| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 公告编号：2023-082 | | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转02 | 广东道氏技术股份有限公司 第五届董事会2023年第9次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2023 年第 9 次会议的通知于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件、电话等方式向各位董事发出， 并于 2023 年 12 月 4 日在子公司佛山市道氏科技有限公司会议室以现场及通讯 表决相结合的方式召开。本次会议应参与表决的董事 8 人，实际参与表决的董事 7 人，董事张翼先生因公出差委托董事聂祖荣先生代为投票，独立董事秦伟先生、 郜树智先生、彭晓洁女士及董事王海晴先生、刘鑫炉先生以通讯方式参加会议并 表决。本次会议由董事长荣继华先生主持，公司监事余祖灯先生、高秋林先生及 王仕帅先生，副总经理王光田先生、副总经理王健安先生及财务总监胡东杰先生， 董事会秘书吴楠女士列席会议。本次会议的召开及 ...