股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会定于2024年6月28日召开[1] - 现场会议时间为2024年6月28日下午14:00，会期半天[4][11] - 股权登记日为2024年6月21日[5] 换届选举 - 2024年6月14日董事会和监事会通过换届选举议案，提交股东大会审议[2] - 议案9、10、11为选举事项，需累积投票[8] 股东情况 - 第一大股东王淼根持股50,843,082股，占总股本12.51%[3] 投票相关 - 深交所交易系统投票时间为2024年6月28日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年6月28日9:15至15:00[18] - 普通股投票代码为"350411"，投票简称为"金盾投票"[14]

浙江金盾风机股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李宗吾作为浙江金盾风机股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江金盾风机股份 有限公司董事会提名为浙江金盾风机股份有限公司（以下简称该 公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过浙江金盾风机股份有限公司第四届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

第四届董事会提名委员会 关于第五届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 浙江金盾风机股份有限公司 经审核独立董事候选人的履历、资格证书等相关资料，我们认为： 1、公司独立董事候选人朱建先生、徐伟民先生、李宗吾先生的任职资格、教 育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职条件，上述候选人均已取得 独立董事资格证书，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求，具备担任上市 公司独立董事的履职能力； 2、公司独立董事候选人朱建先生、徐伟民先生、李宗吾先生不存在《公司 法》《管理办法》《创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和 《公司章程》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形；不存在被中国证监会 确定为市场禁入者且期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形；最近 三十六个月内未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分。上述独立董事 候选人不属于失信被执行人。 综上所述，我们一致同意提名朱建先生、徐伟民先生、李宗吾先生为公司第 五届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交至公司四届董事会十五次会议 审议。 根据《中华人民共和国 ...

董事会换届 - 公司于2024年6月14日审议通过董事会换届选举议案[2] - 第五届董事会董事任期三年，自股东大会通过生效[2] 董事情况 - 独立董事候选人比例不低于董事会成员三分之一[3] - 兼任高管董事人数未超董事总数二分之一[3] 股东持股 - 王淼根持股50,843,082股，占总股本12.51%[7] - 陈根荣持股29,470,662股，占总股本7.25%[8] 人员股份 - 管美丽等多人截至披露日未持股[9][10][12][13][14] 李宗吾情况 - 李宗吾未持股，无关联关系，无违规情形[14]

监事会换届 - 公司第四届监事会监事任期届满需换届选举[1] - 四届十四次监事会提名钟胜章、戴美军为非职工代表监事候选人[1] - 职工代表大会选举1名职工代表监事，与非职工代表监事组成第五届监事会[2] 候选人情况 - 钟胜章任营销中心总经理及监事，未持股[4] - 戴美军任技术总监及监事，未持股[4] - 俞仲表现任箱体车间主任及职工代表监事，未持股[7] - 三人均无关联关系、非失信被执行人，近三年未受处罚或处分[4][5][7] 选举与任期 - 非职工代表监事候选人提交股东大会审议，采用累积投票制选举[2] - 第五届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年[2] - 新一届监事会就任前，第四届监事会监事继续履职[2]

业绩数据 - 2023年度扣非后净利润为 - 1835.71万元，同比下滑152.75%[1] - 2023年营业收入48570.42万元，较上年增加5915.21万元[5] - 2023年营业成本35984.83万元，较上年增加4006.23万元[5] - 管理费用较上年增加2003.29万元，因股权激励费用分摊增加[8] - 信用减值损失较上年增加4858.13万元，因上年长账龄收款多致计提减少[8] - 非经常性损益波动大，因“其他营业外收支”变动5130.86万元[6] 业务数据 - 通风系统业务2023年收入42111.79万元，毛利率25.96%[7] - 建筑安装业务2023年收入6369.76万元，毛利率24.76%[7] - 通风系统行业2023年营业收入4.21亿元，同比增长15.67%[62] - 通风系统行业实物销售32848套，同比减少5.29%[62] - 通风系统行业库存量1552套，同比增加85.42%[62] - 2023年轨道交通类产品销售较上年增加4300.80万元，销售数量同比减少2480台[64] - 2023年轨道交通类及其他收入21498.43万元，占比51.05%，平均售价1.54万元/台[64] - 2023年核电及船用类收入10821.90万元，占比25.70%，平均售价10.73万元/台[64] - 2023年工业及民用建筑类收入9791.47万元，占比23.25%，平均售价0.55万元/台[64] - 2023年风机收入14017.70万元，销售7239台，平均售价1.94万元；消声器收入4975.71万元，销售2615台，平均售价1.90万元；阀门收入867.70万元，销售4142台，平均售价0.21万元[65] 资产数据 - 报告期末存货账面余额4.13亿元，较2022年增长0.33亿元，计提存货跌价准备0.35亿元[11] - 报告期末应收账款余额6.22亿元，三年以上账龄应收款项1.29亿元，占比20.81%[33] - 坏账准备期末余额1.64亿元，计提比例26.28%；应收账款账面价值4.59亿元，占营业收入94.41%[33] - 报告期末库存商品金额5348.40万元，存货跌价金额2928.89万元[29] 研发数据 - 碳纤维叶轮项目研发投入163.59万元，占总研发费用比率7.06%[9] - 碳纤维叶轮项目参与研发人员19人，研发人员总数78人[9] - 公司飞行汽车电动涵道风扇与推进技术处于研发阶段，获1个实用新型专利，另有2个专利在申请中，无订单收入[10] 子公司数据 - 四川同风源2019 - 2023年合同签订额（含税）分别为14512.06万元、17160.06万元、20777.14万元、20231.54万元、2503.28万元[121] - 四川同风源目前在手订单金额为3.8亿元，预计2024 - 2026年完工并确认收入的金额（不含税）分别为14003.28万元、17504.11万元、3500.82万元[87] - 公司对子公司四川同风源计提商誉减值530.44万元[77] 诉讼数据 - 2024年3月29日一审判决观山村委赔偿公司2634.77万元，公司确认营业外收入和其他流动资产2101.77万元[124] - 中财案涉案金额19000万元，公司累计确认诉讼损失12800.24万元[129] - 金尧案涉案金额10460万元，公司累计确认诉讼损失12800.24万元[129] - 赵信远案涉案金额5000万元，公司已计提预计负债4015.22万元[129] - 周世平案涉案金额8291万元，尚未作出仲裁裁决[129] - 吉兴制衣案涉案金额813.40万元，一审审理中[129] - 观山村委案涉案金额2634.77万元，二审审理中[129] - 截至2023年12月31日，公司41宗印章被伪造案件中4宗尚在审理[130]

存货情况 - 报告期末存货账面余额4.13亿元，较2022年增长0.33亿元，计提跌价准备0.35亿元[3] - 合同履约成本期末余额30446.81万元，建筑安装行业存货余额30214.65万元，计提跌价准备361.60万元[5] - 通风系统业务2023年主营业务毛利率为25.96%，库存商品计提减值准备208.85万元[9] - 其他制造业行业存货主要为军工相关产品，已全额计提存货跌价准备[9] - 建筑安装行业项目四对应合同履约成本存在存货减值，已计提减值准备361.60万元[9] 应收账款情况 - 报告期末应收账款余额6.22亿元，三年以上账龄应收款项1.29亿元，占比20.81%[24] - 坏账准备期末余额1.64亿元，计提比例26.28%[24] - 应收账款账面价值4.59亿元，占营业收入94.41%[24] 合同签订与收入情况 - 2019 - 2023年合同签订额（含税）分别为14512.06万元、17160.06万元、20777.14万元、20231.54万元、2503.28万元[99] - 公司目前在手订单金额为3.8亿元，预计2024 - 2026年完工并确认收入的金额（不含税）分别为14003.28万元、17504.11万元、3500.82万元[66] - 2023年营业收入完成率为43.08%，毛利率为24.82%，管理费用及研发费用完成率为86.09%，息税前利润完成率为43.25%[99] 商誉减值情况 - 报告期内，公司对四川同风源计提商誉减值530.44万元[55] - 本次四川同风源商誉减值金额为1040.08万元，归属于上市公司的商誉减值金额为530.44万元[100] 诉讼情况 - 2024年3月29日一审判决观山村委应赔偿公司2634.77万元，公司以2101.77万元为限确认营业外收入和其他流动资产[104] - 中财案涉案金额1.9亿元，公司累计确认诉讼损失1.280024亿元[109] - 金尧案涉案金额1.046亿元，公司累计确认诉讼损失1.280024亿元[109] - 赵信远案涉案金额5000万元，公司已计提预计负债4015.22万元[109] - 周世平案涉案金额8291万元，尚未作出仲裁裁决[109] - 吉兴制衣案涉案金额813.4万元，一审审理中[109] - 观山村委案涉案金额2634.77万元，二审审理中[109] 其他情况 - 公司合同履约成本余额自2020年起逐年增长，主要因工程项目投入增加但未完成验收结算结转[17] - 公司通风系统业务采用订单生产模式，存货周转较快[17] - 公司对存货实施了了解内控、访谈负责人、核查真实性、监盘等核查程序[21] - 公司3年以上应收账款占比较高因通风制造行业回款周期长；坏账准备计提比例高因账龄长；应收账款期末余额占营业收入比例高因客户结构及行业特点[47] - 2023年合同签订额较2022年下滑较大，主要因公司主动收缩扩张步伐及经济环境影响[99][100]

公司概况 - 公司创立于2005年，是一家专业从事高端智能通风系统装备的国家高新技术企业、军民融合示范企业[1] - 公司于2014年12月31日在深圳证券交易所创业板挂牌上市[1] - 公司拥有100多项专利技术，多个项目获得省部级科技成果一、二等奖[1] - 公司生产的智能、高效、节能通风系统已广泛应用于地铁、隧道、军工、核电等国家重点配套工程[1] 发展战略 - 公司将以"聚焦军民融合、智创金盾未来"为发展战略，坚持"轨道交通+军工核电"两大发展路线[2] - 公司将持续深化在飞行汽车涵道风扇及电动推力系统方面的技术研究，力求实现技术突破[3] - 公司将持续推出符合市场需求的核电高端产品[5] 业务表现 - 公司一季度实现营业收入较上年同期增长15%，实现归母净利润较去年同期增长18%[4] - 公司将持续深入开展智能、高效、节能通风系统产品的技术研发，在稳固轨道交通领域的同时积极拓展核电、军品领域的通风系统产品链[4] 低空经济发展 - 低空经济作为战略性新兴产业，具有巨大的市场空间[3] - 未来飞行汽车发展趋势是从载物飞行汽车向载人飞行汽车的演变，从短距离运输向城际运输发展[3] - 到2027年，我国通用航空装备供给能力、产业创新能力显著提升，新型通用航空装备在城市空运、物流配送、应急救援等领域实现商业应用[3] - 到2030年，通用航空装备全面融入人民生产生活各领域，成为低空经济增长的强大推动力，形成万亿级市场规模[3] 核电业务 - 公司是行业首批取得核安全局颁发的核级风机、风阀设计和制造许可证的企业之一[6] - 公司核电产品已成功运行在华龙一号、秦山核电、福清核电、三门核电等多个国内外核电项目[5] - 公司将扩大核电产品链，从现有的核岛通风设备扩展至包含核级消声器、风阀以及空调系统等在内的多元化产品[4]

公司基本信息 - 股票代码300411，简称金盾股份，为浙江金盾风机股份有限公司 [2] - 2024年5月17日15:00 - 17:00通过“金盾股份投资者关系”微信小程序举办2023年度网上业绩说明会 [2] - 接待人员包括董事长兼总经理王淼根、董事副总经理兼董事会秘书管美丽、财务总监何鹏程、独立董事朱建 [2] 业务布局与发展方向 - 主要从事地铁隧道、军工核电领域智能通风系统研发、生产和销售，后续稳固地铁、隧道市场，重点扩大核电、军工领域市场，拓展产业链和研发新产品 [2][3] - 未来五年研究方向放在飞行汽车涵道风扇及电动推力系统，满足多型号、多规格、多载荷市场需求 [2][3] - 未来发展计划包括拓展核电、军品领域通风系统产品链，研发推广飞行汽车涵道风扇及电动推进技术，研发推广可控核聚变领域通风空调特种产品 [4] 产品优势与市场地位 - 低空经济飞行汽车涵道风扇有几十年技术和生产优势，但作为配套件需依附整车厂推广应用 [2][3] - 地铁隧道智能通风系统具智能、高效、节能技术优势，产品应用于国内外300余项地铁、隧道工程，市场占有率行业领先 [3] - 通风系统装备广泛应用于地铁、隧道、核电和军工领域，市场占有率均位居行业前三，核电、军工智能通风装备几乎全部用于国家重点配套工程 [4] 技术创新成果 - 累计实施国家级、省级重大科技项目10余项，开发国家级重点新产品、省首台套产品8个，取得国家专利71项，其中发明专利12项 [3] 财务相关情况 - 研发投入占营业收入比例平均约在4% - 6%，具体变化详见年度财务报告 [4] - 面对净利润下降，将加大新产品研发，扩大市场占有率，加强应收款催收，推动降本增效，加强全产业链管理 [3][4] 合作产品情况 - 与清华合作研发的飞行汽车叶轮各项性能指标符合技术要求，目前尚未应用 [4]

业绩数据 - 2023年扣非净利润-1835.71万元，同比下滑152.75%[1] - 通风系统行业营收4.21亿元，同比增长15.67%[6] 资产数据 - 报告期末存货账面余额4.13亿元，较2022年增0.33亿元，计提跌价0.35亿元[2] - 应收账款余额6.22亿元，三年以上占比20.81%，坏账准备1.64亿元，账面价值4.59亿元[5] - 其他应收款中应收暂付款期末账面余额1503.90万元[8] - 库存商品0.53亿元，计提跌价准备0.29亿元[2] 其他事项 - 对子公司四川同风源计提商誉减值530.44万元[8] - 2024年3月29日一审判决获赔偿2634.77万元，确认营业外收入2101.77万元[9] - 2020 - 2022年合同履约成本分别为0.82亿、1.73亿、2.76亿元，本期计提减值361.60万元[2] - 公司需在2024年5月23日前报送说明材料并对外披露[10]