会议信息 - 公司第六届监事会第三次会议6月18日发通知，6月25日11:30召开[2] - 应参加监事3人，实际参加3人，监事曹英通讯表决[2] 议案情况 - 会议审议通过《关于调整组织架构及修订<公司章程>的议案》[3] - 监事会职权将由董事会审计委员会行使，相关制度废止[3] - 议案表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票[4] 后续安排 - 议案需提交公司2025年第三次临时股东会审议[3] - 《关于调整组织架构及修订<公司章程>的公告》同日在巨潮资讯网披露[3]

股东股份司法拍卖情况 - 楚联科技持有的39,552,560股公司股份将被拆分为9个拍卖标的（资产包6-14）于2025年6月25日至26日在京东破产强清平台公开拍卖 [2] - 本次拍卖股份占公司总股本的10.77%，占楚联科技当前持股总数的100% [3] - 楚联科技累计被拍卖股份达49,552,560股，占其原持股比例的100%，占公司总股本的13.50% [3] 股权结构及控制权影响 - 楚联科技非公司控股股东或第一大股东，本次拍卖不会导致公司控制权变更 [1] - 合盛投资当前通过楚联科技委托行使表决权股份28,894,792股（占公司总股本7.87%），若拍卖完成过户，其表决权比例将从30.00%降至22.13% [1][4] 历史拍卖情况 - 2024年10月楚联科技曾通过京东拍卖完成10,000,000股股份的二次拍卖并完成过户，该部分占公司总股本2.72% [3] - 此前相关拍卖流程涉及流拍、重新拍卖等环节，具体公告编号为2024-063至2024-079 [3] 拍卖流程说明 - 拍卖可能存在中止、撤回或流拍情形，后续需完成缴款、解押及过户登记等环节 [5] - 各资产包起拍时间均为2025年6月25日10时，截止时间为次日10时（延时除外） [2]

拍卖股份情况 - 本次拟拍卖正业科技39,552,560股，占总股本10.77%，占楚联科技持股100%[3] - 司法拍卖于2025年6月25日10时至26日10时进行，拆分为9个标的[6] - 2024年已拍卖10,000,000股，占楚联科技持股20.18%，占总股本2.72%[8] 表决权变化 - 楚联科技委托合盛投资行使表决权股份28,894,792股，占总股本7.87%[3] - 若拍卖完成过户，合盛投资表决权比例将从30.00%降至22.13%[12] 影响与不确定性 - 拍卖不导致公司控制权变更，不影响正常经营[3] - 司法拍卖处于公示阶段，结果不确定[12]

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2025-033 广东正业科技股份有限公司 关于出售子公司股权被动形成对外担保解除完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、被动形成对外担保的情况 （一）对外担保概述 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 5 日召开 第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十八次会议，2024 年 11 月 21 日召开 2024 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于出售全资子公司江西正 业科技有限公司股权后被动形成对外担保的议案》和《关于出售控股子公司景德 镇正业新能源科技有限公司股权后被动形成对外担保的议案》。 公司将江西正业科技有限公司（以下简称"江西正业"）100%股权和景德镇 正业新能源科技有限公司（以下简称"正业新能源"）40%股权转让给公司控股 股东景德镇合盛产业投资发展有限公司（以下简称"合盛投资"）。江西正业和 正业新能源作为公司子公司期间，为支持相关子公司业务发展，公司存在为江西 正业全资子公司景德镇正业光伏材料有限公司（以下简称"正业光伏"） ...

股东大会概况 - 2025年5月16日召开2024年年度股东大会，含现场和网络投票[4] - 参加股东大会股东及代理人共71人，代表120,604,811股，占比32.8521%[7] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意股数占出席有效表决权股份总数超99.9%[14][15][18][19] - 《2024年度利润分配预案》同意120,483,548股，占比99.8995%[20] - 《关于2025年度申请综合授信额度的议案》同意120,505,611股，占比99.9177%[22] - 《关于2025年度对外担保额度预计的议案》同意120,504,611股，占比99.9169%[23] - 《关于控股股东为公司及子公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》同意10,369,658股，占比98.9503%[24] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意10380458股，占比99.0534%[26] - 《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》同意120494811股，占比99.9088%[27] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意120495811股，占比99.9096%[29] 中小股东表决情况 - 中小股东表决《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，同意964747股，占比90.6762%[26] - 中小股东表决《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，同意953947股，占比89.6611%[27] - 中小股东表决《关于续聘会计师事务所的议案》，同意954947股，占比89.7551%[29] 反对与弃权情况 - 各议案反对股份均为67000股，占比在0.0556% - 0.6393%之间[26][27][29] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》弃权32200股，占比0.3073%[26] - 《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》弃权43000股，占比0.0357%[27] - 《关于续聘会计师事务所的议案》弃权42000股，占比0.0348%[29]

股东大会安排 - 公司于2025年4月23日决定5月16日召开2024年年度股东大会[7] - 2025年4月25日发布召开股东大会通知，股权登记日为5月12日[5][7] - 现场会议于2025年5月16日下午14:30召开，网络投票于5月16日不同时间段进行[9] 股东出席情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人共71名，代表有表决权股份120,604,811股，占比32.8521%[11] - 出席现场会议股东及代理人3人，代表有表决权股份119,661,063股，占比32.5950%[11] - 通过网络投票股东68名，代表有表决权股份943,748股，占比0.2571%[11] - 中小投资者及代理人69人，代表有表决权股份1,063,947股，占比0.2898%[11] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案同意股数占比超99.9%[17][19][20][21] - 《2024年度利润分配预案》同意120,483,548股，占比99.8995%[23] - 《关于2025年度申请综合授信额度的议案》同意120,505,611股，占比99.9177%[24] - 《关于控股股东为公司及子公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》关联股东回避表决，同意10,369,658股，占比98.9503%[26][29] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》中小投资者同意964,747股，占比90.6762%[30] 会议合法性 - 公司本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[33][34]

财务状况 - 2024 年度，公司实现营业收入 71,073.67 万元，同比下降 6.27%，归属于上市公司股东的净利润 -22,346.05 万元，同比下降 1.30% [3] - 2025 年第一季度，公司营业收入 16,306.45 万元，同比下降 13.82%，归属于上市公司股东的净利润 950.79 万元，同比上升 184.28% [3] - 2024 年度，归属于母公司所有者的净利润为 -22,346.05 万元，非经常性损益合计为 846.04 万元 [3] - 2024 年度研发投入金额为 4,632.16 万元，研发投入占营业收入比例为 6.52% [4] - 2024 年度及 2025 年一季度公司经营活动产生的现金流量净额均有较大改善 [5] 业务情况 - 截至 2025 年 3 月 31 日，公司在手订单金额约为 9 亿元 [3] - 公司作为国内较早涉足新能源电池智能检测设备行业的供应商，在国内市场占主要地位，市场覆盖全球数十个国家和地区 [4] - 公司核心竞争力体现在锂电 X 光检测细分领域优势突出、在 PCB 行业拥有二十多年技术沉淀等方面 [4] 公司管理 - 公司董事会及管理层高度重视市值管理工作，将市值表现纳入管理层年度绩效考核，2025 年制定《市值管理制度》《舆情管理制度》 [2] - 公司组织文化以“自强、厚德、创新、共担、共享”为核心价值观，人才管理建立完善考核、绩效体系，资金状况通过经营和借款筹措资金并管理流动性风险 [5] 行业前景 - 2024 年我国锂离子电池产业延续增长态势，预计 2025 年和 2030 年全球锂离子电池出货量将分别达到 1899.3GWh 和 5127.3GWh [5] - 2024 年全球 PCB 市场产值同比增长 5.8%，达 735.65 亿美元，2024 - 2029 年复合增长率预计为 5.2%，中国仍将是主要制造中心 [5][6] 其他问题回复 - 2025 年第一季度营收下降、归母净利润为正、扣非后净利润为负，原因是剥离光伏板块、实施降本增效、处置土地及在建工程项目产生非经常性损益 [2] - 公司目前不存在触及退市风险警示的情形 [2] - 截至 2025 年 4 月 30 日，公司股东人数是 23,271 户 [2] - 公司及大股东会根据自身财务状况及市场情况规划回购或增持计划，如有将及时披露 [3] - 2024 年度创新成果体现在压铸件检测设备、散热版 X 光检查机等多个研发项目上 [4] - 2025 年公司将聚焦“工业检测智能装备”，深耕“锂电、平板显示、PCB”三大行业，突破锂电检测技术创新 [4] - 当前行业下游投资需求处于调整期，市场竞争加剧，公司通过多种措施确保可持续发展 [5] - 公司未来发展受产业政策、市场环境、下游行业需求变化等外部因素影响，将采取措施提升竞争力 [6]

资产出售进展 - 2024年2月19日审议通过拟出售部分资产议案，成交价格1.78亿元[3] - 2024年5月17日完成首期款1.068亿元支付[3] - 2025年2月10日完成标的资产变更和过户手续[3] - 2025年3月26日完成标的资产相关资料移交[4] 款项情况 - 2025年2 - 4月陆续收到交易款6802.000183万元[4] - 剩余尾款317.999817万元及延期付款利息未支付[4] 后续处理 - 盛鸿科技对尾款及利息存在异议，双方将协商，不成将采取法律措施[5] - 公司将关注进展并及时披露信息[5]

公司业绩表现 - 2024年营业收入7.11亿元，同比下降6.27% [3] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.23亿元 [3] - 经营活动产生的现金流量净额为-1839.76万元，同比大幅上升75.57% [3] 业务调整与行业影响 - 主要业务覆盖锂电池、PCB、平板显示、光伏等行业，提供工业检测、自动化、智能制造整体解决方案及新材料产品 [5] - 因光伏行业调整、市场竞争激烈及组件价格低迷，公司2024年11月终止光伏项目投资并剥离相关子公司，重心回归工业检测智能装备制造主业 [5] - 光伏新能源板块出现负毛利，计提资产减值损失1.01亿元（其中存货减值损失占比超75%），减记递延所得税资产2960万元 [7] 技术实力与市场竞争力 - 截至2024年底累计专利申请586件，授权专利487件（发明专利146件） [7] - 锂电池X射线探伤检测设备入选国家第八批制造业单项冠军 [7] - 2024年新增授权专利58件（发明专利29件） [7] - 与宁德时代、比亚迪、京东方等头部企业保持稳定合作，产品出口至欧美及东南亚市场 [7] - 四家子公司新获国家高新技术企业认定 [7] 未来发展战略 - 2025年重点突破锂电行业X射线断层解析技术，同时开拓半导体芯片等新领域 [7] - 通过降本增效、聚焦核心客户、强化风险管理等措施提升盈利能力 [7] - 作为广东省链主企业，有望获得更多政策支持 [7] 行业与公司前景 - 短期面临行业调整期挑战，但技术积累和优质客户资源为未来发展奠定基础 [2][7] - 新技术突破和市场策略调整有望逐步改善盈利状况 [2][7]

收入与利润 - 2025年一季度营业总收入1.63亿元，同比下降13.82% [1] - 归母净利润950.79万元，同比大幅上升184.28% [1] - 扣非净利润-53.6万元，同比上升96.21% [1] 盈利能力 - 毛利率32.69%，同比增加21.66% [2] - 净利率5.56%，同比增加165.19% [2] 费用控制 - 销售费用、管理费用、财务费用总计4381.14万元，占营收比26.87%，同比下降8.4% [3] 资产与现金流 - 货币资金1.05亿元，同比减少22.35% [4] - 应收账款3.8亿元，同比下降21.84% [4] - 有息负债3.85亿元，同比下降40.33% [4] - 每股净资产0.62元，同比下降46.91% [4] - 每股经营性现金流0.1元，同比增加163.09% [4] 关注点 - 货币资金与流动负债比例11.83% [6] - 近3年经营性现金流均值与流动负债比例-3.51% [6] - 有息资产负债率26.02% [6]