会议召开情况 - 2023年召开10次董事会会议和5次股东大会[4] - 2023年独立董事召开2次提名委员会会议[6] - 2023年独立董事参加7次审计委员会会议[6] - 2023年12月11日召开第五届董事会2023年第一次独立董事专门会议[8] 决策事项 - 2023年2月14日同意向控股股东王廷春发行股票及关联交易预计事项[14] - 2023年7月17日同意调整向特定对象发行股票的方案[14] - 2023年4月24日审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》等议案[17] - 2023年7月17日同意选举4人为第五届董事会非独立董事候选人，3人为独立董事候选人[18] - 2023年8月2日同意聘任王廷春为董事长、总经理等[19] - 2023年4月24日审议通过确认2022年度及制定2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案[20] - 2023年3月17日同意实施2023年度限制性股票激励计划[21] - 2023年12月11日审议通过变更会计师事务所议案[23] 制度与审计 - 2023年12月制定《独立董事专门会议工作制度》[8] - 拟聘请广东司农会计师事务所为2023年度审计机构，聘期一年[23] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行监督职责，维护股东权益[24]

一、 监事会会议召开情况 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开，会议采取现场投票方式对议案进行表决。 本次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发 出。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席刘菁纯女士主持。本次监 事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。 证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-038 博济医药科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 监事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 各位监事听取了监事会主席刘菁纯女士提交的《2023 年度监事会工作报告》， 监事会在 2023 年的工作中，认真履行了法律赋予的检查、监督的职能，为促进 公司的发展、维护公司资产安全和股东利益的最大化发挥了积极的作用。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 ...

为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司将于 2024 年 5 月 6 日（星期一）下午 15：00-17：00 举办公司 2023 年度报告网上说明会。本 次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所"互动 易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理王廷春先生；独立董事 李华毅先生；副总经理、董事会秘书韦芳群女士；副总经理、财务总监欧秀清女 士；保荐代表人黄晟先生。如有特殊情况，参会人员将可能进行调整，具体以当 天实际参会人员为准。 证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-054 博济医药科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告全文及 摘要已于 2024 年 4 月 25 日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.c ...

资产减值 - 2023年度计提资产减值准备6,981,561.39元，转销2,307,155.92元，核销555,000.00元[4] - 2024年第一季度计提资产减值准备981,897.26元，转销319,291.06元[6] 信用减值 - 2023年度计提信用减值损失11,609,785.37元，核销资产832,500.00元[7] - 2024年第一季度计提信用减值损失4,089,269.66元[10] 利润影响 - 2023年度相关事项减少利润总额18,591,346.76元[10] - 2024年第一季度相关事项减少利润总额5,071,166.92元[11] 坏账准备 - 2023年度计提应收及其他应收款项坏账准备11,609,785.37元[12] - 2024年第一季度计提应收及其他应收款项坏账准备4,089,269.66元[12] 合同资产减值 - 2023年度计提合同资产减值准备4,178,431.28元[12] - 2024年第一季度计提合同资产减值准备981,897.26元[12] 预期信用损失率 - 其他应收账款1年以内（含1年）预期信用损失率为5.00%[14] - 其他应收账款1 - 2年预期信用损失率为10.00%[14] - 其他应收账款2 - 3年预期信用损失率为30.00%[14] - 其他应收账款3 - 4年预期信用损失率为50.00%[14] - 其他应收账款4 - 5年预期信用损失率为80.00%[14] - 其他应收账款5年以上预期信用损失率为100.00%[14] 存货跌价准备 - 2023年度公司计提存货跌价准备2,803,130.11元，转销2,307,155.92元[14] - 2024年第一季度公司转销存货跌价准备319,291.06元[14] 坏账核销 - 2023年度公司核销应收账款坏账832,500.00元，合同资产坏账555,000.00元[15] - 2024年第一季度公司不存在核销资产情况[15]

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-046 博济医药科技股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就及 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期 解除限售条件的激励对象人数为 3 人，可解除限售的第一类限制性股票数量为 200,000 股，占目前公司总股本的 0.05%。 1 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。同日，公司第四 届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法>的议案》《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划激励对象名单>的 议案》。 公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在 损害公司及全体股东利益的 ...

审计机构相关 - 截至2023年12月31日，司农事务所从业人员333人，合伙人32人，注册会计师133人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师63人[1] - 2023年12月27日，公司聘司农事务所为2023年度审计机构，聘期一年[2][3] 会议相关 - 2023年12月11日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议[2] - 2024年4月23日，公司召开第五届董事会审计委员会2024年第二次会议，审议通过多项报告并同意提交董事会[6] 审计情况 - 司农事务所对公司财务报表出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司审计委员会认为司农事务所在年报审计中态度公允客观，完成2023年年报审计工作，审计行为规范，报告客观完整清晰及时[7]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月23日[2]

博济医药科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 司农专字[2024]23009110060 号 | 目 录 | | --- | | 报告正文……………………….……………………………1-2 | | 附件一： | | 博济医药科技股份有限公司 年度内部控制自我评价报 2023 | | 告…………………………………………………………3-14 | 内部控制鉴证报告 司农专字[2024]23009110060 号 的基础。 博济医药科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的博济医药科技股份有限公司（以下简称"博济股份"）董事会 编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供博济股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为博济股份年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并 对外披露。 二、企业对内部控制的责任 按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，建立健全和 有效实施内部控制，并评价其有效性是博济股份董事会的责任。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对博济股份财务报 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等法律、法规及公司章程的规定，博济医药科技股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会对公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售 期可解除限售激励对象名单及第一个归属期可归属激励对象进行了核实并发表 意见如下： 1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023 年限制性股票激 励计划（草案）》规定的实施股权激励计划的条件，公司具备实施股权激励计划 的主体资格，未发生规定中的不得行权的情形。 2、激励对象未发生如下任一情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 博济医药科技股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个解除限售期可解除限售激励对象名单及第一个归属期可 归属激励对象的核查意见 3、监事会对激励对象名单进行了核查，42 名激励对象满足公司《2023 年限 1 制性股票激励计划（草案）》规定的解除限售/归属条件。 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-049 博济医药科技股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交 易预计的议案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意确认公司 及子公司 2023 年度已发生的日常关联交易，并结合公司业务发展的需要，预计 公司及子公司 2024 年度拟与相关关联方发生的日常关联交易合计不超过 4,024 万元。 本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议一致审议通过，并同意提交董 事会审议。该议案已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议 审议通过，关联董事王廷春先生对本议案回避表决，本议案尚需提交股东大会审 议，关联股东王廷春先生将在股东大会上对上述关联交易事项回避表决。 （二） ...