会议召开情况 - 2023年公司召开董事会6次，独立董事全部参加并对议案投赞成票[2][3] - 2023年公司召开股东大会3次，独立董事亲自参加3次[3] 财务相关决策 - 公司2022年度利润分配预案符合规定和公司长远发展需要[5] - 公司续聘大信会计师事务所为2023年度财务和内部控制审计机构[6] - 公司2023年度高级管理人员薪酬方案符合规定，利于公司发展[6] - 公司会计政策变更符合规定，能客观反映财务状况和经营成果[9] 担保事项 - 公司为全资子公司及孙公司提供6300万元连带责任担保，无反担保[7][8] - 公司为子公司及孙公司担保总额度不超1.9亿元[18] - 报告期内为四川恒泽、盘锦科隆、沈阳华武分别担保1000万元、3500万元、1800万元，共计6300万元[18] 资金占用情况 - 截止报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用资金情况[8] - 截至2023年6月30日不存在控股股东等关联方占用公司资金的情况[18] 股权激励计划 - 独立董事同意《关于公司<2023年股权激励计划（草案）>及其摘要》事项，尚需提交股东大会审议[12] - 公司激励计划考核指标分公司层面和个人层面，独立董事同意《2023年股权激励计划实施考核管理办法》，尚需提交股东大会审议[13] - 公司2023年股权激励计划首次授予日为2023年5月31日，独立董事同意向67名激励对象授予320万股第二类限制性股票，授予价格为2.80元/股[17] - 独立董事同意调整公司2023年股权激励计划相关事项[15] 其他事项 - 独立董事同意公司本次计提信用减值损失和资产减值损失，并提交股东大会审议[10] - 独立董事同意公司本次计提长期股权投资减值准备[10] - 独立董事同意提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜，尚需提交股东大会审议[14] - 独立董事参与公司年报审计工作，与年审注册会计师沟通审计相关事宜[19] - 独立董事督促公司完善信息披露管理，保证2023年度信息披露真实、准确、完整、及时[19] - 独立董事参加公司各期审计委员会会议，审议内部审计报告等[20] - 独立董事审查公司董事及高管履职情况，审议2022年度及2023年薪酬方案[20] - 独立董事审核董事会提名的董事会秘书资格[20] - 独立董事与公司财务负责人、审计部交流，听取工作汇报并提建议[21] - 2023年度独立董事无提议召开董事会等三种情况[23]