业绩总结 - 2023年公司计提各项资产减值准备4848.39万元[1] - 2023年信用减值计提1654.83万元[2] - 2023年资产减值计提3193.57万元[2] 数据详情 - 单项重大应收款判断标准：应收账款超1000万、其他应收款超100万[3] - 2023年对北京运达商誉计提减值1042.04万元[4] - 2023年对成都货安商誉计提减值1927.72万元[4] 影响情况 - 计提减值对利润总额影响4848.39万元[5]

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 附件一 1 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会计 | 2023年期初占用资金 | 2023年度占用累计发 | 2023年度占用资金的 | 2023年度偿还累计发 | 2023年期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 科目 | 余额 | 生金额（不含利息） | 利息(如有） | 生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | ...

会议相关 - 2023 年度独立董事参加 12 次董事会会议和 5 次股东大会并表决[3] - 2023 年多场董事会会议独立董事对多项事项发表同意意见[4][5] - 2023 年 4 月 10 日第四届董事会第四十四次会议审议通过关联交易议案[9] - 2023 年 7 月 3 日第四届董事会第四十八次会议审议通过选举第五届董事会董事候选人议案[10] - 2023 年 7 月 19 日第五届董事会第一次会议审议聘任高级管理人员议案[11] 报告披露 - 公司按时编制并披露 2022 年年度报告等多份报告[10] 激励计划 - 2023 年 5 月 30 日第四届董事会第四十六次会议审议通过《2023 年限制性股票激励计划（草案）》[12] 其他情况 - 2023 年 12 月独立董事参加深交所独立董事培训班并完成学习[7] - 2023 年 5 月 31 日受委托为 2023 年第一次临时股东大会征集委托投票权[9] - 报告期内出席公司股东大会和 2022 年度业绩说明会与中小投资者沟通[8] - 任期内公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金和违规担保情况[9] 未来展望 - 2024 年将继续为公司发展提供建议维护股东权益[13]

人员数据 - 截止2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告的超660人[2] 业绩数据 - 信永中和2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元[3] - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元[3] 审计相关 - 续聘信永中和为2023年度审计机构，出具标准无保留意见审计报告[4][6] - 2024年召开审前、工作沟通会议及审计委员会会议[7][8][9] - 审计委员会认为信永中和2023年度审计表现良好[9][10]

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2024-020 成都运达科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出董事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届董事会第九次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方 式发出。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2024 年 4 月 24 日在成都高新区康强四路 99 号成都运达科技股份有限公司会议室以现场表决方 式召开。 3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决 董事 7 名，全部董事均以现场方式表决。 4、会议的主持人：本次董事会会议由公司董事长何鸿云先生主持。 5、会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和表决，本次会议逐项审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 ...

成都运达科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律法规及《公司章程》和《监事会议事规则》的要求，认真 履行职责，积极开展各项工作，对公司日常经营、重大决策，财务情况、依法运 作情况、董事和高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司、股东及其他 利益相关者的合法权益。现将监事会主要工作情况报告如下： 一、 监事会会议情况 2023 年度公司监事会共召开了 8 次会议，会议情况如下： 7. 2023 年 8 月 28 日，第五届监事会第二次会议审议通过了《关于 2023 年 半年度报告全文及摘要的议案》； 8. 2023 年 10 月 27 日，第五届监事会第三次会议审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 二、 监事会对 2023 年度有关事项的监督意见 （一） 公司依法运作情况 1. 2023 年 2 月 27 日，第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使 用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》； 2. 2023 年 4 月 26 日，第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于<2022 ...

业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润96,871,841.81元[1] - 2023年度可供股东分配利润87,184,657.63元[1] 利润分配 - 拟每10股派现金红利0.45元（含税），共分配19,381,104.00元（含税）[2] - 分配预案需经2023年度股东大会审议通过[6]

会计师事务所选聘 - 聘用或解聘需经审计委员会、董事会审议，股东大会决定[3] - 评价要素中质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[8] - 应采用竞争性谈判、公开招标等方式[6] - 聘用期为一年，期满可续聘，续聘无需重新招标[7] 审计费用相关 - 较上一年度下降20%以上（含20%）需在信息披露文件说明情况及原因[9] - 以满足要求的所有事务所报价平均值为基准价计算得分[9] 解聘与改聘 - 解聘或不再聘任需提前10天通知[12] - 续聘审计委员会肯定性意见提交，否定性意见则改聘[10] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[13] - 审核改聘应约见前后任事务所并提交审议意见[13] - 改聘公告应披露前任情况、审计意见、变更原因及沟通情况[13] 监督与报告 - 审计委员会至少每年提交受聘事务所履职及自身监督报告[5] - 对资产负债表日后至年报出具前变更情形保持谨慎关注[5] - 事务所主动终止业务，审计委员会应了解原因并书面报告[13] - 审核委员会对选聘监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[15] 违规处理 - 审核委员会发现违规且后果严重报告董事会，董事会可通报批评责任人[15] - 股东大会决议解聘，违约经济损失由公司和相关责任人员承担[15] - 情节严重对相关责任人员给予经济处罚或纪律处分[16] - 存在特定严重行为的事务所，经决议不再选聘[16]

会计政策变更 - 公司根据《会计准则解释16号》变更会计政策，2023年1月1日起施行[2][3] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[2] - 变更对财务、经营和现金流无重大影响，不损害公司及股东利益[4]

2023年业绩 - 按时编制并披露《2023年半年度报告》《2023年三季度报告》[9] - 无应披露关联交易，无资金占用和违规担保情况[9] 独立董事履职 - 2023年参加6次董事会、3次股东大会和2次审计委员会会议[3][6] - 对聘任高管等事项发表同意意见，密切关注公司运作[4][10] 未来展望 - 2024年将继续为公司发展提供建议和专业意见[11]