会议情况 - 汉宇集团第五届监事会第九次会议于2024年11月29日通讯表决召开[2] - 应参与表决监事3人，实际表决3人[2] 关联交易 - 公司将部分房屋及设备出租给深圳同川科技江门分公司[3] - 拟租赁面积11,936.95平方米，期限3年[3] - 合同租金总金额906.3324万元，预估水电费约700万元[3] 表决结果 - 监事会同意关联交易，3票同意通过[4][5]

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2024-046 汉宇集团股份有限公司 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 14:00 开始； 2024年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了审议表决，表决 结果如下： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年11月15日（星期五）的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 15 日（星期五） 9:15-15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：公司会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长石华山先生 本次会议的召集 ...

股东大会信息 - 汉宇集团董事会于2024年10月28日刊登股东大会通知[3] - 股东大会于2024年11月15日在公司会议室召开[4] - 参加股东大会股东共274人，代表股份254,862,772股，占比42.2658%[6] 议案审议情况 - 股东大会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》[8] - 议案同意股数252,821,632股，占有效表决权股份总数99.1991%[8]

公司业务相关 - 公司主营业务为家用电器排水泵的研发、生产和销售[1] - 公司将围绕主业持续努力，积极寻找合适标的，利用合作方式扩大规模，推动新能源汽车配件、终端电器板块产品成长[1] 同川科技相关 - 同川科技谐波减速器主要运用于工业机器人、新能源装备、数控转台等领域，正在积极进行产品的市场推广工作[1] 马桶业务相关 - 公司水疗马桶销量尚未达到定期报告单独披露标准[1] - 公司全资子公司地尔健康通过多种渠道销售水疗马桶，利用多种方式提高产品知名度并拓展销售渠道[2] 投资者关系活动相关 - 国泰君安顺德营业部7人、阳江营业部21人参与投资者关系活动[1] - 活动于月12日（周二）下午14:30 - 16:00进行，地点为公司车间、会议室，公司董秘何嘉瑶带领投资者参观车间并介绍业务情况[1]

致同情况 - 2023年末从业人员近6000人，合伙人225名，注会1364名[4] - 2023年业务收入27.03亿元，审计22.05亿，证券5.02亿[4] - 2023年上市公司审计客户257家，收费3.55亿；挂牌163家，收费3529.17万[4] - 已购职业保险，累计赔偿限额9亿，23年末风险基金815.09万[4] - 近三年受监管措施10次、自律5次、纪律处分1次[4] 续聘情况 - 2024年10月25日会议审议通过续聘致同[3] - 董事会、监事会全票通过续聘议案[7][8] - 续聘需24年第一次临时股东大会审议通过生效[10]

审计委员会构成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，至少两名独立董事，至少一名会计专业人士[4] 审计检查与报告 - 督导内审至少每半年检查重大事件和大额资金往来[7] - 内审至少每季度向审计委报告工作[9] - 内审在会计年度结束前两月提交次年度内审计划[9] - 内审每年至少提交一次内审报告和内控评价报告[9][13] 审计审查范围 - 内控审查评价与财报相关内控建立实施情况[13] - 重要对外投资后及时审计，关注审批等情况[13] - 对委托理财等重要事项及时审计[14][21][22][15] 评价报告流程 - 审计委根据内审报告出具年度内控评价报告[18] - 公司聘会计师对财报内控有效性审计[18] - 非标准审计报告或重大缺陷时董监专项说明[19] 人员管理 - 建立内审激励约束机制，监督考核绩效[22] - 优秀人员奖励，违规依规处理，犯罪移交司法[22] - 内审违规董事会责令纠正并处分处罚[22] 制度相关 - 制度依国家法律，不一致以规定为准[24] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会解释[24] - 汉宇集团该制度时间为2024年10月[25]

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2024-043 汉宇集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决的方式召开，本次会议由 监事会主席曹阳先生主持，应参与表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。 本次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 经审核，监事会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备较高的专业素 养，能够按照要求完成公司 ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2024-045 汉宇集团股份有限公司 关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召 开的第五届董事会第九次会议决议，公司定于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年度 第一次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年度第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第九次会议审议通过， 决定召开公司 2024 年度第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 15 日（星 期五）的交易时间，即 9:1 ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2024-042 汉宇集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决的方式召开，本次会议由 董事长石华山先生主持，应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，公司高级管 理人员列席会议。 本次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过以下议案： 1、审议通过《2024年第三季度报告》 《2024 年第三季度报告》符合法律法规及相关规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 经对致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）2023 年度 履职 ...

营业收入与成本 - 公司第三季度营业收入为2.65亿元，同比下降4.96%，年初至报告期末营业收入为8.18亿元，同比增长2.36%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入为817,625,491.40元，同比增长2.36%[13] - 营业总成本为616,594,621.11元，同比增长1.10%[13] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为6154.85万元，同比增长0.57%，年初至报告期末净利润为1.78亿元，同比增长0.45%[2] - 公司2024年第三季度净利润为178,336,096.64元，同比增长1.2%[14] - 归属于母公司股东的净利润为178,336,096.64元，同比增长0.5%[14] - 基本每股收益为0.2957元，同比增长0.4%[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.98亿元，同比下降31.34%[2] - 公司经营活动产生的现金流量净额为1.98亿元，同比下降31.34%，主要受内销增加及客户较多使用商业承兑票据结算所致[6] - 经营活动产生的现金流量净额为197,812,703.13元，同比下降31.3%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-45,392,501.09元，同比改善58.4%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为-229,168,397.09元，同比恶化28.5%[17] - 期末现金及现金等价物余额为57,794,674.18元，同比下降33.7%[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为848,348,845.97元，同比下降1.8%[16] - 购买商品、接受劳务支付的现金为454,362,937.42元，同比增长20.0%[16] - 支付给职工及为职工支付的现金为132,065,410.15元，同比增长2.2%[16] 资产与负债 - 公司总资产为23.52亿元，同比下降0.65%，归属于上市公司股东的所有者权益为19.06亿元，同比下降2.50%[2] - 资产总计为2,352,240,319.83元，较年初下降0.64%[11] - 归属于母公司所有者权益合计为1,906,119,160.97元，较年初下降2.50%[11] - 未分配利润为817,877,113.89元，较年初下降5.85%[11] - 应付账款为135,128,225.28元，较年初增长4.21%[11] - 应交税费为17,286,296.23元，较年初增长32.48%[11] - 公司流动资产合计为948,209,079.84元，较期初增长8.82%[10] - 公司货币资金期末余额为57,794,674.18元，较期初减少56.73%[10] - 公司应收账款期末余额为294,843,584.82元，较期初增长1.71%[10] - 公司存货期末余额为261,556,443.00元，较期初增长10.47%[10] - 公司固定资产期末余额为822,815,564.99元，较期初增长89.71%[10] - 公司长期股权投资期末余额为186,872,876.05元，较期初减少0.48%[10] - 公司投资性房地产期末余额为122,593,599.15元，较期初减少79.34%[10] - 公司无形资产期末余额为73,046,748.32元，较期初增长154.68%[10] - 公司货币资金期末余额为5779.47万元，同比下降56.72%，主要受本年分红增加所致[5] - 公司固定资产期末余额为8.23亿元，同比增长89.68%，主要受原出租的厂房转作固定资产所致[6] - 公司短期借款期末余额为5799.77万元，同比增长41.11%，主要受第三季度增加出口发票融资所致[6] 财务费用与投资收益 - 公司财务费用为-1625.42万元，同比增长74.89%，主要受汇兑收益及利息净收入增加所致[6] - 财务费用为-16,254,165.27元，主要由于利息收入增加[13] - 公司投资收益为323.25万元，同比下降89.19%，主要受外汇远期交割收益减少所致[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为29,131名，其中前10名股东持股比例最高为35.34%，持股数量为213,087,472股[7] - 石华山为公司最大股东，持股比例为35.34%，持股数量为213,087,472股，其中163,148,904股为有限售条件股份[7] 研发费用 - 研发费用为28,801,961.44元，同比下降7.70%[13]