证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2024-007 1、浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）（证券代码：300411， 证券简称：金盾股份）股票价格近期涨幅较大，于 2024 年 3 月 27 日、2024 年 3 月 28 日连续两个交易日收盘价格涨幅累计偏离 33.04%，根据《深圳证券交易所 交易规则》，属于股票交易异常波动的情况。 2、公司与清华大学合作的飞行汽车电动涵道风扇产品目前还处于研发阶段， 尚未应用，公司特别提醒投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。 3、截至 2024 年 3 月 28 日，公司的静态市盈率为 491.83。根据中证指数有 限公司的最新数据显示，公司静态市盈率水平高于公司所属证监会行业 C34 通 用设备制造业的平均市盈率 26.02。公司特别提醒投资者，注意投资风险，理性 决策，审慎投资。 4、业绩情况：公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变 化。根据公司披露的《2023 年三季度报告》，公司 2023 年 1-9 月营业收入为 318,957,636.69 元 ， 同 比 上 升 1.94% ； 归 属 于 母 公 司 所 ...

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2024-005 浙江金盾风机股份有限公司 关于股票交易异常波动及严重异常波动的公告 1、浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续六个交易日 （即 2024 年 3 月 5 日至 2024 年 3 月 12 日）收盘价格涨幅累计偏离 100.11%， 根据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票交易严重异常波动的情况。 2、公司与清华大学合作的飞行汽车电动涵道风扇产品目前还处于研发阶段， 尚未应用，公司特别提醒投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。 3、截至2024年3月12日，公司的静态市盈率为325.08，滚动市盈率为150.82。 根据中证指数有限公司的最新数据显示，公司静态市盈率水平高于公司所属证监 会行业 C34 通用设备制造业的平均市盈率 270.90。公司特别提醒投资者，注意 投资风险，理性决策，审慎投资。 4、业绩情况：公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变 化。根据公司披露的《2023 年三季度报告》，公司 2023 年 1-9 月营业收入为 318,957,636.69 元， 同比上 升 1.94% ； 归属 ...

重要风险提示： 1、浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）（证券代码：300411， 证券简称：金盾股份）股票价格近期涨幅较大，自 2024 年 3 月 4 日至 2024 年 3 月 6 日累计涨幅达 45.25%，同期创业板综指涨幅 0.13%。公司特别提醒投资者， 注意二级市场交易风险。 2、截至 2024 年 3 月 6 日，公司的静态市盈率为 229.96，滚动市盈率为 106.69。 根据中证指数有限公司的最新数据显示，公司静态市盈率水平高于公司所属证监 会行业 C34 通用设备制造业的平均市盈率 191.74。公司特别提醒投资者，注意 投资风险，理性决策，审慎投资。 3、业绩情况：公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变 化。根据公司披露的《2023 年三季度报告》，公司 2023 年 1-9 月营业收入为 318,957,636.69 元，同比上升 1.94%；归属于母公司所有者的净利润为 21,833,034. 56 元，同比下降 39.14%；归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润为 14,592,657. 13 元，同比下降 53.90%。公司特别提醒投资者，注意 ...

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2024-002 浙江金盾风机股份有限公司 关于参与投资海宁擎领创业投资基金合伙企业（有 限合伙）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资概述 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）在确保满足日常经营资金 需求、总体投资风险可控的前提下，为了进一步拓展投资领域，充分利用专业机 构的经验和资源，与上海融玺创业投资管理有限公司（以下简称"上海融玺"） 等签订了《海宁擎领创业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称 "《合伙协议》"），公司作为有限合伙人参与海宁擎领创业投资基金合伙企业 （有限合伙）（暂定名，最终以工商核准为准，以下简称"基金"或"合伙企业"）。 根据《合伙协议》，合伙企业的目标认缴出资总额为人民币 10,000 万元，其中公 司以自有资金出资 1,000 万元，占基金认缴出资额的 10%。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定， 本次与专业投资机构合作事项无需经公司董事会及股东大会批准。公司本次投资 事项不构成关 ...

浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开 的四届九次董事会会议及四届九次监事会会议，审议通过了《关于续聘 2023 年 度公司审计机构的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健会计师事务所"）为公司 2023 年度审计机构，该事项已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 6 月 28 日在巨潮资讯网上披露的《关于续聘 2023 年度公司审计机构的公告》（公 告编号：2023-023）和《关于 2022 年年度股东大会会议决议的公告》（公告编 号：2023-035）。 近日，公司收到天健会计师事务所出具的《关于变更项目质量复核人的函》， 现将具体情况公告如下： 一、本次项目质量复核人变更情况 天健会计师事务所作为公司 2023 年度审计机构，原委派孙慧敏女士作为公 司 2023 年度财务报表审计报告的项目质量复核人。由于天健会计师事务所内部 工作调整，现改派周杰先生接替孙慧敏女士作为公司 2023 年度财务报表审计报 告的项目质量复核人。 二、变更后的项目质量复核人信息 周杰先 ...

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2023-058 浙江金盾风机股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（周五）下午 14:00 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 29 日 9：15-9：25，9:30—11:30，13:00—15:00； （3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 136,841,226 股，占公司有表决 权股份总数的33.6616％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份104,535,144 股，占公 ...

天册（上海）律师事务所 关于浙江金盾风机股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 TCYJS2023S0037 号 致：浙江金盾风机股份有限公司 2.《关于公司修订、制订相关制度的议案》 2.01《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 天册（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江金盾风机股份有限公 司（以下简称"金盾股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加金盾股份 2023 年第一次临时股东大会。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规、 部门规章、规范性文件以及《浙江金盾风机股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人 员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。 本法律意见书仅供金盾股份 2023 年第一次临时股东大会之目的使用。本所 律师同意将本法律意见书随金盾股份本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照 ...

浙江金盾风机股份有限公司独立董事工作制度 浙江金盾风机股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》和《浙江金盾风机股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及国家相关法律、行政法规的规定，为进一步完善浙江金盾风机 股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，强化对内部董事及管理层 的约束和监督机制，保护中小股东及债权人利益，促进公司的规范运作，特制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事之外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询 ...

浙江金盾风机股份有限公司董事会审计委员会工作细则 浙江金盾风机股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《浙江金盾风机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的一个专业委员会，经公司董事 会批准后成立，专门负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，向董事会 报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，均由董事会成员担任，其中独立 董事应当过半数，且至少有一名独立董事为会计专业人士。委员会的成员应当为 不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专业 人士担任。 本工作细则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。 第九条 审计委员会因委员辞职或免职 ...

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2023-057 浙江金盾风机股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 12 月 13 日召开的四届十三次 董事会会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的议案》，本 次会议的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（周五）下午 14:00 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 29 日 9：15-9：25，9:30—11:30，13:00—15:00； （3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方 ...