资金情况 - 2024年期初占用资金余额总计375,555,811.65元[4] - 2024年1 - 6月往来累计发生金额（不含利息）287,832,230.63元[4] - 2024年1 - 6月往来资金利息290,129,448.41元[4] - 2024年1 - 6月偿还累计发生金额373,258,593.87元[4] 应收账款 - 中建三局集团应收账款期初19,330,008.13元，期末19,030,008.13元[2] - 中建生态环境集团应收账款期初61,917,712.30元，期末61,072,991.40元[2] 其他应收款 - 成都环能德美其他应收款期初75,602,478.21元，期末55,034,096.60元[3] - 四川四通欧美其他应收款期初118,035,852.08元，期末19,191,478.42元[3] 占用资金余额 - 控股股东等2024年期初占用资金余额135,083,823.77元[3] - 子公司等2024年期初占用资金余额240,471,987.88元[3]

第五届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2024-029 中建环能科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 关联董事张健先生、米曦亮先生已回避表决本议案。 （二）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议 通知及会议议案已于 2024 年 8 月 19 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达 公司全体董事。会议内容同时通知了公司监事、高管。在保障董事充分表达意见 的前提下，董事会会议于 2024 年 8 月 29 日以通讯方式召开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于对中建财务有 ...

国浩律师（上海）事务所 关于中建环能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：中建环能科技股份有限公司 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）于 2024 年 8 月 9 日召开，国浩律师（上海）事务所（以下 简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并依 据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》和《中建环能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规和《公司章程》的规定对公司本次股东大会 召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集 人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。 法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律 责任。 本所律师基于对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 本所律师对于 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2024-027 中建环能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）现场会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 8 月 9 日（星期五）下午 14:30。 网络投票时间：2024 年 8 月 9 日。 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 时间为 2024 年 8 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13：00-15：00；互联 网投票系统投票的时间为 2024 年 8 月 9 日 9:15—15:00。 2、召开方式：以现场和网络相结合的方式召开。 3、现场会议地点：四川省成都市武侯区武兴一路 3 号中建环能科技股份有 限公司会议室（一楼）。 4、召集人：董事会，本次股东大会由中建环能 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2024-026 中建环能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会。本次股东大会由中建环能科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议审议通过召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 8 月 9 日（周五）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 8 月 9 日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时 间为 2024 年 8 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；互联网投票系 统开始投票的时间为 2024 年 8 月 9 日 9:15—15:00。 5、会议的召 ...

关于高级管理人员变动的公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2024-025 中建环能科技股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、高级管理人员辞职情况 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 22 日 收到公司董事长、总裁佟庆远先生提交的书面辞职报告。因工作调整原因，佟庆 远先生申请辞去公司总裁职务，其总裁职务原定任期为 2022 年 1 月 24 日至 2025 年 1 月 23 日。辞去总裁职务后，佟庆远先生将继续在公司担任董事长、法定代 表人、董事、董事会战略与可持续发展委员会主任委员等职务。辞职报告自公司 董事会聘任新任总裁之日起生效。截至本日，佟庆远先生直接持有公司股份 26 万股，占公司总股本的 0.04%。 佟庆远先生在担任公司总裁职务期间勤勉尽责，凭借对行业的深刻理解、对 公司战略的坚定不移，引领公司在复杂的市场环境中稳健前行，并不断强化企业 核心竞争优势。公司董事会对佟庆远先生在担任总裁期间为公司发展做出的贡献 表示衷心感谢！ 王哲 ...

第五届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2024-024 中建环能科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议 通知及会议议案已于 2024 年 7 月 19 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达 公司全体董事。在保障董事充分表达意见的前提下，董事会会议于 2024 年 7 月 23 日以通讯方式召开，应出席会议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于增补公司董事的议案》 （三）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》 因公司实施 2021 年限制性股票激励计划，公司已为符合激励条件的 149 名 激励对象办理了 597.28 万股第二类限制性股票归属相关事宜 ...

公司基本信息 - 公司于2015年2月16日在深交所上市，首次公开发行人民币普通股1800万[6][20] - 公司注册资本为人民币68168.1586万元，股份总数为68168.1586万，全部为普通股[8][22] 股东信息 - 成都环能德美投资有限公司认缴股份3469.50万股，股份比例70.86%[18] - 李喻萍等多名股东分别认缴不同股份及比例[18] - 全体股东合计持股4896.00，占比100%[20] 股份转让与交易限制 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%[30] - 董监高所持本公司股份自上市交易之日起一年内不得转让，离职后6个月内不得转让[30] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司所有[30] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[53] - 特定情形下公司需在两个月内召开临时股东大会[54] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[79][80] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事四名，设董事长一名，副董事长一名[105] - 董事会每年度至少召开两次会议，需提前10日书面通知[115] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[117] 高管相关 - 公司设总裁1名，每届任期三年，可连聘连任[125][127] - 副总裁由总裁提名，董事会聘任[135] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[140][141] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[142][143] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[147] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[147] - 公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度可分配利润的15%[158] 其他 - 公司党组织设书记1名，其他成员若干名[92] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[169] - 公司指定深圳证券交易所网站等为信息披露平台[178]

资本结构 - 公司注册资本由67570.8786万元增至68168.1586万元[2][3] - 公司股份总数由67570.8786万增至68168.1586万，均为普通股[3] 公司治理 - 公司法定代表人由总裁变更为董事长或总裁，产生方式由董事会确定[2] 业务范围 - 公司经营范围大幅调整，新增多项技术、服务及产品销售业务[2][3]

利润分配 - 2023年度原以675,708,786股为基数，每10股派0.5元，共派33,785,439.30元[2] - 调整后以681,681,586股为基数，每10股派0.495619元，共派33,785,434.60元[3] 股本变动 - 2024年5月为149名激励对象办理597.28万股第二类限制性股票归属，股本增至681,681,586股[3] 股权登记与除权除息 - 股权登记日为2024年7月25日，除权除息日为2024年7月26日[7] - 除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-0.0495619[3] 红利派发 - 委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利2024年7月26日划入资金账户[9] - 中建创新投资和成都环能德美投资现金红利由公司自行派发[12] 税收情况 - QFII、RQFII及持有首发前限售股的个人和基金每10股派0.446057元[7] - 持股1个月（含）以内，每10股补缴税款0.099124元；1 - 12个月（含），每10股补缴0.049562元；超1年不需补缴[7]