会议召开情况 - 2023年召开10次董事会会议和5次股东大会[4] - 2023年独立董事召开2次提名委员会会议[6] - 2023年独立董事参加7次审计委员会会议[6] - 2023年12月11日召开第五届董事会2023年第一次独立董事专门会议[8] 决策事项 - 2023年2月14日同意向控股股东王廷春发行股票及关联交易预计事项[14] - 2023年7月17日同意调整向特定对象发行股票的方案[14] - 2023年4月24日审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》等议案[17] - 2023年7月17日同意选举4人为第五届董事会非独立董事候选人，3人为独立董事候选人[18] - 2023年8月2日同意聘任王廷春为董事长、总经理等[19] - 2023年4月24日审议通过确认2022年度及制定2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案[20] - 2023年3月17日同意实施2023年度限制性股票激励计划[21] - 2023年12月11日审议通过变更会计师事务所议案[23] 制度与审计 - 2023年12月制定《独立董事专门会议工作制度》[8] - 拟聘请广东司农会计师事务所为2023年度审计机构，聘期一年[23] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行监督职责，维护股东权益[24]