| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转02 | | 广东道氏技术股份有限公司 第五届监事会2023年第6次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2023 年第 6 次会议的通知于 2023 年 10 月 9 日以电子邮件、电话等方式向全体监事发出, 于 2023 年 10 月 11 日在子公司佛山市道氏科技有限公司会议室以现场及通讯表 决相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 2 人，监事余祖 灯先生因公请假，委托监事王仕帅先生代为行使表决权，王仕帅先生、高秋林先 生以通讯方式参会。本次会议推举监事王仕帅主持，公司董事会秘书吴楠女士列 席会议。本次监事会会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》等的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经参会监事认真审议，依照《公司章程》 ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转02 | | 广东道氏技术股份有限公司 关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并 以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 11 日召 开第五届董事会 2023 年第 7 次会议及第五届监事会 2023 年第 6 次会议，审议 通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》， 同意公司在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施期间，通过银行承 兑汇票的方式，以自有资金支付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换。 本议案无需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东道氏技术股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]224 号）同意注册，公 司向不特定对象发行可 ...

民生证券股份有限公司 关于广东道氏技术股份有限公司 以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"民生证券"）作为广东 道氏技术股份有限公司（以下简称"道氏技术"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司拟使用募集资金置换预 先已投入募集资金投资项目自筹资金的事项进了审慎核查，具体核查情况和核 查意见如下： 一、 募集资金投入和置换情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东道氏技术股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]224 号）同意注册，公司 向不特定对象发行可转换公司债券 26,000,000 张，发行价格为每张人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 2,600,000,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额 2,579,209,811.32 ...

广东道氏技术股份有限公司独立董事 公司本次对部分募集资金投资项目延期是公司结合项目实施进展，经审慎分 析作出的决议。本次募投项目延期未改变募投项目实施主体、募集资金投资用途 和投资规模，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。公司履行了必要的法律 程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》的相关规定，不存在损害公司、公司股东，尤其是中小投资者利益的情形。 综上所述，我们同意该议案。 关于第五届董事会2023年第7次会议相关事项的独立意见 一、关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的独立意 见 公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金是结合 公司实际情况，合理必要的，有利于提高募集资金使用效率。本次置换未与募集 资金投资项目实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在 变相改变募集资金用途和损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司履行 了必要的法律程序，本次置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 ...

关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 11 日召开第五届董事 会 2023 年第 7 次会议及第五届监事会 2023 年第 6 次会议，审议通过《关于部分募集资金投 资项目延期的议案》，同意公司将向特定对象发行股票募投项目"道氏技术新材料研发中心项 目（道氏技术研究院）"预计达到可使用状态的日期延期至 2024 年 6 月 30 日；同意向不特 定对象发行可转换公司债券募投项目"年产 10 万吨三元前驱体项目（一期 7 万吨三元前驱体 及配套 3 万吨硫酸镍）"根据市场环境变化及项目实际情况分阶段实施，其中 3 万吨三元前 驱体将于 2024 年 5 月建成投产，剩余产能拟于 2025 年 12 月 31 日前建成。公司独立董事 对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项发表了无异议的核查意见。本次部 分募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，现将相关事项 公告如下： 一、 募集资金基本情况 | 证券代码：30 ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转02 | | 广东道氏技术股份有限公司 第五届董事会2023年第7次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 参会董事经认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议： （一）审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹 资金的议案》 为保证募集资金投资项目顺利实施并按计划达到预期效益，在本次向不特定 对象发行可转换公司债券的募集资金到位前，公司已根据项目进度的实际情况以 自筹资金进行了先期投入。截至 2023 年 9 月 15 日，公司已投入本次发行募集资 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2023 年第 7 次会议的通知于 2023 年 10 月 9 日以电子邮件、电话等方式向各位董事发出， 并于 2023 年 10 月 11 日在子公司佛山市道氏科技有限公司会议室以现场及 ...

截至 2023 年 9 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的 使用情况如下： 单位：万元 民生证券股份有限公司 关于广东道氏技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"民生证券"）作为广东 道氏技术股份有限公司（以下简称"道氏技术"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的事项进了审慎核查，具体核查情况和核查意见如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东道氏技术股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕224 号）同意，公司 于 2023 年 4 月 7 日向不特定对象发行可转债 26,000,000 张，募集资金总额为人 民币 2,600,000,000 元，扣除发行费用后 ...

民生证券股份有限公司 关于广东道氏技术股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"民生证券"）作为广东 道氏技术股份有限公司（以下简称"道氏技术"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司部分募集资金投资项目 延期的事项进了审慎核查，具体核查情况和核查意见如下： 一、 募集资金基本情况 1、2020 年 8 月 18 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意广东道 氏技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1833 号）， 同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向 9 名发行对象发行股份数量 95,238,095 股，发行价格 12.60 元/股，募集资金总额 1,199,999,997.00 元，扣除 发行费用后募集资金净额 1,187,795,917.84 元。上述募集资金已于 ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 公告编号：2023-074 | | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转02 | 广东道氏技术股份有限公司 关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1．本次会计估计变更自 2023 年 7 月 1 日起开始执行。本次会计估计变更采 用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对广 东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）以前年度财务状况和经营成果产 生影响。 2．以 2023 年 6 月 30 日相关房屋建筑物的账面资产净值为基础，根据变更 前后的折旧年限进行测算，本次会计估计变更预计减少公司 2023 年度固定资产 折旧约 4,782 万元，预计增加公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润约 3,182 万元，占公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润的 37%。最终影响金 额以 2023 年度经审计的财务报告信息为准。 公司于 2023 年 10 月 11 日召开第五届董事 ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | | 广东道氏技术股份有限公司 关于"道氏转 02"开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券简称：道氏技术 | | --- | | 1、证券代码：300409 | 一、可转换公司债券基本概况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可[2023]224 号"文同意注册的批复，广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 7 日向不特定对象发行了 26,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 260,000.00 万元。本次向不特定对象发行的可转债向公司在股权 登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股 东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网 上向社会公众投资者发行，认购金额 ...