证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-002 博济医药科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能 力保障资金安全的银行、证券公司或信托公司等金融机构所发行的产品，明确现 金管理产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等； （2）公司财务部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分 析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险 因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险； 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博济医药"）于 2023 年 8 月 24 日召开的第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议 通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 使用不超过人民币 1.5 亿元（含）闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会 审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内 容详见公司于 2 ...

新产品和新技术研发 - 公司子公司深圳博瑞获“一种手性2 - 苯基吡咯烷的合成方法”发明专利[1] - 专利号为ZL 2022 1 0706377.3，2023年12月29日授权[1] - 该合成方法简单、步骤短、产率高、安全性好[1] 未来展望 - 专利获证对业绩无重大影响但利于提升竞争力[2]

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2023-145 博济医药科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博济医药"）于 2023 年 8 月 24 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通 过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使 用不超过人民币 1.5 亿元（含）闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会审 议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容 详见公司于 2023 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布 的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-109）。 近日，公司全资子公司广州博济生物医药科技园有限公司（以下简称"科技 园公司"）在授权范围内使用闲置募集资金购买的理财产品已到期赎回。现就有 关进展情况公告如下： | 序 | 委托方 | 受托方 | 产 ...

广发证券股份有限公司 关于博济医药科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训工作报告 二、培训内容简介 此次培训针对公司治理与规范运作、募集资金使用、上市公司信息披露等内 容，结合新颁布的相关法律法规的规定以及具体案例向公司董事、监事、高级管 理人员、中层以上管理人员进行了培训。 三、培训效果 本次培训内容使得公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员加强 了对相关法律、法规、业务规则的学习，进一步了解公司治理与规范运作、募集 资金使用、上市公司信息披露等方面的要求，有利于公司提升规范运作水平和信 息披露质量。 （以下无正文） 1 （本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于博济医药科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训工作报告》之签字盖章页） 保荐代表人（签名）： ________________ ________________ | 保荐机构名称：广发证券股份有限公司 | 上市公司名称：博济医药科技股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：黄晟 | 联系电话：020-66338888 | | 保荐代表人姓名：杨鑫 | 联系电话：020-66338888 | | 培训实 ...

2023 年度持续督导现场检查报告 | 保荐人名称：广发证券股份有限公司 被保荐公司简称：博济医药 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：黄晟 联系电话：020-66338888 | | | | 保荐代表人姓名：杨鑫 联系电话：020-66338888 | | | | 现场检查人员姓名：黄晟、费成 | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | 现场检查时间：2023 年 月 日 12 22 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | 查阅公司现行制度文件及股东大会、董事会、监事会决议及记录；向相关人员了解 公司制度文件的执行情况，了解公司董事、监事和高级管理人员履行职务勤勉尽责 | | | | 情况及变动情况，了解控股股东持有公司股份的变化情况及控股股东遵守相关法律 | | | | 法规情况；了解公司与关联企业在人员、资产、财务、机构、业务等方面是否存在 | | | | 影响独立性的情形；了解公司治理的基本业务情况，核查是否存在同业竞争和显失 | | | | ...

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。 证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2023-144 博济医药科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 27 日 9:15-15:00。 2、会议地点：广州市天河区华观路 1933 号万科云广场 A 栋 7 层公司会议 室一。 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集人：博济医药科技股份有限公司第五 ...

博济医药 2023 年第四次临时股东大会法律意见书 北京市康达（广州）律师事务所 关于博济医药科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 法 律 意 见 书 致：博济医药科技股份有限公司 博济医药科技股份有限公司（下称"博济医药"或"公司"）2023 年第四 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2023 年 12 月 27 日下午 14 时30分在广州市天河区华观路1933号万科云广场 A 栋7层公司会议室一召开。 北京市康达（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受博济医药委托，根据《中 华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(下称 "《证券法》")、《上市公司章程指引》（下称"《章程指引》"）、《上市公司 股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则》（下称"《深交所网络投票实施细则》"）等法律、法 规、规范性文件以及《博济医药科技股份有限公司章程》（下称"博济医药《公 司章程》"）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以 及表决方式、表决程序、表决结果等事项进行见证并出具本法律意见书。 一、本 ...

二、 截至本公告日前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况 1 证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2023-143 博济医药科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博济医药"）于 2023 年 8 月 24 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通 过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使 用不超过人民币 1.5 亿元（含）闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会审 议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容 详见公司于 2023 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布 的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-109）。 近日，公司及控股子公司广州博济生物医药科技园有限公司（以下简称"科 技园公司"）在授权范围内使用闲置募集资金购买的理财产品已到期赎 ...

博济医药科技股份有限公司 对外担保管理制度 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\Xi{\bf{\cal{H}}}{\bf{\cal{H}}}\Xi{\bf{\cal{H}}}$$ 博济医药科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管 理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国担保法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》等有关法律、法规、规范性文 件及《博济医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司（含全资子公司，以下简称"子公司"）的担保。本制度所称"公司及 子公司的对外担保总额"，是指包括公司对子公司担保在内的公司对外担保总额 与子公司对外担保总额之和。 第三条 公司股东大会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保 行为，须按程序经公司股东大会或董事会批准。 未经公司股东大会或董事会的批准，公司不得对 ...

融资情况 - 2023年11月23日公司向特定对象发行A股11759601股，价格7.03元/股，募资82669995.03元[2] - 扣除费用后实际募资净额78647586.29元[2] 资金使用 - 2023年12月11日审议通过用募资补充流动资金议案[2][7] - 募资扣除费用后全用于补充流动资金[5] - 董事会、监事会、保荐机构均同意该事项[8][9][11]