内部控制情况 - 2023年12月31日为内部控制评价基准日[4] - 截至基准日，公司财务报告和非财务报告内部控制均无重大缺陷[4][5] - 基准日至报告发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[15] 公司治理结构 - 公司建立现代法人治理结构，董事会下设专门委员会且运作良好[17][18] - 监事会由三名监事组成，含一名职工代表监事[18] 业务相关 - 主营业务为新药和医疗器械研发生产提供多阶段服务[20] 制度建设 - 公司制定募集资金、对外担保、关联交易等管理制度[26][27][29] - 制定临床试验SOP并导入ISO9001体系，规范临床前研究业务制度[35][37] 业务执行情况 - 2023年度多项业务控制环节和控制措施有效执行[26][36][37][38][39][41] 信息披露 - 2023年度公司信息披露合规，未发生信息泄露事件[30][31] 风险评估与监督 - 公司从多方面开展风险评估，设立内部审计部加强监督[42][45] 财务报告内控缺陷标准 - 错报小于利润总额2%或资产总额0.5%为一般缺陷等[47] 未来展望 - 公司将加强法规制度学习，维护控制政策程序有效性[54]