第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2023 年 12 月 26 日以传真、短信、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第六 届董事会第十三次会议的通知。本次会议于 2023 年 12 月 27 日以通讯的方式召 开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长郭士光先 生主持。本次会议召集、召开的程序、方式符合《公司章程》、公司《董事会议 事规则》及相关法律、法规的规定，决议合法有效。 经全体董事认真讨论，审议通过如下议案： 一、审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点的议案》 为进一步开拓长三角区域市场，推动公司在环保绿色装备制造产业的重要布 局，优化资源配置，提升经营效率，结合公司战略发展规划，经与会董事认真讨 论与审议，同意公司将 2018 年公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目之 一——"绿色智能制造环保设备生产项目"（以下简称"智能制造项目"）中的 "MCO 净化槽模块智能化生产线 1 条及部分配套生 ...

关于转让控股子公司部分股权暨关联交易进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 经安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十五次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过，并经公司2023年第一次临 时股东大会决议通过，同意公司将持有的控股子公司泗洪博世科水务有限公司 （以下简称"泗洪博世科"）的股权转让给公司控股股东宁国市国有资本控股集 团有限公司（以下简称"宁国国控"），所得款项将用于补充流动资金、归还银 行贷款、项目投资建设等与公司日常经营相关的事项。独立董事发表了事前认可 意见和明确同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见，持续督导保荐机构出 具了专项核查意见，公司及宁国国控分别出具了关于避免和解决因本次交易形成 的同业竞争的相关承诺，双方签署了《股权转让意向协议》。股东大会授权董事 会办理本次交易的相关事宜，包括审议批准公司签署正式的股权转让协议、调整 交易方案、授权经营管理层具体实施交易等。具体内容详见公司刊登于中国证监 会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo ...

博览世界 科技为先 博览世界 科技为先 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 | 公告编号：2023-156 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | | 安徽博世科环保科技股份有限公司 关于在子公司之间调剂担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 经安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博世科"）第 五届董事会第二十三次会议审议通过、并经公司 2022 年年度股东大会审议批准， 同意公司在 2023 年度新增为子公司提供担保额度为不超过人民币 15.2875 亿元 （含续期授信重新提供的担保），主要用于为子公司在银行或其他金融机构的授 信融资业务提供担保。其中，预计为资产负债率大于或等于 70%的子公司提供 担保的额度为不超过人民币 11.46 亿元，预计为资产负债率小于 70%的子公司 提供担保的额度为不超过人民币 3.8275 亿元，实际担保金额、担保期限、担保 方式等担保具体情况以正式签署的担保协议为准。担保额度有效期自股东大会 ...

中信建投证券股份有限公司 关于安徽博世科环保科技股份有限公司 部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点 的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"） 作为安徽博世科环保科技股份有限公司（原名广西博世科环保科技股份有限公司， 以下简称"博世科"、"公司"）2018 年公开发行可转换公司债券的持续督导 保荐机构，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，对博世科部分募集资金投 资项目增加实施主体和实施地点事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金投资项目概况 1、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]617 号"《关于核准广西博世科 环保科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2018 年 7 月公开发行可转换公司债券 4,300,000 张，每张面值 100.00 元，募集资金总额 为 430,000,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 420,893,396.24 元， 用于"南宁市城市内河黑臭水体治理工程 PPP 项目"（以下简称"南宁内河治理 项目"）。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际 ...

博览世界 科技为先 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 | 公告编号：2023-154 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | | 安徽博世科环保科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 一、审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点的议 案》 经全体监事认真审议，认为：本次部分募集资金投资项目增加实施主体和实 施地点的事项符合公司长期战略规划，有利于优化公司资源配置，开拓市场和提 升经营效率，审议程序合法合规，不会对募投项目的实施产生不利影响，不存在 变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 因此，同意公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点的事项。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易进展的议案》 经与会非关联监事认真审议，认为：本次公司将持有的控股子公司泗洪博世 科水务有限公司（以下简称"泗洪博世科"）75%的股权转让给公司控股股东宁 国市国有资本控股集团有限公司（以下简称"宁国国控"）暨关联交易进展的事 ...

转让控股子公司部分股权暨关联交易进展的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"） 作为安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"博世科"、"公司"）2021 年向特定对象发行股票并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等相关规定，对博世科转让控股子公司部分股权暨关联交易进展 事项进行了核查，具体情况如下： 一、交易概述 经博世科第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十次会议审议通 过，并经公司2023年第一次临时股东大会决议通过，同意公司将持有的控股子公 司泗洪博世科水务有限公司（以下简称"泗洪博世科"）的股权转让给公司控股 股东宁国市国有资本控股集团有限公司（以下简称"宁国国控"），所得款项将 用于补充流动资金、归还银行贷款、项目投资建设等与公司日常经营相关的事项。 独立董事发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，公司监事会发表了审核意 见，持续督导保荐机构出具了专项核查意见，公司及宁国国 ...

经公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准并授权，2023 年 12 月 27 日， 公司召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过《关 于转让控股子公司部分股权暨关联交易进展的议案》，同意公司向控股股东宁国 市国有资本控股集团有限公司（以下简称"宁国国控"）转让所持控股子公司泗 洪博世科水务有限公司（以下简称"泗洪博世科"）75%股权，双方签订《泗洪 博世科水务有限公司 75%股权转让协议》（以下简称"《股权转让协议》"）。本次 转让完成后，公司持有泗洪博世科 5%的股权，泗洪博世科不再纳入公司合并报 表范围。具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网的相关公告。 中信建投证券股份有限公司 关于安徽博世科环保科技股份有限公司 转让控股子公司部分股权后被动形成关联担保的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"） 作为安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"博世科"、"公司"）2021 年向特定对象发行股票并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...

博览世界 科技为先 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 | 公告编号：2023-159 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | | 安徽博世科环保科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《安徽博世 科环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，经 安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次 会议审议通过，公司决定于 2024 年 1 月 22 日（星期一）召开 2024 年第一次临 时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第十三次会议审议通 过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开 2024 年第一 次临时股东大会，召集程 ...

博览世界 科技为先 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 | 公告编号：2023-155 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | | 安徽博世科环保科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽博世科环保科技股份有限公司（原名广西博世科环保科技股份有限公司， 以下简称"公司"或"博世科"）于2023年12月27日召开第六届董事会第十三次 会议、第六届监事会第七次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实 施主体和实施地点的议案》，同意公司2018年公开发行可转换公司债券的募集资 金投资项目之一——"绿色智能制造环保设备生产项目"（以下简称"智能制造 项目"）增加实施主体和实施地点。现将相关内容公告如下： 一、募集资金投资项目概况 1、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]617号"《关于核准广西博世 科环保科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2018 年7月公开发行可转换公司债券4,300,000张，每张面值100 ...

博览世界 科技为先 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 | 公告编号：2023-158 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | | 安徽博世科环保科技股份有限公司 关于转让控股子公司部分股权后被动形成关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次关联担保系安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"博世科" 或"公司"）向控股股东宁国市国有资本控股集团有限公司（以下简称"宁国国 控"）转让控股子公司泗洪博世科水务有限公司（以下简称"泗洪博世科"）75% 的股权而被动形成的关联担保。本次股权转让完成后，公司持有泗洪博世科 5% 的股权； 2、截至本公告日，公司对泗洪博世科实际发生的担保余额为 11,101.31 万 元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 4.36%，上述担保为公司对泗 洪博世科前期向银行等金融机构办理融资业务所提供的担保；根据《泗洪县东 南片区域供水工程 PPP 项目合同》的相关约定，由社会资本方负责项目的融资， 因此政府方出资代表 ...