委托理财计划 - 公司拟用不超1亿元闲置自有资金委托理财，额度可滚动使用[1] - 委托理财期限自2023年度股东大会通过至2024年度股东大会召开[3] - 理财品种为低风险、流动性好、安全性高的产品，不投证券[2] 风险控制与监督 - 投资受市场波动影响，短期收益不可预期[4] - 公司遵守审慎原则，选信誉好金融机构产品[4] - 财务部跟踪净值，控制风险，独董、监事会监督，定期披露进展[4]

审计机构续聘 - 公司2024年4月19日同意续聘大信为2024年度外部审计机构，待股东大会审议[2] 审计机构情况 - 大信全国设32家分支机构，香港有分所，国际网络全球有38家成员所[3] - 截至2023年12月31日，大信从业人员4001人，合伙人160人，注会971人[5] 审计机构业务数据 - 2022年度业务收入15.78亿元，审计收入13.65亿元、证券收入5.10亿元[6] - 2022年上市公司年报审计客户196家，平均资产179.90亿元，收费2.43亿元[6] - 公司同行业上市公司审计客户123家[6] 审计机构其他信息 - 职业保险累计赔偿限额和风险基金之和超2亿元[7] - 近三年大信受刑事处罚0次、行政处罚3次等[8] 审计报酬 - 2023年度财务报告审计报酬115万元，较上期无变化[10] - 2024年度审计报酬提请股东大会授权董事会协商确定[10]

战略与业务目标 - 2023年继续贯彻“一体两翼、双轮驱动”发展战略[7] - 根据发展战略结合市场业态环境制定每年业务目标[11] 产品布局 - 智能制造板块产品布局自动化控制系统、工业软件及智能装备三类[7] - 康复医疗设备板块产品覆盖康复评定、康复训练、物理理疗三大领域[8] 研发成果 - 智能制造板块首款智能检测类产品“在线近红外光谱仪”亮相春季药机博览会[12] - 康复医疗设备板块在多项产学研项目合作方面取得突破性进展[12] 制度建设 - 制订《财务管理制度》等控制制度强化会计监督[13] - 建立完善财务报告编制流程，经多级审批后对外报送[14] - 制定多项资产管理制度，确保资产记录正确、完整和安全[15] - 制定募集资金使用与管理制度，定期进行内外部审计[16] - 对控股子公司全面监管，实行财务统管，定期审计监督[17] - 制定内部控制监督制度，落实分级授权制度[19] 内控标准 - 财务报告内控缺陷定量标准按收入和资产划分不同等级[20] - 非财务报告内控缺陷定量标准按收入和资产划分不同等级[22][23] 内控评价 - 内部控制评价执行调查了解程序和多种方法[25] - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[26] - 报告期内无其他内控相关重大事项说明[27] 其他 - 2023年公司第二期股权激励计划解除限售[10] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[6]

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-027 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，北京诚益通 控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第六次会议审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》。为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，提升 公司经营效益，拟使用不超过 390 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期 限不超过董事会批准之日起 12 个月。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京诚益通控制工程科技股份有限公 司向罗院龙等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]127 号）核准，公司向广州龙之杰科技有限公司（以下简称"龙之杰"）、北京博日 鸿科技发展有限 ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-012 特此公告。 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二十次会议审议通过《关于继续使用闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分暂时闲置募集资金 390 万元用于 补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。具体内 容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号 2023-021）。 根据上述决议，公司在规定期限内使用暂时闲置募集资金 390 万元用于补充 流动资金，在使用此部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司对于补流资 金进行了合理的使用安排，仅用于与主营业务相关的生产经营，提高了募集资金 的使用效率，且没有影响募投项目的正常进行。 截止本公告披露日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的闲置募集资金 人民币 390 万元归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，同时 将上述 ...

子公司信息 - 公司全资子公司广州龙之杰科技有限公司更名为广州龙之杰科技集团有限公司[1] - 子公司成立于2000年1月26日，注册地在广州市黄浦区[2] - 子公司法定代表人为罗院龙，注册资本10411.7647万元[2] 变更原因及文件 - 名称变更为发挥集团资源优势，符合公司及股东利益[4] - 备查文件为广州龙之杰科技集团有限公司营业执照[5] 公告信息 - 公告发布日期为2024年4月12日[7]

委托理财 - 公司及子公司可用不超1亿元闲置自有资金委托理财，期限至2023年度股东大会召开日[1] - 子公司广州龙之杰科技2024年3月有多笔理财购买，预期年化收益率2.01 - 2.85%[1][7] 风险管控 - 理财产品总体风险可控，但受市场波动影响[5] - 公司遵守审慎原则选产品，实时跟踪净值[5] 监督披露 - 独立董事等可监督，必要时聘请审计[5] - 公司每月定期披露理财资金进展[1]

公司业务发展 - 公司自2017年收购广州龙之杰后，业务拓展至康复医疗设备领域，实现营收稳步增长，2023Q1-3营收同比增长33.57%[1] - 公司康复医疗器械业务有望保持快速增长，预计2026年市场规模将达941.5亿元，2021-2026年复合年增长率为15.89%[2] - 公司智能制造业务不断扩张边界，横向延伸至化学合成、中药提取、植物提取、生物基材料领域，纵向拓展至制剂生产、智能包装领域[4] 公司财务表现 - 公司收入从2017年的5.55亿增长至2022年的9.75亿，2017-2022年CAGR为11.93%[13] - 公司营收规模稳步增长，疫情后盈利能力迅速修复，2023年前三季度实现营收9.28亿，同比增长33.57%[13] - 公司销售毛利率在2023Q1-3达到40.41%，销售净利率为13.65%[14] 公司国际业务和市场前景 - 公司海外业务在2022年表现良好，有望在医疗器械出海浪潮中收获较好成果[6] - 公司海外收入占比稳步提升，从2017年的1.14%增长至2022年的3.71%[16] - 公司的智能制造整体解决方案以制药工艺为基础，通过集成智能装备、自动化控制系统、工业软件三大产品，提升客户自动化、数字化、智能化水平[27] 康复医疗市场趋势和政策支持 - 康复医疗是应对人口老龄化的关键部分，2012-2021年我国康复的门急诊诊疗人数平稳上升，到2021年达57.01百万人次，2020年疫情影响下诊疗人次明显下降，但2021年因疫情延后的康复需求得以释放，诊疗人次同比增长18%[41] - 2022年中国持证残疾人数量达到3768万人，其中接受基本康复服务的残疾人856.66万，占比22.73%，接受辅助器具适配服务的残疾人164.75万，仅占比4.37%[44] - 自2021年起国家及各地方陆续出台康复支持政策，政策鼓励推动机构深入开展医养结合服务[47]

1、股份质押基本情况 2、累计质押情况 证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-009 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 关于控股股东部分股权质押的公告 公司控股股东保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 近日接到公司控股股东北京立威特投资有限责任公司（以下简称"立威特"）的 通知，获悉其持有的本公司股份办理了部分股权质押业务，具体事项如下： 一、股份质押的基本情况 | | 是否为控 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 本次质 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | 是否为 | 质押起 | 质押到 | | 质押 | | 名称 | 第一大股 | 押数量 | 持股份 | 总股本 | 限售股 | 补充质 | 始日 | 期日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-008 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人自愿承诺不减持公司股份的公告 公司董事会将督促控股股东立威特及实际控制人梁学贤、梁凯先生严格遵守 上述承诺，并按照《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章及规范性 文件和深圳证券交易所相关规则的规定，及时要求其履行相关信息披露义务。 三、备查文件 控股股东及实际控制人出具的《关于自愿承诺不减持公司股份的告知函》。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 董事会 北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公 司控股股东北京立威特投资有限责任公司（以下简称"立威特"）及实际控制人 梁学贤、梁凯先生出具的《关于自愿承诺不减持公司股份的告知函》（以下简称 "告知函"），现将相关情况公告如下： 一、承诺的主要内容 基于对公司未来发展的信心和对公司内在价值的认可，同时为增强广大投资 者信心，切实维护投资者权益和资本市场稳定，公司控股股东立威特及实际控制 人梁学贤、梁凯先生自 ...