人员与收入 - 截至2022年底，致同从业人员超5000人，合伙人205名，注会1270名[1] - 2022年致同收入总额26.49亿元，审计业务19.65亿元，证券业务5.74亿元[1] 客户情况 - 2022年年报上市公司审计客户239家，收费2.88亿元[2] - 2022年年报挂牌公司客户151家，审计收费3555.70万元[2] - 公司同行业上市公司审计客户26家[2] 会议与决策 - 2023年多次会议审议通过续聘致同为2023年度审计机构[3][6] - 2024年4月第六届审计委员会会议审议通过多项议案[7]

本人张治军，作为河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公 司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人张治军，1958 年生，中国国籍，无境外永久居留权。1996 年毕业于中 国科学院兰州化学物理研究所获理学博士学位。河南省中原学者，河南省特聘教 授。于 2013 年 12 月取得由深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，曾担任龙 佰集团（002601）独立董事。现任河南大学纳米材料工程研究中心总工程师、济 源轩承新材料科技有限公司执行董事兼总经理、济源鸿辛金属纳米科技有限公司 执行董事兼总经理。获国家技术发明奖二等奖 1 项，获省部级科技进步一、二等 奖共 4 项，2020 年至今担任 ...

监事会工作回顾 - 2023年度监事会召开7次会议，审议通过18项议案[2] - 2023年12月25日监事会完成换届，成员仍为5人[4] 公司运营评价 - 公司运作规范，决策科学，内控完善[6] - 各报告符合规定，财务状况良好[6] - 未发生重大资产出售收购和关联交易[7] - 信息披露真实准确完整及时公平[7] 未来展望 - 2024年监事会将履职，督促公司规范运作[9] - 加强监督检查，配合审计，提高财务管理[9] - 加强自身学习，提高专业素养和工作效率[10]

业绩总结 - 2023年归属股东净利润 -5572.61万元，2022年 -4393.79万元[2] - 2023年扣非净利润 -2120.60万元，2022年 -5003.66万元[2] - 2023年营业收入113143.71万元，2022年180472.37万元[3] 业务情况 - 公司主要业务为水处理剂及衍生品等领域[5] - 日常销售材料等收入与主营业务无关[5]

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-012 河南清水源科技股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 2 月 8 日、 2024 年 2 月 26 日召开第六届董事会第三次会议、2024 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于变更公司回购股份用途并注销的议案》，同意公司将回购的 200 万 股份的用途由"本次回购股份基于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规 则和监管指引要求在规定期限内予以全部出售，如未能在股份回购实施完成之后 3 年内出售，未使用部分将履行相关程序予以注销。"变更为"用于注销并相应减少 注册资本"。本次注销完成后，公司总股本将由 259,063,097 股减少至 257,063,097 股，公司注册资本将由 259,063,097 元减少至 257,063,097 元。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 9 日、2024 年 2 月 26 日在巨潮资讯网(www.cnin ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-011 河南清水源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召集人：河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司）董事会； 2、主持人：公司董事长王志清先生； 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 4、召开时间：（1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 26 日下午 14:00 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 2 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意 时间。 5、现场会议召开地点：河南省济源市虎岭高新区科工路与文博路交叉口西 100 米清水源 ...

会议安排 - 2024年2月8日召开第六届董事会第三次会议决议召开股东大会[4] - 2024年2月9日公告召开2024年第一次临时股东大会通知[4] - 2024年2月26日下午14:00举行现场会议，9:15至15:00网络投票[5] 会议情况 - 出席会议股东11名，代表股份100,950,763股，占比39.6566%[7] 议案表决 - 《关于变更公司回购股份用途并注销的议案》同意100,950,563股，占比99.9998％[10] - 中小股东同意1,480,563股，占比99.9865％[11]

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-007 河南清水源科技股份有限公司 关于股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第 六届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使 用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购股份基于维护公司价 值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内予以全部出售， 如未能在股份回购实施完成之后 3 年内出售，未使用部分将履行相关程序予以注销。 本次用于回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民币 3,000 万 元（含），回购价格不超过人民币 15.00 元/股（含）。本次回购股份的实施期限为 自董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。关于回购方案的具体内容详见公 司分别于 2024 年 2 月 6 日、2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于回购公司股份方案的 ...

回购情况 - 拟变更回购股份用途为注销并减资，需股东大会审议[1] - 回购资金1500 - 3000万元，回购价不超15元/股[1] - 截至2024.2.7累计回购200万股，占总股本0.7720%[2] - 回购最高8.05元/股，最低7.10元/股，成交15097107.26元[2] - 回购方案实施完毕[3] 股份变动 - 有限售条件股份变动后占比31.61%[5] - 无限售条件股份减少200万股，变动后占比68.39%[5] - 股份总数减少200万股，变动后257063097股[5] 变更原因及影响 - 变更原因是增强投资者信心，推动股价回归[4] - 注销股份利于提升每股收益，不影响上市地位[7]

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-008 一、董事会会议召开情况 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议于 2024 年 2 月 8 日 14:00 在公司研发中心二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议为紧急会议，召集人在会议上做了相关说明，全体董事均同意豁免本次董事 会会议的通知时限要求。会议通知及会议资料于 2024 年 2 月 8 日以电子邮件、电话、 微信的方式通知了全体董事及相关与会人员。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事郑娟女士、张宪胜先生、程晨先生以通讯方式参加。公司监事及高级管 理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长王志清先生召集并主持，会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股份有限公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于变更公司回购股份用途并注销的议案》，本议案尚需提 交公司股东大会审议。 河南清水源科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 ...