战略与业务目标 - 2023年继续贯彻“一体两翼、双轮驱动”发展战略[7] - 根据发展战略结合市场业态环境制定每年业务目标[11] 产品布局 - 智能制造板块产品布局自动化控制系统、工业软件及智能装备三类[7] - 康复医疗设备板块产品覆盖康复评定、康复训练、物理理疗三大领域[8] 研发成果 - 智能制造板块首款智能检测类产品“在线近红外光谱仪”亮相春季药机博览会[12] - 康复医疗设备板块在多项产学研项目合作方面取得突破性进展[12] 制度建设 - 制订《财务管理制度》等控制制度强化会计监督[13] - 建立完善财务报告编制流程，经多级审批后对外报送[14] - 制定多项资产管理制度，确保资产记录正确、完整和安全[15] - 制定募集资金使用与管理制度，定期进行内外部审计[16] - 对控股子公司全面监管，实行财务统管，定期审计监督[17] - 制定内部控制监督制度，落实分级授权制度[19] 内控标准 - 财务报告内控缺陷定量标准按收入和资产划分不同等级[20] - 非财务报告内控缺陷定量标准按收入和资产划分不同等级[22][23] 内控评价 - 内部控制评价执行调查了解程序和多种方法[25] - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[26] - 报告期内无其他内控相关重大事项说明[27] 其他 - 2023年公司第二期股权激励计划解除限售[10] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[6]