限制性股票授予 - 2024年4月8日授予23名激励对象290万股第二类限制性股票[3] - 授予价格为6.62元/股[4] - 公司核心骨干23人获授占拟授予权益总数100%，占股本总额0.7592%[23] 归属权益比例 - 第一个归属期归属权益数量占比40%[7] - 第二个归属期归属权益数量占比30%[7] - 第三个归属期归属权益数量占比30%[7] 业绩目标 - 2024年营业收入增长率不低于32%[10] - 2025年营业收入增长率不低于74%[10] - 2026年营业收入增长率不低于132%[10] 个人归属比例 - 考评结果A个人归属比例100%，B为90%，C为80%，D为0[11] 模型参数 - 2024年4月8日预测算标的股价7.53元/股[25] - 历史波动率19.12%（12个月）、19.53%（24个月）、19.10%（36个月）[25] - 无风险利率1.50%（1年期）、2.10%（2年期）、2.75%（3年期）[25] - 股息率为0.00%[25] 费用摊销 - 2024 - 2027年各年摊销费用185.27万元、153.61万元、69.37万元、13.99万元，合计422.24万元[28] 其他 - 激励对象资金自筹，公司不提供财务资助[29] - 监事会同意本次授予事项[30] - 财务顾问认为授予相关事项符合规定，条件已成就[31]

公司简称：博济医药 证券代码：300404 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | 五、备查文件及咨询方式 | 10 | 一、释义 | 博济医药、本公司、 | 指 | 博济医药科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本激励计划、本计划 | 指 2024 | 年限制性股票激励计划 | | 第二类限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后分 | | | | 次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含子公司及分公 | | | | 司）核心骨干人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 | | 有效期 | 指 | 自限制性股票授予之日起到激励对象获授 ...

北京市康达（广州）律师事务所 法律意见书 北京市康达（广州）律师事务所 关于博济医药科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予事项的 法 律 意 见 书 北京市康达（广州）律师事务所 BEIJING KANGDA LAW FIRM Guangzhou Branch 地址：广州市珠江新城珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮政编码：510630 电话：020-37392666 传真：020-37392826 1 北京市康达（广州）律师事务所 法律意见书 北京市康达（广州）律师事务所 关于博济医药科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予事项的 法 律 意 见 书 康达法意字【2024】第【0468】号 致：博济医药科技股份有限公司 北京市康达（广州）律师事务所（下称"本所"）接受博济医药科技股份有 限公司（下称"博济医药"或"公司"）委托，根据《公司法》、《证券法》等法 律、法规和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神就博济医药 2024 年限制性股票激励计划授予事项所涉及的相关事 项出具法律意见。为出具本法律意见书，本所及本所律师声明如下： 一、本所及 ...

博济医药 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 北京市康达（广州）律师事务所 关于博济医药科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法 律 意 见 书 致：博济医药科技股份有限公司 博济医药科技股份有限公司（下称"博济医药"或"公司"）2024 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 4 月 8 日下午 14 时 30 分在广州市天河区华观路 1933 号万科云广场 A 栋 7 层公司会议室一召开。北 京市康达（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受博济医药委托，根据《中 华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(下称 "《证券法》")、《上市公司章程指引》（下称"《章程指引》"）、《上市公司 股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则》（下称"《深交所网络投票实施细则》"）等法律、法 规、规范性文件以及《博济医药科技股份有限公司章程》（下称"博济医药《公 司章程》"）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以 及表决方式、表决程序、表决结果等事项进行见证并出具本法律意见书。 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-033 博济医药科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博济医药科技股份有限公司监事会 一、 监事会会议召开情况 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议 于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室召开，会议采取现场投票方式对议案进行表决。 本次会议通知于 2024 年 4 月 3 日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发 出。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席刘菁纯女士主持。本次监 事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。 二、 监事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性 股票的议案》 公司监事会对本次限制性股票激励计划确定的授予激励对象是否符合授予 条件进行核实后，认为：本次授予的激励对象具备《上市公司股权激励管理办法》 等法律、法规规定的资格，不存在不得成为激励对象的情形，符合公司《2024 年限制性股票激励计划（ ...

业绩相关 - 2021 - 2023年广州瑞安博与公司项目合同总额分别为0万元、260万元、430.23万元[9] - 合同总金额为6963万元（含税）[3] - 2023年项目启动经费258.7万元已支付完毕[12] 新产品 - 合同标的“AR882胶囊”为化药1类新药[3] 未来展望 - 合同签署对本年度经营业绩不产生重大影响，顺利实施将对未来业绩产生积极影响[14] - 项目有研发难度、周期长，存在延期或提前终止风险[3] 其他 - 广州瑞安博注册资本8448万元人民币[8] - 合同于2024年4月3日签署[5] - 合同自双方代表签字盖章之日起生效[2] - 合同执行分期付款方式[3]

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-028 博济医药科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 关联关系说明：公司及子公司与中国银行股份有限公司不存在关联关系。 二、 投资风险及风险控制措施 公司本次购买的投资品种为结构性存款，属于保本型的低风险投资品种，但 金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除相关收益将受到市场波动的影响。 针对投资风险，公司拟采取措施如下： 1 （1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能 力保障资金安全的银行、证券公司或信托公司等金融机构所发行的产品，明确现 金管理产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博济医药"）于 2023 年 8 月 24 日召开的第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议 通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 使用不超过人民币 1.5 亿元（含）闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会 ...

博济医药科技股份有限公司 证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-027 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第五届董事会第六 次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下 午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 8 日 9:15-15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-026 博济医药科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的 核查意见及公示情况说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公示情况及核查方式 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日召开 第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。根据《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关规定，公司对激励对象的姓名 和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查。 相关公示情况及核查方式如下： 1、公司对激励对象的公示情况 公司除在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了公司《2024 年限制性股票 激励计划（草案）》及其摘要、《2024 年限制性股票激励计划激励对象名单》外， 还通过公司办公协同管理系统公示了公司《2024 年限制性股票激励计划激励对 象名单》。 （1）公示内容： ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-025 博济医药科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博济医药"）于 2023 年 8 月 24 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通 过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使 用不超过人民币 1.5 亿元（含）闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会审 议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容 详见公司于 2023 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布 的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-109）。 1 | （广东）对公结构性存款 保本保最 2023 年 3 2023 年 3 2 科技园公司 3,201 1.40% 是 | 中国银行股 | | --- | --- | | 202328725 1 3 ...