公司治理会议 - 2023年召开10次董事会会议和5次股东大会[5] - 2023年独立董事召开3次薪酬与考核委员会会议等[6] 制度与决策 - 2023年12月制定《独立董事专门会议工作制度》[8] - 2023年2月同意向控股股东发行股票及关联交易预计事项[14][15] - 2023年7月同意调整向特定对象发行股票方案[15] 人员与聘任 - 2023年7月提名第五届董事会非独立董事和独立董事候选人[19] - 2023年8月聘任董事长等高级管理人员[19] 报告与披露 - 按时披露《2022年年度报告》等多份报告[17] - 2023年4月审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》[18] 薪酬与激励 - 2023年4月确认2022年度董事薪酬并制定2023方案[21][22] - 2023年3月同意实施2023年度限制性股票激励计划[23] 审计相关 - 2023年12月同意聘请广东司农会计师事务所为审计机构[24] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行监督职责[26] - 2024年独立董事将维护中小股东合法权益[26]

股权激励 - 公司具备实施股权激励计划主体资格，无不得行权情形[2] - 64名激励对象满足行权条件，资格合法有效[3][5] - 第二个行权期可行权股票期权916,860份，行权价8.74元/份[5]

会议召开情况 - 2023年召开10次董事会会议和5次股东大会[4] - 2023年独立董事召开2次提名委员会会议[6] - 2023年独立董事参加7次审计委员会会议[6] - 2023年12月11日召开第五届董事会2023年第一次独立董事专门会议[8] 决策事项 - 2023年2月14日同意向控股股东王廷春发行股票及关联交易预计事项[14] - 2023年7月17日同意调整向特定对象发行股票的方案[14] - 2023年4月24日审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》等议案[17] - 2023年7月17日同意选举4人为第五届董事会非独立董事候选人，3人为独立董事候选人[18] - 2023年8月2日同意聘任王廷春为董事长、总经理等[19] - 2023年4月24日审议通过确认2022年度及制定2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案[20] - 2023年3月17日同意实施2023年度限制性股票激励计划[21] - 2023年12月11日审议通过变更会计师事务所议案[23] 制度与审计 - 2023年12月制定《独立董事专门会议工作制度》[8] - 拟聘请广东司农会计师事务所为2023年度审计机构，聘期一年[23] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行监督职责，维护股东权益[24]

博济医药科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立 董事工作细则》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥 独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小 股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。 本人自 2023 年 8 月 2 日起卸任公司第四届董事会独立董事职务，现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、 基本情况 本人余鹏翼，男，博士，教授，中国对外贸易会计学会常务理事，广东省高 教审计协会副会长，广东省审计厅审计协会副会长，广东省科技厅、财政厅、广 州市科技创新委员会担任财务审计评估专家，广东省经信委中小企业促进会专家 库成员。历任广东外语外贸大学审计处处长，广东外语外贸大学国际工商管理学 院副院长，中山大学管理学 ...

一、 监事会会议召开情况 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开，会议采取现场投票方式对议案进行表决。 本次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发 出。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席刘菁纯女士主持。本次监 事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。 证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-038 博济医药科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 监事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 各位监事听取了监事会主席刘菁纯女士提交的《2023 年度监事会工作报告》， 监事会在 2023 年的工作中，认真履行了法律赋予的检查、监督的职能，为促进 公司的发展、维护公司资产安全和股东利益的最大化发挥了积极的作用。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 ...

为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司将于 2024 年 5 月 6 日（星期一）下午 15：00-17：00 举办公司 2023 年度报告网上说明会。本 次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所"互动 易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理王廷春先生；独立董事 李华毅先生；副总经理、董事会秘书韦芳群女士；副总经理、财务总监欧秀清女 士；保荐代表人黄晟先生。如有特殊情况，参会人员将可能进行调整，具体以当 天实际参会人员为准。 证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-054 博济医药科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告全文及 摘要已于 2024 年 4 月 25 日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.c ...

资产减值 - 2023年度计提资产减值准备6,981,561.39元，转销2,307,155.92元，核销555,000.00元[4] - 2024年第一季度计提资产减值准备981,897.26元，转销319,291.06元[6] 信用减值 - 2023年度计提信用减值损失11,609,785.37元，核销资产832,500.00元[7] - 2024年第一季度计提信用减值损失4,089,269.66元[10] 利润影响 - 2023年度相关事项减少利润总额18,591,346.76元[10] - 2024年第一季度相关事项减少利润总额5,071,166.92元[11] 坏账准备 - 2023年度计提应收及其他应收款项坏账准备11,609,785.37元[12] - 2024年第一季度计提应收及其他应收款项坏账准备4,089,269.66元[12] 合同资产减值 - 2023年度计提合同资产减值准备4,178,431.28元[12] - 2024年第一季度计提合同资产减值准备981,897.26元[12] 预期信用损失率 - 其他应收账款1年以内（含1年）预期信用损失率为5.00%[14] - 其他应收账款1 - 2年预期信用损失率为10.00%[14] - 其他应收账款2 - 3年预期信用损失率为30.00%[14] - 其他应收账款3 - 4年预期信用损失率为50.00%[14] - 其他应收账款4 - 5年预期信用损失率为80.00%[14] - 其他应收账款5年以上预期信用损失率为100.00%[14] 存货跌价准备 - 2023年度公司计提存货跌价准备2,803,130.11元，转销2,307,155.92元[14] - 2024年第一季度公司转销存货跌价准备319,291.06元[14] 坏账核销 - 2023年度公司核销应收账款坏账832,500.00元，合同资产坏账555,000.00元[15] - 2024年第一季度公司不存在核销资产情况[15]

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-046 博济医药科技股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就及 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期 解除限售条件的激励对象人数为 3 人，可解除限售的第一类限制性股票数量为 200,000 股，占目前公司总股本的 0.05%。 1 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。同日，公司第四 届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法>的议案》《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划激励对象名单>的 议案》。 公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在 损害公司及全体股东利益的 ...

审计机构相关 - 截至2023年12月31日，司农事务所从业人员333人，合伙人32人，注册会计师133人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师63人[1] - 2023年12月27日，公司聘司农事务所为2023年度审计机构，聘期一年[2][3] 会议相关 - 2023年12月11日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议[2] - 2024年4月23日，公司召开第五届董事会审计委员会2024年第二次会议，审议通过多项报告并同意提交董事会[6] 审计情况 - 司农事务所对公司财务报表出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司审计委员会认为司农事务所在年报审计中态度公允客观，完成2023年年报审计工作，审计行为规范，报告客观完整清晰及时[7]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月23日[2]