关于控股股东部分股份质押延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东石华山 先生的通知，获悉其所持有公司的部分股份办理了股票质押式回购交易延期购回 业务，具体事项如下： 一、股东股份质押延期购回基本情况 | 是否为 | 控股股 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 | 是否 | 东或第 | 质押延期 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 延期后 | 东 | 为补 | 质押 | 原质押 | 质押 | | | | | | | | | 一大股 | 购回数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 质押到 | 质权人 | 名 | 充质 | 起始日 | 到期日 | 用途 | 东及其 | （股） | 比例 | ...

一、股东股份质押延期购回基本情况 | | 是否为 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 | | | | | | | | | | | | | 股 | 东或第 | 质押延期 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 | | | | 延期后 | | | | 东 | | | | | | 为补 | 质押 | | 原质押 | | | 质押 | | | 一大股 | 购回数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | | | | | 质押到 | 质权人 | | | 名 | | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 充质 | 起始日 | | 到期日 | 期日 | | 用途 | | 称 | 东及其 | | | | | 押 | | | | | | | | | 一致行 | | | | | | | | | | | | | | 动人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 支持个 | | | ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2023-088 汉宇集团股份有限公司 2023年度第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 19 日（星期二）下午 14:00 开始； 二、议案审议表决情况 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了审议表决，表决 结果如下： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 19 日（星期二）的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 12月 19 日（星期二） 9:15-15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：公司会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持 ...

股东大会信息 - 2023年12月1日刊登股东大会通知[4] - 2023年12月19日下午召开现场会议[5] 参会股东情况 - 29人参会，代表234,332,108股，占比38.8610%[7] 议案表决结果 - 《补选独立董事议案》同意率99.6078%[9] - 《变更会计师事务所议案》同意率99.6240%[9] - 《修订<独立董事工作制度>议案》同意率99.3806%[10]

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2023-087 汉宇集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东石华山 先生的通知，获悉其所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 | 是否为 | 控股股 | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 | 是否 | 东或第 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 东 | 为补 | 质押 | 质押到 | 质押 | | | | | | | 一大股 | 数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 质权人 | 名 | 充质 | 起始日 | 期日 | 用途 | 东及其 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | | | 称 | ...

股东持股与质押情况 - 控股股东石华山本次解除质押6150000股，占其所持2.83%，占总股本1.02%[1] - 截至2023年12月4日，石华山持股217531872股，比例36.07%，累计质押70700000股[3] - 截至同日，股东合计持股241618936股，比例40.07%，累计质押70700000股[3]

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2023-080 汉宇集团股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议（以 下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 30 日以通讯表决的方式召开，本次会议由 监事会主席曹阳先生主持，应参与表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。 本次会议通知于 2023 年 11 月 24 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下： 1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》 经审核，监事会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相 关业务资格，具有丰富的上市公司审计经验和良好的职业素养，能够满足公司年 度审计工作要求，同意公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 表决结果：3 票同意，0 票反对 ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2023-085 汉宇集团股份有限公司 关于召开 2023 年度第三次临时股东大会的通知 2、股东大会的召集人：公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召 开的第五届董事会第五次会议决议，公司定于 2023 年 12 月 19 日召开 2023 年度 第三次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年度第三次临时股东大会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第五次会议审议通过， 决定召开公司 2023 年度第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 19 日（星期二）下午 14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12月 19 日（星 期二）的交易时间，即 9:15 ...

汉宇集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司董事会设立提名委员 会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定公司董事和 高级管理人员的选拔标准和程序，搜寻人选，进行选择并提出建议。提名委员会对 董事会负责。提名委员会对本工作细则规定的事项进行审议后，应形成会议决议连 同相关议案报送公司董事会审议决定。 第三条 公司董事会秘书负责工作联络、会议组织及提名委员会决策前的各项 准备工作。 第二章 提名委员会的组成 第四条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事至少两名。 第五条 提名委员会委员的提名方式包括以下三种： （一）由董事长提名； （二）由二分之一以上独立董事提名； （三）由全体董事的三分之一以上提名。 （一）提名或者任免董事； 提名委员会委员由董事会选举产生。 第六条 提 ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2023-082 汉宇集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人汉宇集团股份有限公司董事会现就提名考尚民为汉宇集团股份有限 公司第 五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为汉宇集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称 、 详 细 的工 作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过汉宇集团股份有限公司第五届董 事会提名 委员 会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利 害 关系 或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...