证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2023-044 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实 际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。 授权公司及子公司法定代表人或其指定的代理人全权代表公司或子公司签 署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等） 有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由签 署公司承担。 特此公告。 浙江金盾风机股份有限公司 关于公司及下属子公司 向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召 开了四届十一次董事会会议，审议通过了《关于公司及下属子公司向银行申请综 合授信额度的议案》，详细情况如下： 鉴于公司经营规模进一步扩大，为满足公司生产经营和业务发展的需要，结 合公司实际情况，公司及子公司拟向金融机构（包括但不限于温州银行、浙商银 行、农业银行、工 ...

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2023-045 浙江金盾风机股份有限公司 关于证券事务代表辞职及聘任证券事务代表的公告 电话：0575-82952012 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、证券事务代表辞职的基本情况 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司证 券事务代表戚丽雅女士的书面辞呈。戚丽雅女士因个人原因，申请辞去公司证券 事务代表的职务,该辞呈自送达公司董事会时生效。辞职后，戚丽雅女士将不再 担任公司任何职务。 戚丽雅女士担任公司证券事务代表期间勤勉尽责，为公司规范运作、公司治 理、信息披露等方面发挥了积极作用，董事会对戚丽雅女士为公司发展所做出的 贡献表示衷心感谢。 二、聘任证券事务代表的基本情况 公司于 2023 年 8 月 29 日召开了四届十一次董事会会议，审议通过了《关于 聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任周燕菲女士为公司证券事 务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会 届满为止。周燕菲女士简历详见附件。 周燕菲女士已取得深圳证券交易 ...

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2023-042 浙江金盾风机股份有限公司 鉴于公司经营规模进一步扩大，为满足公司生产经营和业务发展的需要，结 合公司实际情况，公司及子公司拟向金融机构（包括但不限于温州银行、浙商银 行、农业银行、工商银行、中国银行等）申请总额不超过人民币叁亿元的综合授 信额度。授权期限自董事会审议通过之日起一年。 关于四届十一次董事会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）四届十一次董事会会议通 知于 2023 年 8 月 18 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了各位董事，此次 会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会 议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事有阳 洪、徐伟民、朱建、李宗吾 4 人。本次会议由董事长王淼根先生召集和主持，公 司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 经审议，本次会议决议如下： ...

关于四届十一次监事会决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）四届十一次监事会会议通 知于 2023 年 8 月 18 日以专人送达、电话及邮件等方式通知了各位监事，此次会 议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。应出席会议监事 3 人，实 际出席会议监事 3 人。本次会议由监事会主席钟胜章先生召集和主持。本次会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 一、会议审议情况： 证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2023-043 浙江金盾风机股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、备查文件 四届十一次监事会会议决议 特此公告。 浙江金盾风机股份有限公司监事会 1、审议通过了《关于 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记 ...

第二条 本制度所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种（以下统称"证 券"）交易价格可能或已经产生较大影响的信息，包括但不限于： 浙江金盾风机股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江金盾风机股份有限公司（下称"公司"）的信息披露行 为，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等相关法律、法规、规范性文件和《浙江金盾风机股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 （一）与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测和利润 分配及公积金转增股本等； （二）与公司收购兼并、重组、重大投资、对外担保等事项有关的信息； （三）与公司证券发行、回购、股权激励计划等事项有关的信息； （四）与公司经营事项有关的信息，如新产品的研制开发或获批生产，新发 明、新专利获得政府批准，主要供货商或客 ...

2023年半年度 编制单位:浙江金盾风机股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位:人民币万元 | | | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算的 | | 2023年半年度 2023年半年度 占用累计发生 | | | 2023年半年度期末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 性分金占用 | 资金占用方名称 | 联关系 | 会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 金额 | 息 | 占用资金的利 2023年半年度偿 还累计发生金额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | 0 | | | | (不含利息) | (如有) | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | ...

浙江金盾风机股份有限公司 独立董事关于公司四届十一次董事会会议 经核查，2023 年 1-6 月，公司未发生任何对外担保事项，不存在通过对外 担保损害公司利益及其他股东利益的情形，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日违规对外担保等情况。 （以下无正文，为签字页） 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开 了四届十一次董事会会议，作为公司的独立董事，我们出席了本次会议。我们本 着勤勉尽责的原则，认真审阅了相关的会议资料，并根据中国证监会《上市公司 独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《浙江金盾风机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，本 着勤勉尽责的态度、客观公正的原则，现就本次会议的相关事项发表独立意见如 下： 一、关于 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担 保情况的独立意见 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委 ...

一、会议召开情况 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年员工持股计划第 一次持有人会议于 2023 年 8 月 15 日在浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业园区公司 一楼会议室以现场方式召开和表决。本次会议应出席持有人 60 名，实际出席持 有人 44 名，代表公司 2022 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"） 份额 4,268,900 份，占本次员工持股计划总份额的 88.28%。 由于出席本次持有人会议的监事钟胜章、戴美军、俞仲表、高级管理人员何 鹏程、周斌已自愿放弃其通过本次员工持股计划所持公司股份的表决权，仅保留 该等股份的分红权、投资收益权，自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权， 并已承诺不担任本计划管理委员会任何职务。钟胜章、戴美军、俞仲表、何鹏程、 周斌代表员工持股计划份额 1,600,000 份，未参与本次会议所有议案的表决。因 此出席本次持有人会议的有效表决份额总数为 2,668,900 份。 会议由公司董事会秘书管美丽女士召集和主持。本次会议的召集、召开符合 本次员工持股计划的有关规定，会议决议合法有效。 二、会议审议情况 证券代码：300411 证券简称：金盾股 ...

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2023-038 浙江金盾风机股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划时间过半的公告 持股 5%以上股东王淼根先生、陈根荣先生保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日披露 了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露的公告》，持公司股份 50,843,082 股 （占公司总股本比例 12.51%）的大股东王淼根先生计划在减持计划披露之日起 15 个交易日后的六个月内以大宗交易和集中竞价相结合的方式减持公司股份不 超过 6,073,082 股（占公司总股本比例 1.49%）。 持公司股份 33,090,962 股（占公司总股本比例 8.14%）的大股东陈根荣先 生计划在减持计划披露之日起 15 个交易日后的六个月内以大宗交易和集中竞价 相结合的方式减持公司股份不超过 4,630,962 股（占公司总股本比例 1.14%）。 近日公司收到大股东王淼根先生、陈根荣先生的《关 ...

股票代码：300411 股票简称：金盾股份 浙江金盾风机股份有限公司 投资者关系活动记录表 答：您好，2023 年，公司将深入开展"智能、绿色、低 碳"通风系统产品的技术研发，充分发挥公司在研发、 生产、品牌、市场等方面的综合竞争优势，优化选人用 人机制，加强人才梯队建设，全面提升质量管理和精益 管理水平，逐步提升公司盈利水平，实现以增效为核心 的高质量发展目标。谢谢！ 6、问：研发投入情况可以介绍一下吗？今年是否还会 持续加大研发投入？ 实现收入 1.72 亿，占通风系统业务的 47.24%。截至目 前，公司轨道交通领域在手订单约 4 亿元左右。国家持 续加大对基础设施的建设投入，地铁、隧道等领域对通 风设备的需求量相应增加，行业增速加快。公司在轨道 交通通风系统领域的市场占有率始终保持领先地位。谢 谢！ 3、问：净利润较上年同期上升的原因？ 答：您好，本期净利润较上年同期上升，主要有以下原 因： （1）公司本期加强了对业务款项的催收，使得应 收账款回款情况良好，信用减值损失计提数较上年同期 下降 1,276.34 万元。 （2）上期确认赵信远案计提预 计负债 4,015.22 万元（含利息），本期子公司中 ...