| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转02 | | 广东道氏技术股份有限公司 第五届监事会2023年第6次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2023 年第 6 次会议的通知于 2023 年 10 月 9 日以电子邮件、电话等方式向全体监事发出, 于 2023 年 10 月 11 日在子公司佛山市道氏科技有限公司会议室以现场及通讯表 决相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 2 人，监事余祖 灯先生因公请假，委托监事王仕帅先生代为行使表决权，王仕帅先生、高秋林先 生以通讯方式参会。本次会议推举监事王仕帅主持，公司董事会秘书吴楠女士列 席会议。本次监事会会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》等的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经参会监事认真审议，依照《公司章程》 ...