润泽智算科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杜婕作为润泽智算科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人润泽智算科技集团股份有限公司董事会提名为 润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过润泽智算科技集团股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细 ...

独立董事提名 - 应政被提名为润泽智算科技集团第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 应政及直系亲属持股、任职等符合相关法规要求[6][7] - 应政近十二个月无特定情形，近三十六个月无相关处罚[8][10] - 应政担任独立董事的境内上市公司不超三家，在公司任职未超六年[10] 声明与授权 - 应政承诺声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[10] - 应政授权公司董事会秘书报送相关信息[12]

制度修订 - 2025年5月20日会议审议通过制定、修订部分公司制度议案[1] - 修订制度22项，制定制度2项[2][3] - 13项制度修订后待《公司章程》经股东大会通过后生效[3] - 10项制度尚需提交公司股东大会审议[3] - 制度全文同日在巨潮资讯网披露[4]

董事会提名 - 公司董事会提名应政为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[7] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[8][9] - 近十二个月、三十六个月无特定情形及处罚[9][11] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且任期未超六年[11][12] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担法律责任[13]

一、被提名人已经通过润泽智算科技集团股份有限公司第四届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 润泽智算科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人润泽智算科技集团股份有限公司董事会现就提名郭克利为润泽智 算科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为润泽智算科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上 ...

董事离职 - 董事辞任报告收到日生效，低于法定人数填补空缺后生效[4] - 任期届满未获连任，换届股东会决议通过日自动离职[4] - 股东会可决议解任董事，决议作出日生效[4] 高级管理人员离职 - 辞职程序和办法由劳动合同规定[4] 离职交接与审计 - 离职后3个工作日内移交文件并签署确认书[8] - 涉及重大事项审计委员会可启动离任审计[9] 义务与股份转让 - 忠实义务任期结束后3年内有效[10] - 任职期间每年转让股份不超25%，离职后半年内不得转让[10] 追责与复核 - 公司发现问题董事会审议追责方案[12] - 离职人员有异议15日内向审计委员会申请复核[12]

董事会组成 - 公司第五届董事会由9名董事组成，含5名非独立董事（含1名职工代表董事）、4名独立董事[3] 候选人提名 - 2025年5月20日提名周超男等4人为非独立董事候选人（不含职工代表董事），任期三年[4][5] - 2025年5月20日提名郭克利等4人为独立董事候选人，任期三年[6] 股份持有情况 - 周超男持股占比46.02%为实际控制人[13] - 李笠持股占比6.43%为实际控制人[15] - 祝敬持股占比0.23%[16] - 张娴持股占比6.24%[18] - 郭克利、杜婕、应政、陈晶未持股[22][24]

独立董事提名 - 公司董事会提名陈晶为第五届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年5月20日[14] 任职要求 - 被提名人需有五年以上法律、经济等工作经验[7] - 被提名人及其直系亲属无特定持股和任职情况[8][9] - 被提名人无相关不适合任职情形[10][11][12]

独立董事提名 - 陈晶被提名为润泽智算科技集团第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 本人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[8][10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在该公司未超六年[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[10] - 任职遵守规定、勤勉尽责、独立判断[11] - 不符任职资格及时报告并辞职[12]

公司治理 - 开展第五届董事会换届选举工作[1] - 2025年5月20日选举沈晶玮为第五届董事会职工代表董事[1] - 沈晶玮与8名非职工代表董事组成第五届董事会，任期三年[1] 人员信息 - 沈晶玮1974年3月生，博士学历[6] - 有东北、安信证券及润泽科技工作经历[6] - 直接持股14.00万股，间接持股264.93万股[6] - 间接持股占公司股份总额0.16%[6] - 与大股东无关联关系，符合任职条件[6]