人员任职 - 考尚民于2023年12月起任汉宇集团独立董事[3] - 2023年度任独立董事时间为2023年12月19日至2023年12月31日[5] - 报告期内任第五届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员[7] 履职情况 - 以独立董事候选人身份参加2023年12月19日股东大会[6] - 与公司财务部门、年审会计师事务所积极沟通[8] - 加强与公司人员沟通，了解生产经营情况[9] 未来展望 - 考尚民将履行职责，维护公司利益，保护中小股东权益[10]

公司治理 - 2023年5月12日至12月31日召开股东大会2次、董事会5次[4] - 独立董事出席董事会5次，亲自出席率100%，出席股东大会1次[4] 人事变动 - 2023年5月12日聘任副总经理、财务总监[12] - 2023年7月25日聘任董事会秘书[12] - 2023年11月30日补选独立董事[12] 制度与机构变更 - 薪酬与考核委员会审议《董事、监事薪酬管理制度》修订事项[7] - 2023年11月30日变更2023年度审计机构为致同会计师事务所[11] 未来展望 - 独立董事将提高履职水平，维护公司及中小股东权益[13]

汉宇集团股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务、 外汇期权业务、外汇掉期业务的可行性分析报告 一、开展远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务的目的 公司产品出口比例较大，主要采用美元或欧元结算，因此当汇率出现较大波 动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成影响。 为有效规避和防范汇率风险，减少汇率波动对公司经营的影响，公司拟开展 以套期保值为目的的远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务。 二、开展远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务的基本情况 1、交易金额、期限及授权 拟开展远期结售汇业务金额不超过 2.3 亿美元或相同价值的外汇金额，每笔 业务远期期限不超过 3 年； 拟开展外汇期权业务金额不超过 0.5 亿美元或相同价值的外汇金额，每笔业 务远期期限不超过 1 年； 拟开展外汇掉期业务金额不超过 0.8 亿美元或相同价值的外汇金额，每笔业 务远期期限不超过 1 年。 授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。提请 董事会授权公司董事长石华山先生负责上述衍生品交易业务的管理，并负责签署 相关协议及文件。 2、交易方式 （1）交易品种 公司拟开展远期结 ...

股东大会时间 - 2024年5月17日14:00召开现场会议[1] - 2024年5月9日为股权登记日[3] - 2024年5月16日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00为现场会议登记时间[7] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月17日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月17日9:15 - 15:00[15] - 网络投票代码为350403，简称汉宇投票[13] 会议方式及提案 - 采用现场表决与网络投票结合，股东选一种，重复以第一次为准[2] - 2023年年度股东大会有总议案及13项非累积投票提案待表决[18][19] - 议案10、11为特别决议提案，需三分之二以上通过[6] 其他 - 现场会议地点为广东省江门市高新技术开发区清澜路336号公司会议室[3] - 登记方式有不同要求，需2024年5月16日17:00前送达或传真[7] - 表决意见按要求打“√”，多打或不打视为弃权[19] - 授权委托书有效期限自签署日至本次股东大会结束[19]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额均为100%[5] 内部控制 - 截至2023年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 自评价报告基准日至发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[4] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[18][19] 公司治理 - 董事会由9名成员组成，其中独立董事3名[7] - 股东大会是权力机构，董事会是决策机构，监事会行使监督权[7] 制度建设 - 公司建立完善财务会计、对外投资担保等制度[8][9] - 制定《信息披露管理办法》规范信息披露[11] 标准设定 - 明确财务和非财务报告内部控制各等级缺陷定量标准[15][17] 报告审议 - 2024年4月24日监事会审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》[21]

汉宇集团股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | --- | --- | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-95 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 441A013842 号 汉宇集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了汉宇集团股份有限公司（以下简称汉宇集团公司）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了汉宇集 ...

汉宇集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第五届 董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 《上市公司章程指引（2023 年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等规定，结合公 司实际情况，董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订情况如下： | 条款 | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 目录 | | 第六章 总经理及其他高级管理 | 第六章 经理及其他高级管理人 | | | | 人员 | 员 | | 1.10 | 条 | 本章程自生效之日起，即成为规 | 本章程自生效之日起，即成为规 | | | | 范公司的组织与行为、公司与股 | 范公司的组织与行为、公司与股 | | | | 东、股东与股东之间权利义务关 | 东、股东与股东之间权利义务关 | | | | 系的具有法律约束力的文件， ...

汉宇集团股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、根据公司业务发展及生产经营需要，2024 年度公司拟向关联法人深圳市 同川科技有限公司（以下简称"同川科技"）提供租赁服务，预计房屋租赁产生 的租金及水电费金额不超过 550 万元、设备租赁产生的租金不超过 250 万元；拟 向深圳市法拉第电驱动有限公司（以下简称"深圳法拉第"）提供租赁服务，预 计房屋租赁产生的租金及水电费金额不超过 85 万元；拟向深圳法拉第提供劳务， 预计发生金额不超过 50 万元；拟接受同川科技提供的汽车租赁服务，预计发生 金额不超过 15 万元。 2、公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第六次会议，由非关联董事 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易 预计的议案》，关联董事石华山先生、郑立楷先生回避表决。 3、本次日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议批准。 证券代码：300403 证券简称：汉 ...

会议召开情况 - 2023年1月1日至5月12日召开股东大会2次、董事会4次[10] 董事会审议事项 - 2023年4月11日审议《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》[11] - 2023年4月11日通过续聘中天运会计师事务所为2023年度审计机构议案[12] 候选人审查 - 2023年4月19日对第五届董事会候选人进行资格审查[13] - 2023年4月25日审议候选人资格审查议案，独董同意[13] 高级管理人员提名 - 2023年5月12日通过提名公司第五届高级管理人员人选议案[13]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润243,958,635.97元[2] - 2023年度母公司净利润245,138,077.08元[2] 利润分配 - 2023年利润分配预案每10股派2.5元（含税），共派150,750,000元（含税）[3] - 不送红股，不转增股本[3] 累计数据 - 截至2023年末，合并报表累计未分配利润868,681,017.25元[2] - 截至2023年末，母公司累计未分配利润926,858,584.75元[2] 股本信息 - 2023年12月31日公司总股本603,000,000股[3]