划暨注销股票期权议案[1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]

激励计划情况 - 2023年11月27日首次授予53人160.17万份[5] - 2024年10月17日预留39.83万份股票期权权益失效[6] - 2024年11月15日决定终止计划并注销160.17万份未行权期权[6][9] 终止原因 - 预计实现业绩考核目标难度大，难达预期激励效果[7] 后续安排 - 优化薪酬体系、完善绩效考核制度[11] - 议案需提交股东大会审议[11] - 自决议公告日起三个月内不再审议股权激励计划[11] 合规情况 - 终止与注销符合规定，未损害股东利益[15] - 独立财务顾问认为符合法规及草案规定[16] - 需股东大会批准，办理注销手续并披露信息[16]

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会定于12月2日召开[1] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为11月26日[3] 审议议案 - 审议终止2023年股票期权激励计划暨注销股票期权议案[4] 参会登记 - 登记时间为11月27日9:00 - 12:00，14:00 - 17:00[7] 投票信息 - 网络投票代码350443，简称为金雷投票[14] - 深交所交易系统和互联网投票时间为12月2日9:15 - 15:00[16][17]

激励计划实施 - 2023年9 - 10月激励计划相关议案获审议通过[13][14] - 2023年11月27日首次授予53人160.17万份股票期权[16] 激励计划终止 - 2024年11月15日审议通过终止激励计划议案[16] - 预计实现2023年激励计划业绩考核目标难度大[18] - 需注销160.17万份已获授但未行权股票期权[19]

会议信息 - 公司第六届董事会第六次会议于2024年11月15日召开[2] - 会议应出席董事5人，实际出席5人[2] 议案审议 - 审议通过终止实施2023年股票期权激励计划并注销股票期权议案[3] - 审议通过提请公司召开2024年第三次临时股东大会的议案[6] 后续安排 - 终止实施2023年股票期权激励计划议案尚需提交公司股东大会审议[6] - 公司定于2024年12月2日召开2024年第三次临时股东大会[6]

回购计划 - 回购资金总额不低于4000万元，不超过7000万元[2] - 回购股份价格不超过32.58元/股[2] - 回购实施期限为董事会审议通过方案之日起6个月内[2] 首次回购情况 - 2024年11月13日首次回购股份[3] - 首次回购数量688,900股，占总股本0.22%[3] - 首次回购最高成交价25.23元/股，最低24.48元/股[3] - 首次回购成交总金额17,132,239元[4]

股权结构 - 伊廷雷为第一大股东，持股102,662,336股，占总股本32.07%[3] - 苏东桥持股7,547,500股，占总股本2.36%[3] - 易方达环保主题基金持股3,931,680股，占总股本1.23%[3] - 香港中央结算持股3,606,871股，占总股本1.13%[3] 其他新策略 - 2024年11月6日公司通过回购股份方案议案[3] 公告信息 - 公告日期为2024年11月8日[7]

回购计划 - 回购资金总额不低于4000万元，不超过7000万元[3] - 回购价格不超过32.58元/股，未超董事会审议前30个交易日公司股票均价150%[3] - 按上限测算回购数量约2148557股，占总股本0.67%；按下限测算约1227748股，占0.38%[3] - 回购实施期限自董事会审议通过方案之日起不超过6个月[3] 股权结构 - 回购前有限售条件股份77360553股，占比24.17%；无限售242774045股，占75.83%[13] - 按4000万元回购测算，回购后有限售占比24.55%；无限售占75.45%[13] - 按7000万元回购测算，回购后有限售占比24.84%；无限售占75.16%[13] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司总资产658742.67万元[14] - 截至2024年9月30日，归属于上市公司股东的净资产608208.45万元[14] - 公司资产负债率为7.57%，回购资金上限占总资产等比例分别为1.06%、1.15%、2.01%[15] 流程安排 - 2024年11月6日，公司审议通过回购股份方案，无需提交股东大会审议[19] - 2024年11月6日，公司披露相关会议决议等公告[21] - 董事会授权公司管理层办理回购事宜，授权期限至事项办理完毕[22] 风险与披露 - 回购股份方案存在股价超出上限等风险[23][24] - 公司已开立回购专用证券账户[25] - 回购资金可根据计划及时到位[26] - 公司将按规定时间披露回购进展[27] - 回购期限过半未实施需公告原因和安排，届满或完毕需披露结果[28] 人员情况 - 公司董事等前六个月无买卖股份情形，暂无明确增减持计划，但不排除未来减持可能[16][17]