证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2024-013 3、特别风险提示：公司拟购买的是稳健型、低风险、流动性高的短期产品， 公司将做好风险管控工作。 一、投资情况概述 1、投资目的：在保证公司正常经营及资金安全的前提下，提高公司闲置自 有资金利用率，节省财务费用，增加公司收益。 2、投资金额：公司及全资子公司、控股子公司拟使用不超过人民币 15,000 万元的闲置自有资金购买一年期以内保本型理财产品，在有效期内资金可在上述 额度内滚动使用。 3、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评 估、筛选，选择低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品，投资品种 为 12 个月以内的稳健型、低风险、流动性高的短期理财产品。公司闲置资金不 用于证券投资，不用于购买股票及其衍生品、证券投资基金和以证券投资为目的 及无担保债券为投资标的理财产品。 汉宇集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：一年期以内的保本型理财产品。 2、投资金额：不超 ...

会议决策 - 2023年5 - 12月召开股东大会2次、董事会5次[4] - 2023年11月审议通过拟变更会计师事务所议案，聘任致同审计一年[11][12] - 2023年5 - 11月通过聘任副总经理等人员及补选独立董事议案[12][13]

综合授信 - 公司拟新增不超10亿元综合授信额度，有效期至2025年5月31日[1] - 向多家银行分别申请不同额度综合授信[1] - 拟申请额度以银行实际审批为准[2] 授权办理 - 董事会授权法定代表人石华山办理授信手续[2]

关联资金情况 - 2023年控股股东及关联方无违规占用公司资金情况[2] - 致同对2023年非经营性资金占用及往来审核并出专项说明[3] - 2023年关联方非经营性资金期初余额26166.25万元，发生额11466.61万元，利息16.50万元，偿还额18454.15万元，期末余额19195.21万元[11]

汉宇集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师事务所 相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等法律法规及公司章程的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审 计报告，应当遵照本制度的规定。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计 之外的其他法定审计业务的，综合考虑服务质量和成本效益，并视重要性程度可参 照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提 交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会 计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当满足下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的 开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计 ...

人员数据 - 截至2022年末，致同从业人员超5000人，合伙人205名，注册会计师1270名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超400人[2] 会议情况 - 2023年11月24日，召开第五届董事会审计委员会第三次会议，通过拟变更会计师事务所议案[6] - 2023年11月30日，召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议[3] - 2023年12月19日，召开2023年度第三次临时股东大会，通过拟变更会计师事务所议案[3] - 2024年4月18日，召开第五届董事会审计委员会第四次会议，通过公司2023年年度报告等议案[7] 审计相关 - 公司认为致同能独立、客观、公正评价公司财务状况和经营成果[5] - 审计委员会认为致同具备专业服务能力，能满足年度财务审计工作要求[6] - 公司董事会审计委员会认为致同审计表现良好，按时完成2023年年报审计相关工作[9]

汉宇集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》《公 司章程》等法律、法规的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法 律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司的生产经营情况、依法运作、 公司董事、高级管理人员履职情况等进行监督，维护公司及股东的合法权益。现将 2023 年监事会主要工作报告如下： 一、监事会换届选举 公司于 2023 年 5 月 12 日召开 2023 年度第一次临时股东大会，审议通过《关 于选举第五届监事会监事的议案》，股东大会以累积投票方式选举产生了公司第五 届监事会成员。第五届监事会成员为曹阳先生、方丽女士、文红女士，曹阳先生任 监事会主席。池文茂先生、张卫东先生因任期届满，不再担任公司监事职务。 二、监事会工作情况 （一）监事会会议情况 序号 会议届次 召开日期 审议议案 1 第四届监事会第十六次会议 2023 年 3 月 20 日 《关于对控股子公司增资的议案》 2 第四届监事会第十七次会议 2023 年 4 月 11 日 1、《2022 年年度报告》（全文及摘 要） 2、《2022 年度监事 ...

汉宇集团股份有限公司 关于参股公司首次公开发行股票 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 汉宇集团股份有限公司 证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2024-005 并在创业板上市申请终止审核的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日从参股公司广东优巨先进 新材料股份有限公司（以下简称"优巨新材"）获悉，优巨新材及其保荐人已向 深圳证券交易所撤回首次公开发行股票并在创业板上市申请文件，并已收到深圳 证券交易所《关于终止对广东优巨先进新材料股份有限公司首次公开发行股票并 在创业板上市审核的决定》（深证上审[2024]87 号）。深圳证券交易所决定终止对 优巨新材首次公开发行股票并在创业板上市的审核。 截至本公告披露日，公司持有优巨新材 19.59%的股份，本次优巨新材首次 公开发行股票并在创业板上市终止审核，不会对公司生产经营等方面产生重大不 利影响。 2024 年 4 月 23 日 董事会 ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2024-004 汉宇集团股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人股份减持计划期限届满暨 控股股东减持公司股份达到1%的公告 股东石华山先生及其一致行动人梁颖光女士、郭丽华女士、石泰山先生保证 向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 （一）股东股份减持情况 | 股东 | | | 减持均价 | 减持数量 | 占总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 减持方式 | 减持期间 | | | 比例 | | 名称 | | | （元/股） | （股） | | | | | | | | （%） | 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 1 日披露了《控 股股东及其一致行动人减持股份预披露公告》（公告编号：2023-059），公司控股 股东石华山先生及其一致行动人梁颖光女士、郭丽华女士、石泰山先生计划自上 述公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价交易、盘后定价交易或 大 ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2024-003 份情况如下： 汉宇集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东石华山 先生的通知，获悉其所持有公司的部分股份办理了股票质押式回购交易延期购回 业务，具体事项如下： 一、股东股份质押延期购回基本情况 | 股 东 名 | 东或第 一大股 | 质押延期 购回数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否 为补 充质 | 质押 起始日 | | 原质押 到期日 | 延期后 质押到 | 质权人 | 质押 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 是否为 控股股 | | | | | | | | | | | | | 称 | 东及其 一致行 动人 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | 期日 | | | ...