2023年薪酬情况 - 内部董高人员薪酬由基本、绩效薪酬及奖金构成，外部董事津贴8.4万元/年[2] - 董事长、总经理王廷春税前报酬41.40万元[3] - 董事和高级管理人员税前报酬合计779.25万元[4] 2024年薪酬方案 - 适用领薪董高人员，期限为2024年1月1日至12月31日[5] - 内部董高人员薪酬拟在2023年基础上调整，外部董事履职津贴不变[5][6] - 方案需经2023年年度股东大会审议通过后实施[8]

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-055 博济医药科技股份有限公司 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《博济医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，经博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 五届董事会第八次会议审议通过，决议于 2024 年 5 月 16 日以现场投票与网络 投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会，现将本次股东大会有关事项 通知如下： 一、 本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第五届董事会第八 次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间： ...

博济医药科技股份有限公司 2023 年度审计报告 司农审字[2024]23009110026 号 目 录 | 审计报告………………………………………………… | 1-6 | | --- | --- | | 合并资产负债表………………………………………… | 1 | | 合并利润表……………………………………………… | 2 | | 合并现金流量表………………………………………… | 3 | | 合并所有者权益变动表………………………………… | 4-5 | | 母公司资产负债表……………………………………… | 6 | | 母公司利润表…………………………………………… | 7 | | 母公司现金流量表……………………………………… | 8 | | 母公司所有者权益变动表……………………………… | 9-10 | | 财务报表附注…………………………………………… | 11-124 | 1 审 计 报 告 司农审字[2024]23009110026 号 博济医药科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了博济医药科技股份有限公司（以下简称"博济医药"）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日 ...

募集资金发行情况 - 2021年向特定对象发行股票33,450,584股，发行价10.26元/股，募集资金总额34,320.30万元，净额33,641.67万元[1] - 2023年向特定对象发行股票11,759,601股，发行价7.03元/股，募集资金总额8,267.00万元，净额7,864.76万元[2] 资金使用与余额 - 截至2023年12月31日，2021年发行股票累计投入项目18,743.98万元，期末余额15,645.10万元[4] - 截至2023年12月31日，2023年发行股票募集资金净额及利息用于补充流动资金，期末余额0元[5][6] 项目建设进度 - 合同研发生产组织（CDMO）平台建设项目预计投资10,470.38万元，截至期末累计投入2,072.16万元，投资进度为19.79%[37] - 创新药研发服务平台建设项目预计投资8,295.99万元，截至期末累计投入4,902.70万元，投资进度为59.10%[37] - 临床研究服务网络扩建与能力提升项目预计投资4,782.80万元，截至期末累计投入1,676.62万元，投资进度为35.06%[37] - 补充流动资金项目预计投资10,092.50万元，截至期末累计投入10,092.50万元，投资进度为100.00%[37] 项目变更情况 - 2021年向特定对象发行股票，2022年1月26日变更部分募集资金投资项目实施主体及地点[17] - 2021年向特定对象发行股票，2022年4月22日将“合同研发生产组织（CDMO）平台建设项目”建设期延期1年[20] - 2021年向特定对象发行股票，2023年4月24日将多个项目建设期延至2024年6月[20] 资金管理情况 - 2021年7月5日同意以募集资金置换预先投入项目的自筹资金及发行费用自筹资金共2477.63万元[22] - 2022年1月26日同意使用不超1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年1月20日归还[25] - 2021 - 2023年多次同意使用闲置募集资金现金管理，截至2023年12月31日赎回[31] 合规情况 - 公司按规定使用和披露募集资金，无违规情形[34] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金使用与存放符合要求[35] 2023年募集资金情况 - 公司2023年募集资金总额为7864.76万元[41] - 公司2023年度投入募集资金总额为7866.03万元[41] - 补充流动资金投资进度为100.02%，因利息收益使投入超承诺额[41][42]

博济医药科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财 务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 会计师事务所选聘制度 二〇二四年四月 博济医药科技股份有限公司 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对公司年度财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除年度财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经公司审计委员会审议同意后，提交公司 董事会审议，并由公司股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请 会计师事务所开展审计业务。 公司下属全资或控股子公司不再单独选聘年度财 务会计报告审计的会计师事务所。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一） ...

限制性股票授予 - 2023年4月26日向48名激励对象授予299.8万股限制性股票[12] - 2023年5月25日完成第一类限制性股票首次授予登记，向3人授予80万股[13] - 2024年3月19日向2名激励对象授予20万股第一类限制性股票[14] 限制性股票价格调整 - 2023年7月17日调整限制性股票授予价格，第一类调为5.46元/股，第二类调为8.74元/股[13] 限制性股票解除限售与归属 - 2024年4月23日首次授予部分第一个解除限售期和归属期条件成就，3人可解除限售第一类20万股，39人可归属第二类60.78万股[15] 限制性股票作废 - 2024年4月23日作废已授予但未归属的第二类限制性股票14.06万股[15] - 2024年4月23日作废30万股第二类限制性股票预留部分[15] 激励计划相关审议 - 2023年3月17日第四届董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[11] - 2023年4月4日2023年第二次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[12] 激励对象变动 - 5名激励对象因个人原因离职不再具备激励资格[17] - 1名激励对象个人绩效考核未达"A"[17]

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-047 博济医药科技股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于注销部 分股票期权的议案》，鉴于公司部分激励对象因个人原因离职导致其不再具备激 励资格，同意公司注销其已授予但尚未行权的 2020 年股票期权 35,392 份、2022 年股票期权 286,900 份，本次拟注销股票期权共计 322,292 份。现将有关情况公 告如下： 一、公司激励计划概述及已履行的相关程序 （一）2020 年股票期权激励计划 1、2020 年 9 月 29 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公 司<2020 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020 年股 票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年股权激励相关事宜的议案》。同日，公司第四届监事会 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 司农专字[2024]23009110052 号 博济医药科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的博济医药科技股份有限公司（以下简称博济股份）董事会编 制的《博济医药科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 博济医药科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用 情况鉴证报告 司农专字[2024]23009110052 号 | 目 录 | | --- | | 报告正文…………………………………………………….1-2 | | 博济医药科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用 | | 情况的专项报告………………………………………….3-14 | 本鉴证报告仅供博济股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为博济股份年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并 对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 ...

广发证券股份有限公司关于博济医药科技股份有限公司 部分募投项目终止及部分募投项目延期的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）作为博济医药科技股份有 限公司（以下简称"博济医药"或"公司"）的保荐机构，根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的要求，对博济医药部分募投 项目终止及部分募投项目延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州博济医药生物技术股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3230 号）同意注册，博 济医药向特定对象发行 A 股股票 33,450,584 股，发行价格 10.26 元/股，募集资 金总额 34,320.30 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）678.63 万元，公司实 际募集资金净额为 33,641.67 万元。上述募集资金已于 2021 年 6 月 18 日全部到 账，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-050 博济医药科技股份有限公司 关于为子公司提供业务合同担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 2024 年 4 月 24 日，博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博 济医药"）召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过 了《关于为子公司提供业务合同担保的议案》，同意公司为广州博济生物医药科 技园有限公司、杏林中医药科技（广州）有限公司、上海博济康生物医药科技有 限公司、博济医药（北京）有限公司、博济数据科技（北京）有限公司、上海砝 码斯医药生物科技有限公司6家合并报表范围内的子公司提供不超过2亿元人民 币的业务合同担保额度，用于子公司对外签订的部分业务合同，担保金额在连续 12 个月内不超过人民币 2 亿元。上述担保额度的期限自董事会审议通过之日起 至 2024 年年度股东大会召开之日止。 在上述额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行审议。董事会提请股东 大会授权公司总经理王廷春先生审核签署前述担保额度范围内有关的合同、协议 ...