本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 15 日收到公司副总裁肖左才先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因，肖左才先 生申请辞去公司副总裁职务，不再担任公司董事、监事、高管职务。该辞职报告 自送达董事会时生效。截至本公告日，肖左才先生持有公司股份 269,498 股，占 公司总股本的 0.04%。 关于公司副总裁辞职的公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2024-005 中建环能科技股份有限公司 关于公司副总裁辞职的公告 特此公告。 中建环能科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 肖左才先生原定任期为 2022 年 1 月 24 日至 2025 年 1 月 23 日，按照《公司 法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》要求，在 2025 年 7 月 23 日前，肖左才先生将继续遵守下列限制性规定： （一）每年转让的股份不得超过所持有公司股份总数的百分之二十五； （二）离职后半年内，不得转让所持公司股份； （三）《公司法》对董监高股份 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2024-004 中建环能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 时间为 2024 年 3 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13：00-15：00；互联 网投票系统投票的时间为 2024 年 3 月 25 日 9:15—15:00。 2、召开方式：以现场和网络相结合的方式召开。 3、现场会议地点：四川省成都市武侯区武兴一路 3 号中建环能科技股份有 限公司会议室（一楼）。 重要提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）现场会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 3 月 25 日（星期一）下午 14:30。 网络投票时间：2024 年 3 月 25 日。 4、召集人：董事会，本次股东大会由 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。 本所律师同意将本法律意见书作为公司 2024 年第一次临时股东大会的必备文 件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。 国浩律师（上海）事务所 关于中建环能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：中建环能科技股份有限公司 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 3 月 25 日召开，国浩律师（上海）事务 所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出 席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《中建环能科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规和《公司章程》的规定对公司本次股东大会 召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集 人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。 法律意见书中不存在虚假、 ...

第五届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2024-002 中建环能科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议通知及会议议案已于 2024 年 3 月 4 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送 达公司全体董事。在保障董事充分表达意见的前提下，董事会会议于 2024 年 3 月 8 日以通讯方式召开，应出席会议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。会 议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 详情请见同日披露于巨潮资讯网的《公司章程修订对照表》及修订后的《公 司章程》。 表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本议案需提交公司 ...

中建环能科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 中建环能科技股份有限公司 2024 年 3 月 第一条 为了深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十 大精神，坚持和加强党的全面领导，进一步完善中建环能科技股份有限公司（以 下简称"公司"）治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中建环能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。专门会议 由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履 职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第三条 独立董事专门会议每年至少召开一次会议，可不定期召开会议，并 于会议召开前三日通知全体参会成员，因紧急情况需召开临时会议时，经全体参 会成员一致同意，通知可不受上述时限限制。 第四条 独立董事专门会议的表决方式为举手表决或投票表决； ...

中建环能科技股份有限公司 2024 年 3 月 中建环能科技股份有限公司 中建环能科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 中建环能科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党中央有关 国有企业改革和发展工作的相关要求，规范中建环能科技股份有限公司（以下简 称"公司"）选聘会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关的法律法规及《中建环能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司，公司直接或者间接控制的子公司可结合自身业 务需要参照本制度执行。 第三条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会计师事 务所，需遵照本制度的规定。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之 外的其他法定审计业务的，综合考虑服务质量和成本效益，并视重要性程度可参 照本制度执行。 第四条 公司聘用 ...

中建环能科技股份有限公司 独立董事工作制度 中建环能科技股份有限公司 独立董事工作制度 中建环能科技股份有限公司 2024 年 3 月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 独立董事的任职条件与独立性 2 | | 第三章 | | 独立董事的提名、选举和更换 3 | | 第四章 | | 独立董事的权利与义务 5 | | 第五章 | | 独立董事的履职保障 8 | | 第六章 | 附 则 | 9 | 中建环能科技股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会、独立 董事专门会议、专门委员会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 司整体利益，保护中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立 性的情况，应当向公司申明并实行回避。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一 名会计专业人士 ...

中建环能科技股份有限公司 股东大会议事规则 中建环能科技股份有限公司 2024 年 3 月 中建环能科技股份有限公司 股东大会议事规则 中建环能科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东大会合法行使权力，科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《中建环能科技股份有限公司章 程》，并参照中国证监会《上市公司股东大会规则》等相关规定制订本规则。 第二条 股东大会是公司的最高权力机构，依据《公司法》和《中建环能科 技股份有限公司章程》的规定对重大事项进行决策。 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本做出决议； （八）对发行公司债券做出决议； （九）对公司合并、分 ...

中建环能科技股份有限公司章程 中建环能科技股份有限公司 章 程 | | 第一章 总则 1 | | | --- | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | | 第三章 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 党组织 24 | | | 第六章 | 董事会 25 | | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | | 第七章 总裁及其他高级管理人员 35 | | | | 第八章 监事会 36 | | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 39 | ...

中建环能科技股份有限公司 章程修订对照表 | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第二十四条 公司收购本公司股份，可以 | | | | 选择下列方式之一进行，但因本章程第二十 | | | | 三条第（三）项、第（五）项、第（六）项 | 第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公开 | | | 规定的情形收购本公司股份的，应当通过公 | 的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国证监会 | | | 开的集中交易方式进行： | 认可的其他方式进行。但因本章程第二十三条第（三） | | | （一） 证券交易所集中竞价交易； | 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司 | | | | 股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。 | | | （二） 要约； | | | | （三） 中国证监会认可的其他方式。 | | | | 反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿 | | | | 第三十八条 公司的控股股东、实际控制 人员不得利用其关联关系损害公司利益。违 | | | | 责任。 | | | 2 | 董事会建立对控股股东所持股份"占用 即冻结"的机制，即发现控股股东 ...