浙江金盾风机股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 第二条 公司选聘进行会计报表审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的规定。 选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照本制 度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会" ）审核同意后，提交董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审 议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预审计 委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的 开展证券期货相关业务所需的执业资格； 为进一步规范浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息 的质量，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规、 ...

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司 截止 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对各类应收 款项、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产进行了全面 检查和减值测试，判断可能发生减值的迹象，本着谨慎性原则，公司需对可能发 生减值的相关资产计提信用减值准备及资产减值准备。 2、本次计提信用减值准备及资产减值准备的资产范围和总金额 证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2024-018 浙江金盾风机股份有限公司 关于 2023 年年度计提信用减值准备及 资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述 1、本次计提信用减值准备及资产减值准备的原因 公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的各 类应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产进行 全面清查和减值测试后，计提 2 ...

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2024-024 关于 2024 年第一季度计提信用减值准备及 资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述 1、本次计提信用减值准备及资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司 截止 2024 年 3 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对各类应收款 项、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产进行了全面检 查和减值测试，判断可能发生减值的迹象，本着谨慎性原则，公司需对可能发生 减值的相关资产计提信用减值准备及资产减值准备。 2、本次计提信用减值准备及资产减值准备的资产范围和总金额 公司对合并报表范围内截至 2024 年 3 月 31 日存在可能发生减值迹象的各类 应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产进行全 面清查和减值测试后，计提 2024 年第一季度各项信 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2024-026 浙江金盾风机股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、2023 年度，浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 因日常生产经营需要，日常关联交易预计金额为 650 万元（不含税金额，下同）， 实际发生金额为 274.04 万元，其中向关联方浙江诺盾消防股份有限公司（曾用 名浙江金盾消防装备有限公司，以下简称"诺盾消防"）采购消防仪器、设施等 60.45 万元，向诺盾消防采购固定资产 213.59 万元。 2024 年度，公司及子公司因业务发展及日常生产经营需要，日常关联交易 预计总金额为 650 万元。其中，预计向关联方采购商品 200 万元，其他日常关联 交易 450 万元。 2、日常关联交易审议程序 （1）公司于 2024 年 4 月 23 日召开四届十四次董事会会议、四届十三次监 事会会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事 ...

财务表现 - 2024年第一季度，浙江金盾风机股份有限公司营业收入达到8.19亿元，同比增长15.86%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为8591.54万元，同比增长18.21%[5] - 公司总资产为144.79亿元，同比下降3.66%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为94.02亿元，同比增长1.20%[5] - 公司非经常性损益项目合计为2891.19万元[5] - 公司现金及现金等价物增长额较上年同期减少4472.54万元，下降314.43%[8] - 公司报告期末普通股股东总数为61032股，前十名股东持股情况中王淼根持股占比最高，为12.51%[9] - 公司报告期末普通股股东总数为61032股，前十名股东持股情况中中国银河证券股份有限公司持股占比为9.14%[9] 资产状况 - 浙江金盾风机股份有限公司2024年第一季度末的流动资产总额为1,076,901,257.76元，较期初有所下降[14] - 公司在2024年第一季度末持有的货币资金为135,969,608.90元，较期初有所减少[14] - 公司在2024年第一季度末的应收账款为446,405,818.54元，较期初略有下降[14] - 公司在2024年第一季度末的存货为389,329,362.51元，较期初有所增加[14] - 公司在2024年第一季度末的非流动资产总额为370,988,029.02元，较期初有所增加[15] - 公司在2024年第一季度末的固定资产为172,935,516.16元，较期初略有下降[15] - 公司在2024年第一季度末的商誉为17,257,608.63元，维持不变[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-45902.33万元，同比下降1245.89%[5] - 公司在2024年第一季度末的流动负债总额为421,691,837.68元，较期初有所减少[15] - 公司在2024年第一季度末的应付账款为129,000,274.09元，较期初有所下降[15] - 公司在2024年第一季度末的所有者权益总额为968,198,706.66元，较期初有所增加[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-12,882,229.13元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-164,970.49元[18] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为65,583,138.62元[18] 利润情况 - 公司2024年第一季度营业总收入为81,932,976.10元，较上期增长15.8%[16] - 公司2024年第一季度营业总成本为80,032,945.97元，较上期增长18.2%[16] - 公司2024年第一季度净利润为7,770,137.75元，较上期增长3.6%[17] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.0211元[17] - 公司2024年第一季度综合收益总额为7,770,137.75元[17]

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2024-025 浙江金盾风机股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"金盾股份投资者关系"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：董事长兼总经理：王淼根先生，董事、副总 经理兼董事会秘书：管美丽女士，财务总监：何鹏程先生，独立董事：朱建先生。 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 浙江金盾风机股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十五日 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月25日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023年年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年5 月17日（星期五）下午15:00至17:00时在"金盾股份投资者关系"小程序举行2023 年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者 可登陆"金盾股份投资者关系"小 ...

浙江金盾风机股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 浙江金盾风机股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的相关规定，切实履行股东大会赋 予的董事会职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项 工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、报告期内公司总体经营情况 2023 年，公司实现营业收入 4.86 亿，较上年增加 0.59 亿，主要系本期通 风系统产品较上年同期增加 5,705.66 万元。 （1）公司持续加强应收账款催款力度，成立了应收账款专项小组，相比上 年同期，应收账款总体回款金额保持稳定，但由于上年同期回款金额中长账龄应 收账款占比较高，因此上年同期因冲回的信用减值损失较多，同时由于本期收入 增长导致应收账款有所增加，综合导致信用减值损失较上期增加 4,858.13 万元； （2） ...

浙江金盾风机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 1、发表事前认可意见 本人作为浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责， 切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履 行独立董事职责情况汇报如下： | | | 一、独立董事的基本情况 董事 姓名 本报告 期应参 加董事 会次数 现场出 席董事 会次数 以通讯 方式参 加董事 会次数 委托出 席董事 会次数 缺席董 事会次 数 是否连续两 次未亲自参 加董事会会 议 本年应参 加股东大 会次数 出席股 东大会 次数 朱建 5 1 4 0 0 否 2 2 （一） 出席董事会及列席股东大会情况 本人朱建，1970 年生，硕士学历，正高级会计师、注册资产评估师、注册税 务师。曾任钱江水利开发股份有限公司财务总监兼董事会秘书；现任浙江众鑫环 保科技集团股份有限公司财务总监及本公司独立董事。 报告 ...

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2024-022 关于续聘 2024 年度公司审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开四届十四次董事会会议及四届十三次监事会会议，审议通过了《关于续 聘 2024 年度公司审计机构的议案》，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构及内控审 计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 | 年 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 ...

天健审〔2024〕3551 号 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ……………第 3—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 浙江金盾风机股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江金盾风机股份有限公司（以下简称金盾股份公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供金盾股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为金盾股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 金盾股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、 ...