博济医药科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 司农专字[2024]23009110060 号 | 目 录 | | --- | | 报告正文……………………….……………………………1-2 | | 附件一： | | 博济医药科技股份有限公司 年度内部控制自我评价报 2023 | | 告…………………………………………………………3-14 | 内部控制鉴证报告 司农专字[2024]23009110060 号 的基础。 博济医药科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的博济医药科技股份有限公司（以下简称"博济股份"）董事会 编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供博济股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为博济股份年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并 对外披露。 二、企业对内部控制的责任 按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，建立健全和 有效实施内部控制，并评价其有效性是博济股份董事会的责任。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对博济股份财务报 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等法律、法规及公司章程的规定，博济医药科技股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会对公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售 期可解除限售激励对象名单及第一个归属期可归属激励对象进行了核实并发表 意见如下： 1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023 年限制性股票激 励计划（草案）》规定的实施股权激励计划的条件，公司具备实施股权激励计划 的主体资格，未发生规定中的不得行权的情形。 2、激励对象未发生如下任一情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 博济医药科技股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个解除限售期可解除限售激励对象名单及第一个归属期可 归属激励对象的核查意见 3、监事会对激励对象名单进行了核查，42 名激励对象满足公司《2023 年限 1 制性股票激励计划（草案）》规定的解除限售/归属条件。 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-049 博济医药科技股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交 易预计的议案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意确认公司 及子公司 2023 年度已发生的日常关联交易，并结合公司业务发展的需要，预计 公司及子公司 2024 年度拟与相关关联方发生的日常关联交易合计不超过 4,024 万元。 本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议一致审议通过，并同意提交董 事会审议。该议案已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议 审议通过，关联董事王廷春先生对本议案回避表决，本议案尚需提交股东大会审 议，关联股东王廷春先生将在股东大会上对上述关联交易事项回避表决。 （二） ...

资金使用 - 公司可使用不超1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[1] - 公司及子公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额为12100万元[9] 产品购买 - 公司购买上海浦东发展银行利多多公司稳利24JG3230期产品，认购金额2400万元[1] - 2023年5月4日，博济医药购买上海浦东发展银行产品，认购金额2800万元[7] - 2023年5月4日，科技园公司购买中国银行产品，认购金额3200万元[7] - 2023年5月4日，科技园公司购买中国银行另一产品，认购金额3400万元[7] - 2023年5月10日，深圳博瑞购买中国工商银行产品，认购金额2000万元[7] 产品信息 - 上海浦东发展银行产品起息日为2024年4月22日，到期日为2024年5月22日[1] - 上海浦东发展银行产品预计年化收益率为1.20%或2.45%或2.65%[1] - 2023年5月4日，上海浦东发展银行产品年化收益率2.80%[7] - 2023年5月4日，中国银行产品年化收益率1.39%[7] - 2023年5月4日，中国银行另一产品年化收益率3.84%[7] - 2023年5月10日，中国工商银行产品年化收益率2.71%[7] 风险控制 - 公司购买的投资品种为保本型低风险结构性存款[4] - 公司采取多项措施控制投资风险，包括财务部审核、内审部门审计等[5]

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-035 博济医药科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博济医药"）于 2023 年 8 月 24 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通 过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使 用不超过人民币 1.5 亿元（含）闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会审 议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容 详见公司于 2023 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布 的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-109）。 | 份有限公司 | 低收益型 | 月 | 日 | 月 | 日 | 202333143 | 4 | 31 | 中国工商银行挂钩汇率区 | | | | | | | | | | | | | | | --- ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-030 博济医药科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日召开 第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司通 过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，对 2024 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）的内幕信息知情人及激励对象在本激励计划 （草案）首次公开披露前 6 个月内（即 2023 年 9 月 19 日-2024 年 3 月 19 日，以 ...

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开情况 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无否决议案的情况； 证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-031 博济医药科技股份有限公司 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下 午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 8 日 9:15-15:00。 2、会议地点：广州市天河区华观路 1933 号万科云广场 A 栋 7 层公司会议 室一。 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集人：博济医药科技股份有限公司第五届董事会 5、主持人：王廷春先生 ...

新策略 - 2024年限制性股票激励计划授予23名核心骨干人员290万股限制性股票[1] - 核心骨干人员获授限制性股票占拟授予权益总数100%[1] - 核心骨干人员获授限制性股票占公告日公司股本总额0.7592%[1] - 激励对象获授股票未超总股本1%[1] - 激励对象不包括独立董事、监事等特定人员[1]

会议信息 - 博济医药第五届董事会第七次会议于2024年4月8日召开[2] - 会议应到董事7人，实到7人[2] 议案情况 - 会议审议通过向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案[3] - 确定2024年4月8日为授予日[3] - 该议案表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票[3]

限制性股票授予 - 2024年4月8日授予23名激励对象290万股第二类限制性股票[3] - 授予价格为6.62元/股[4] - 公司核心骨干23人获授占拟授予权益总数100%，占股本总额0.7592%[23] 归属权益比例 - 第一个归属期归属权益数量占比40%[7] - 第二个归属期归属权益数量占比30%[7] - 第三个归属期归属权益数量占比30%[7] 业绩目标 - 2024年营业收入增长率不低于32%[10] - 2025年营业收入增长率不低于74%[10] - 2026年营业收入增长率不低于132%[10] 个人归属比例 - 考评结果A个人归属比例100%，B为90%，C为80%，D为0[11] 模型参数 - 2024年4月8日预测算标的股价7.53元/股[25] - 历史波动率19.12%（12个月）、19.53%（24个月）、19.10%（36个月）[25] - 无风险利率1.50%（1年期）、2.10%（2年期）、2.75%（3年期）[25] - 股息率为0.00%[25] 费用摊销 - 2024 - 2027年各年摊销费用185.27万元、153.61万元、69.37万元、13.99万元，合计422.24万元[28] 其他 - 激励对象资金自筹，公司不提供财务资助[29] - 监事会同意本次授予事项[30] - 财务顾问认为授予相关事项符合规定，条件已成就[31]