证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2023-066 北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第四次会议通知已于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件、专人送达等形式发出，并于 2023 年 12 月 6 日在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 由监事会主席刘泽君先生主持。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公 司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解 除限售期解除限售条件成就的议案》 全体监事认为，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除 限售期解除限售条件已经成就，本次解除限售安排符合《上市公司股权激励管理 办法》及公司《激励计划》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 公司监事会对本次解除限售的激励对象名单进行核查，激励对象的解除限售资格 合法、有效。监事会同意为符合解除限售条件的 73 名激励对象办理限制性股票 解除限售，对应的解除限售股份数量为 82.53 万股。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 第五届 ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2023-068 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期届满，解 除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 22 人，本次拟解 除限售的股份数量共计 14.75 万股，占目前公司总股本的 0.05%。 2、本次解除限售事项仍需向有关机构办理相关手续，届时公司将按法规要 求进行信息披露，敬请投资者注意。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了 《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限 售条件成就的议案》，现对有关事项说明如下： 一、2021 年限制性股票激励计划简述 （一）激励股票类型、股票来源及种类 本激励计划采取的激励工具为第一类限制 ...

北京浩天律师事务所 HYLANDS LAW FIRM 北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 12 层 邮编：100020 New Add: 12F Fortune Financial Center, No.5 Dongsanhuan Zhong Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话 Tel：+86 10 6502 8888，传真 Fax：+86 10 6502 8866/ 6502 8877 网址：http://www.hylandslaw.com 关于北京诚益通控制工程科技股份有限公司之 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期 解除限售条件成就、预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成 就及回购注销部分限制性股票事项的 法律意见书 中国 · 北京 二〇二三年十二月 关于北京诚益通控制工程科技股份有限公司之 2021 年限制性股票激励计划首次 授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就、预留授予部分第一个解除限售 期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票事项的法律意见书 致：北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2023-064 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务 所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"） 担任公司 2023 年度外部审计机构。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。近日，公司收到大信出具的《关 于变更 2023 年度审计签字注册会计师的告知函》，现将相关事项公告如下： 一、 本次变更注册会计师的情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务审计机构，原 委派的陈雅婷女士因工作调整原因不再担任公司 2023 年度审计签字注册会计师， 现委派潘杨州先生接替。变更后签字注册会计师为：向辉先生、潘扬州先生。 二、 本次变更签字注册会计师信息 1、基本信息 潘杨州先生，拥有注册会计师执业资质 ...

关于控股股东及实际控制人部分股权解除质押的公告 公司控股股东北京立威特投资有限责任公司及实际控制人梁学贤先生保证 向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 近日接到公司控股股东北京立威特投资有限责任公司（以下简称"立威特"）及 实际控制人梁学贤先生的通知，获悉其持有的本公司股份办理了部分股权解除质 押业务，具体事项如下： 一、股份变动的基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次解除 | 占其所 | 占公司 | 是否为限 售股（如 | 是否为 | 质押起始 | 质押到 | | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 第一大股 | 质押数量 | 持股份 | 总股本 | 是，注明 | 补充质 | 日 | 期日 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 | （万股） | 比例 | 比例 | ...

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 近日接到公司控股股东北京立威特投资有限责任公司（以下简称"立威特"）的 通知，获悉其持有的本公司股份办理了部分股权质押业务，具体事项如下： 一、股份质押的基本情况 | | 是否为控 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 本次质 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | 是否为 | 质押起 | 质押到 | | | 质押 | | 名称 | 第一大股 | 押数量 | 持股份 | 总股本 | 限售股 | 补充质 | 始日 | 期日 | | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 | （万股） | 比例 | 比例 | | 押 | | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | | 立威特 | | | | | | | 2023 年 | 2024 | 年 | 重庆国际 | 经营 业务 | | | 是 | 1350 | 26.36% | 4.94% ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入2.7964398009亿元，同比增长12.59%；年初至报告期末营业收入9.2844449199亿元，同比增长33.57%[5] - 营业收入本期较同期增长33.57%，主要因智能制造和康复医疗设备领域业务发展[11] - 营业总收入为9.28亿元，较上期的6.95亿元增长33.57%[24] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5340.543534万元，同比增长126.07%；年初至报告期末为1.276757261亿元，同比增长69.68%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4960.754849万元，同比增长114.88%；年初至报告期末为1.2179669245亿元，同比增长71.18%[5] - 净利润为1.27亿元，较上期的7746.01万元增长63.64%[25] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.2元/股，同比增长122.22%；年初至报告期末为0.47元/股，同比增长67.86%[5] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.47，上期均为0.28[26] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1.6682415627亿元，同比下降119.64%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为6.67402052亿元，上期为6.5213493808亿元，收到的税费返还本期为2048.29858万元，上期为865.256918万元[26] - 经营活动现金流入小计本期为7.8313354781亿元，上期为7.5866501357亿元，经营活动现金流出小计本期为9.4995770408亿元，上期为8.3461779918亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.6682415627亿元，上期为 - 7595.278561万元[26] 资产相关 - 本报告期末总资产33.7733088809亿元，较上年度末增长7.79%；归属于上市公司股东的所有者权益21.0013469862亿元，较上年度末增长6.40%[5] - 应收账款本期期末较年初增长66.25%，主要系本期验收项目增加所致[10] - 合同资产本期期末较年初增长188.95%，主要系本期验收项目增加所致[10] - 2023年9月30日货币资金为136,736,920.81元，1月1日为197,478,078.63元[20] - 2023年9月30日交易性金融资产为1,081,130.35元，1月1日为26,938,950.35元[20] - 2023年9月30日应收账款为890,126,220.00元，1月1日为535,409,148.00元[20] - 2023年9月30日存货为549,257,865.34元，1月1日为679,274,719.37元[20] - 2023年9月30日流动资产合计为1,807,969,105.38元，1月1日为1,599,162,266.40元[20] - 公司资产总计为33.77亿元，较上期的31.33亿元增长7.79%[21] - 投资性房地产为3.48亿元，较上期的2.67亿元增长29.91%[21] - 固定资产为2.31亿元，较上期的3.04亿元下降23.98%[21] 负债相关 - 短期借款为4.11亿元，较上期的2.79亿元增长47.38%[21] - 长期借款为1.66亿元，较上期的1.29亿元增长28.28%[21][22] 股东权益相关 - 归属于母公司所有者权益合计为21.00亿元，较上期的19.74亿元增长6.35%[22] - 少数股东权益为1902.08万元，较上期的1994.20万元下降4.62%[22] 综合收益相关 - 综合收益总额本期为1.2685852706亿元，上期为7791.477897万元，归属于母公司所有者的综合收益总额本期为1.2777971346亿元，上期为7569.948199万元，归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 92.11864万元，上期为221.529698万元[26] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流入小计本期为4210.914928万元，上期为1.2399071302亿元，投资活动现金流出小计本期为7022.933903万元，上期为1.9708613亿元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2812.018975万元，上期为 - 7309.541698万元[26][27] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计本期为4.2941969888亿元，上期为2.244128375亿元，筹资活动现金流出小计本期为2.8011194267亿元，上期为1.7913083034亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为1.4930775621亿元，上期为4528.200716万元[27] 现金及现金等价物相关 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为110.495882万元，上期为431.672762万元[27] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 4453.163099万元，上期为 - 9944.946781万元[27] - 期初现金及现金等价物余额本期为1.5880355703亿元，上期为2.1694537697亿元，期末现金及现金等价物余额本期为1.1427192604亿元，上期为1.1749590916亿元[27] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为9,050，表决权恢复的优先股股东总数为0[18] - 北京立威特投资有限责任公司持股比例18.75%，持股数量51,209,771股，质押28,725,170股[18] - 长沙市信庭至臻医疗投资合伙企业(有限合伙)持股比例6.92%，持股数量18,913,639股[18] - 梁学贤持股比例6.76%，持股数量18,455,040股，质押6,466,400股[18] 营业成本相关 - 营业成本本期较同期增长34.20%，主要系营业收入增长所致[12] - 营业总成本为7.74亿元，较上期的6.14亿元增长26.16%[24] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[28]

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2023-059 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第三次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、专人送达等形式发出，并于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场形式召开。会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，由监事会主席刘泽君先生主持。会议的召开符合法律、行政法规、 部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件 《北京诚益通控制工程科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。 特此公告。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 27 日 审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 全体监事认为，公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、 行政法规及监 ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2023-058 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第三次会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、专人送达等方式发出，并 于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际参会 董事 9 人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定， 合法有效。 《北京诚益通控制工程科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。 特此公告。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 董事会 2023 年 1 ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2023-056 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 关于全资子公司为母公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、融资情况概述 北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司及子公 司、孙公司申请银行综合授信及项目贷款额度的议案》、《关于为公司及子公司、 孙公司申请综合授信及项目贷款提供担保的议案》（公告编号：2023-017、018）， 同意公司、子公司及合并报表范围内的子公司、孙公司向银行及其他金融机构申 请合计额度不超过人民币 12.30 亿元的授信等业务，在授权期限内额度可循环使 用，担保总额合计不超过上述金额。上述议案同时由 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年度股东大会审议通过。 二、融资进展情况 近期，公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行（以下简称"浦发银 行"）签署《综合授信合同》，授信额度为6,000万元。公司全资子公司北京诚 益通科技有限公 ...