本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议通 知及会议议案已于 2025 年 12 月 29 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达 公司全体董事。在保障董事充分表达意见的前提下，董事会会议于 2025 年 12 月 30 日以通讯方式召开，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。 第六届董事会第四次会议决议公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2025-041 中建环能科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于受偿抵债资产的议案》 表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。 （二）审议通过《关于公司高管2024年度薪酬兑现方案的议案》 公司高管薪酬由基本薪酬（已日常发放）和绩效薪酬两部分组成，2024 年 度正职、 ...