中建环能科技股份有限公司 董事会议事规则 中建环能科技股份有限公司 董事会议事规则 中建环能科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范董事会的决策行为，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《中建环能科技股份有限公司章程》 等规定，制订本议事规则。 2024 年 3 月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会职权 1 | | 第三章 | 董事会会议的召开 3 | | 第四章 | 董事会议事和表决程序 5 | | 第五章 | 董事会决议及记录 5 | | 第六章 | 附则 7 | 中建环能科技股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在 《公司章程》的规定和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活 动的决策，对股东大会负责。 第三条 董事会对外代表公司。公司总裁在董事会领导下负责公司日常业务、 经营和行政管理活动，对董事会负责并报告工作。 第四条 董事会决定公司重大问题， ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2024-003 中建环能科技股份有限公司 5、会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席； （ 2 ） 网 络 投票 ： 公 司 将通 过 深 交所 交 易 系统 和 互 联 网投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场表决和网络投 票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。 2、股东大会的召集人：董事会。本次股东大会由中建环能科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议审议通过召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开 ...

股票交易异常波动公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2024-001 中建环能科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：中建环能，证 券代码：300425）于 2024 年 1 月 29 日至 2024 年 1 月 31 日连续三个交易日内日 收盘价格涨幅偏离值累计达到 30％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动情形，公司董事会通过自查及电话、现场问询等 方式，对公司、公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实，具体情况如 下： 3、公司近期生产经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，公司生产经 营正常。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的 情形。 三、是否存在应披露而未披 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入2.67亿元，同比增长4.85%；年初至报告期末营业收入8.62亿元，同比增长5.46%[4] - 营业总收入本期为8.6229737765亿元，上期为8.1768492434亿元，同比增长5.45%[21] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 295.37万元；年初至报告期末为4528.29万元，同比下降16.65%[4] - 净利润本期为4626.289999万元，上期为6157.589373万元，同比下降24.87%[23] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为7093.08万元，同比增长102.32%[4] - 经营活动现金流入小计本期为8.3752931958亿元，上期为7.8575068495亿元，同比增长6.59%[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为3.4406751526亿元，上期为3.7826548301亿元，同比下降9.04%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为70,930,785.56元，上年同期为35,059,185.77元，同比增长约102.32%[26] - 支付给职工及为职工支付的现金为229,036,653.13元，上年同期为226,157,685.75元，同比增长约1.27%[26] - 支付的各项税费为89,153,826.74元，上年同期为53,652,744.00元，同比增长约66.17%[26] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产41.25亿元，较上年度末下降0.50%；归属于上市公司股东的所有者权益21.79亿元，较上年度末增长0.65%[4][5] - 公司货币资金为192,745,638.06元，上期为233,638,228.98元[18] - 应收账款为1,431,446,759.55元，上期为1,434,634,499.43元[18] - 存货为390,407,480.87元，上期为312,164,918.85元[18] - 流动资产合计2,284,619,963.92元，上期为2,235,083,728.06元[18] - 资产总计4,125,059,058.56元，上期为4,145,878,927.08元[19] - 所有者权益合计本期为23.4229264282亿元，上期为23.2872352871亿元，同比增长0.58%[20] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计9.64万元，年初至报告期末为513.89万元[6] 资产项目变化情况 - 应收款项融资较年初下降33.20%，合同资产增长42.91%，在建工程增长33.24%，合同负债增长69.69%[9] 费用与收益情况 - 财务费用本期发生额1723.70万元，较上期增长134.90%；投资收益本期为583.23万元，较上期增长304.19%[9] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数为21293户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[11] 股东持股比例情况 - 中建创新投资有限公司持股比例27.05%，为第一大股东[11] - 成都环能德美投资有限公司持股比例9.79%，倪明君持股比例2.55%，周勉持股比例1.72%[11] - 汤志钢持股8,893,601股，占比1.32%；潘涛持股8,680,000股，占比1.28%；李喻萍持股7,820,602股，占比1.16%等[13] 股东持股数量情况 - 中建创新投资有限公司持有无限售条件股份182,809,171股；成都环能德美投资有限公司持有66,167,452股等[13] 间接持股情况 - 倪明亮、倪博攀分别持有成都环能德美投资有限公司87.24%、12.76%的股权而间接持有公司股份[13] 限售股情况 - 肖左才期初限售股数为202,123股，期末仍为202,123股[14] - 文世平期初限售股数1,866,280股，本期解除限售622,094股，本期增加限售622,094股，期末1,866,280股[15] 营业总成本情况 - 营业总成本本期为8.2556523026亿元，上期为7.6661319517亿元，同比增长7.69%[21] 负债情况 - 流动负债合计本期为13.7448142797亿元，上期为13.2786290837亿元，同比增长3.51%[20] - 非流动负债合计本期为4.0828498777亿元，上期为4.8929249亿元，同比下降16.56%[20] - 负债合计本期为17.8276641574亿元，上期为18.1715539837亿元，同比下降1.99%[20] 基本每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.0670元，上期为0.0804元，同比下降16.67%[24] 投资活动现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额为 - 66,621,415.47元，上年同期为 - 94,320,236.45元，亏损同比收窄约29.37%[26] - 收回投资收到的现金为1,184,210.53元，上年同期为15,999,741.60元，同比下降约92.59%[26] - 取得投资收益收到的现金为3,248,575.76元，上年同期无此项收入[26] - 处置固定资产等收回的现金净额为314,107.11元，上年同期为21,987,338.28元，同比下降约98.57%[26] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 52,949,288.87元，上年同期为 - 55,714,882.52元，亏损同比收窄约4.96%[27] - 取得借款收到的现金为264,185,548.60元，上年同期为338,515,672.35元，同比下降约21.96%[26] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额为 - 48,625,828.47元，上年同期为 - 114,823,854.49元，亏损同比收窄约57.65%[27]

第五届监事会第八次会议决议公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2023-033 中建环能科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》。 详情请见同日披露于巨潮资讯网的《2023 年第三季度报告》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议通 知及会议议案已于 2023 年 10 月 22 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达 公司全体监事。在保障监事充分表达意见的前提下，监事会会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式召开，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 ...

第五届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2023-032 中建环能科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议通知及会议议案已于 2023 年 10 月 22 日以电话、短信、电子邮件、书面形式 送达公司全体董事。在保障董事充分表达意见的前提下，董事会会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式召开，应出席会议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。 会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议： （一）审议通过《2023年第三季度报告》 详情请见同日披露于巨潮资讯网的 2023 年第三季度报告。 表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。 三、备查文件 第五届董事会第十一 ...

关于持股 5%以上股东权益变动累计超过 1%的提示性公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2023-031 中建环能科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动累计超过 1%的提示性公告 关于持股 5%以上股东权益变动累计超过 1%的提示性公告 | 成都环能德美 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 全部为无限售条 | 投资有限公司 | 8452.0832 12.51% 7484.7452 | | | 11.08% | | | 及其一致行动 人 | | | | | | | | 4. 承诺、计划等履行情况 | | | | | | | | | | 是  否 | | | | | | | | 年 日，公司披露了《关于持股 2022 30 | 11 | 月 | | 5% | | | | 以上股东拟减持公司股份的预披露公告》（公 | | | | | | | | 告编号：2022-054），环能德美投资计划以集中 | | | | | | | | 竞价及大宗交易的方式减持公司股票不超过 | | | | | | | ...

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为595,459,247.04元，上年同期为563,186,938.57元，同比增长5.73%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为48,236,631.72元，上年同期为46,818,440.15元，同比增长3.03%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为43,194,189.24元，上年同期为34,854,889.54元，同比增长23.93%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为79,432,039.64元，上年同期为59,711,708.39元，同比增长33.03%[14] - 本报告期基本每股收益为0.0714元/股，上年同期为0.0693元/股，同比增长3.03%[14] - 本报告期稀释每股收益为0.0713元/股，上年同期为0.0693元/股，同比增长2.89%[14] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.22%，上年同期为2.33%，同比下降0.11%[14] - 本报告期末总资产为4,146,023,857.92元，上年度末为4,145,878,927.08元，同比增长0.00%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,180,100,089.99元，上年度末为2,164,928,757.91元，同比增长0.70%[14] - 营业收入本报告期为595,459,247.04元，上年同期为563,186,938.57元，同比增长5.73%[80] - 营业成本本报告期为390,127,290.87元，上年同期为385,291,491.25元，同比增长1.26%[80] - 销售费用本报告期为76,105,190.12元，上年同期为58,526,667.84元，同比增长30.04%[80] - 管理费用本报告期为60,534,269.57元，上年同期为45,781,537.56元，同比增长32.22%[80] - 财务费用本报告期为9,643,418.40元，上年同期为2,967,519.90元，同比增长224.97%[80] - 所得税费用本报告期为6,628,975.28元，上年同期为2,948,463.39元，同比增长124.83%[81] - 研发投入本报告期为14,365,666.36元，上年同期为18,407,813.85元，同比下降21.96%[81] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为79,432,039.64元，上年同期为59,711,708.39元，同比增长33.03%[81] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为 -42,260,447.17元，上年同期为 -73,326,698.31元[81] - 2023年6月30日货币资金为236,505,438.40元，2023年1月1日为233,638,228.98元[175] - 2023年6月30日应收账款为1,416,789,492.34元，2023年1月1日为1,434,634,499.43元[175] - 2023年6月30日应收款项融资为62,144,399.03元，2023年1月1日为85,020,957.70元[175] - 2023年6月30日存货为366,715,232.18元，2023年1月1日为312,164,918.85元[175] - 2023年6月30日合同资产为136,484,021.64元，2023年1月1日为89,347,750.49元[175] - 公司资产总计从41.4587892708亿美元增长至41.4602385792亿美元，涨幅约0.00035%[176][178] - 流动负债合计从13.2786290837亿美元增长至13.6336585875亿美元，涨幅约2.67%[177] - 非流动负债合计从4.8929249亿美元降至4.3913747291亿美元，降幅约10.25%[177] - 所有者权益合计从23.2872352871亿美元增长至23.4352052626亿美元，涨幅约0.63%[178] - 母公司资产总计从29.1092657359亿美元降至28.9745167312亿美元，降幅约0.46%[179][180] - 母公司流动负债合计从9.9613131508亿美元增长至10.4473918857亿美元，涨幅约4.88%[179][180] - 母公司非流动负债合计从1.2629759235亿美元降至0.8465907725亿美元，降幅约32.97%[180] - 母公司所有者权益合计从17.8849766616亿美元降至17.680534073亿美元，降幅约1.14%[180] - 公司存货从6825.892439万美元增长至1.0120229354亿美元，涨幅约48.26%[178] - 公司合同负债从6846.297618万美元增长至1.0555461849亿美元，涨幅约54.18%[177] - 2023年半年度合并营业总收入为595,459,247.04元，2022年半年度为563,186,938.57元，同比增长5.73%[181] - 2023年半年度合并营业总成本为555,341,824.97元，2022年半年度为515,647,085.91元，同比增长7.70%[181] - 2023年半年度合并净利润为49,363,238.02元，2022年半年度为52,437,027.53元，同比下降5.86%[182] - 2023年半年度母公司营业收入为264,109,675.50元，2022年半年度为261,665,450.63元，同比增长0.93%[184] - 2023年半年度母公司净利润为12,443,014.20元，2022年半年度为6,480,245.74元，同比增长91.98%[184] - 2023年半年度合并基本每股收益为0.0714，2022年半年度为0.0693，同比增长3.03%[182] - 2023年半年度合并稀释每股收益为0.0713，2022年半年度为0.0693，同比增长2.89%[183] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为535,131,520.92元，2022年半年度为462,065,417.90元，同比增长15.81%[185] - 2023年半年度合并营业利润为56,219,791.39元，2022年半年度为52,909,073.33元，同比增长6.26%[182] - 2023年半年度母公司营业利润为14,127,780.33元，2022年半年度为5,211,247.98元，同比增长171.11%[184] - 经营活动现金流入小计2023年半年度为5.95亿元，2022年半年度为5.02亿元，同比增长18.51%[186] - 经营活动现金流出小计2023年半年度为5.15亿元，2022年半年度为4.42亿元，同比增长16.55%[186] - 经营活动产生的现金流量净额2023年半年度为7943.20万元，2022年半年度为5971.17万元，同比增长33.03%[186] - 投资活动现金流入小计2023年半年度为31.23万元，2022年半年度为3797.63万元，同比下降99.18%[186] - 投资活动现金流出小计2023年半年度为4257.28万元，2022年半年度为1.11亿元，同比下降61.75%[186] - 投资活动产生的现金流量净额2023年半年度为 - 4226.04万元，2022年半年度为 - 7332.67万元，亏损同比收窄42.37%[186] - 筹资活动现金流入小计2023年半年度为8904.02万元，2022年半年度为2.31亿元，同比下降61.47%[187] - 筹资活动现金流出小计2023年半年度为1.24亿元，2022年半年度为2.48亿元，同比下降50.00%[187] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年半年度为 - 3446.95万元，2022年半年度为 - 1669.74万元，亏损同比扩大106.43%[187] - 现金及现金等价物净增加额2023年半年度为269.97万元，2022年半年度为 - 3024.14万元，同比扭亏为盈[187] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益为 -664,820.64 元[16] - 计入当期损益的政府补助为 4,549,336.97 元[16] - 债务重组损益为 383,275.86 元[17] - 持有交易性金融资产等公允价值变动损益为 -5,955.70 元[17] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为 1,379,174.85 元[17] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -227,578.09 元[17] - 所得税影响额为 198,058.35 元[17] - 少数股东权益影响额（税后）为 172,932.42 元[17] - 非经常性损益合计为 5,042,442.48 元[17] 公司业务布局与发展目标 - 公司致力于成为环境解决方案服务提供商，已形成全国性市场布局[19] - 2025年全国万元工业增加值用水量较2020年下降16%，力争全国规模以上工业用水重复利用率达94%左右[63] - 到2025年，农村生活污水治理率达到40%，基本消除较大面积农村黑臭水体[63] - 到2030年，城市建成区80%以上的面积达到海绵城市建设目标要求[64] - 2022年生态环境部公布“十四五”时期“无废城市”建设名单，包括四个直辖市部分区域及全国逾100座城市[64] - 到2025年，全国新增污泥无害化处置设施规模不少于2万吨/日，城市污泥无害化处置率达到90%以上，地级及以上城市达到95%以上[64] - 2025年通过国家技术中心、6个区域技术中心和20个区域处置中心建设提升危险废物相关能力[65] - 截止目前，财政部等共选拔3批、60家海绵城市建设示范城市[64] - 到2025年环保装备制造业产值力争达到1.3万亿元[67] 公司产品研发与生产情况 - 江苏华大开发出40多种系列产品，200多种机型，拥有超4000个客户和1500多个细分领域成功案例[26] - 公司建立6个技术平台，拓展成9条产品线和近20大类创新产品[29] - 公司建立6个技术平台、9条产品线和近20大类创新产品[71] - 公司拥有3000平方米科研基地、5000平方米中试基地以及2个工程测试基地[73] - 2023年上半年公司新增32项专利，其中9项发明专利[73] - 公司两个现代化装备制造基地合计占地约500亩[75] 公司产品性能特点 - 磁介质混凝沉淀产品对污水中SS、TP、不可溶性COD和重金属有显著去除效果[30] - RID雨水截蓄系统达到国际先进技术水平，可实现管网内清污分流[33] - MagBR磁介质生物反应器出水水质可达到一级A或地表“准Ⅳ类”[35] - 净化槽一体化污水处理设备出水水质可达到一级B标准或农污地方标准[38] - SDDR污泥低温干化设备可将85%含水率及以下污泥处理至最低10%[42] - 电源型SDDR设备采用低温大湿度梯度控制技术路线，提高烘干效率并降低能耗[43] - 热源型SDDR设备可采用蒸汽、烟气、热水等热源减少能量消耗[44] - 污泥多尺度低温干化技术污泥减量化程度高达80%以上[45] - 内进流非金属孔板格栅毛发纤维物拦截率达95%以上，堵塞率低于10%，栅渣含水率80%以下，处理量为1万吨 - 15万吨/台[46][47] - 高效砂渣共除技术产品对大于105μm的砂有效去除90%以上，栅渣有效去除率90% - 95%，相比传统旋流沉砂池尺寸大幅减少60%以上，内进流非金属孔板格栅过滤精度可达0.75mm，栅渣含水率80%以下[53] - 高效旋流速分技术系统进水SS浓度最高可达1300mg/l，出水

第五届监事会第七次会议决议公告 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议通 知及会议议案已于 2023 年 8 月 13 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公 司全体监事。在保障监事充分表达意见的前提下，监事会会议于 2023 年 8 月 23 日以通讯方式召开，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2023-02 ...

第五届董事会第十次会议决议公告 中建环能科技股份有限公司 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2023-028 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议通 知及会议议案已于 2023 年 8 月 13 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公 司全体董事。会议内容同时通知了公司监事、高管。在保障董事充分表达意见的 前提下，董事会会议于 2023 年 8 月 23 日以通讯方式召开，应出席会议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于对中建财务有限公司风险持续评估报告的议案》 详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于对中建财务有限公司风险持续评估 报告》。 表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。 三、备查文 ...