证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2023-030 西安天和防务技术股份有限公司 关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司西安天和海防 智能科技有限公司（以下简称"天和海防"）因业务发展及经营管理需要，拟向重庆 银行股份有限公司西安国际港务区支行（以下简称"重庆银行"）申请不超过 500 万 元（含本数）人民币的流动资金贷款（具体授信金额以银行最终批复为准），授信 有效期 1 年，由公司提供连带责任保证担保，天和海防的其他自然人股东向亮、陈 建峰将按照其对天和海防的出资比例为公司承担的担保责任提供反担保。 公司于 2023 年 8 月 25 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于为 控股子公司向银行申请授信提供担保的议案》，同意公司为控股子公司天和海防向 上述银行授信提供担保，同时公司董事会提请公司股东大会同意授权公司或天和海 防经营层在担保额度范围内负责相关担保协议等法律文件的签署。 根据《深圳证券交易 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2023-028 西安天和防务技术股份有限公司 关于公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件 未成就及注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召 开了第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关 于公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票 期权的议案》。根据公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）和《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相 关规定，鉴于公司 2022 年度净利润未达到公司层面的业绩考核指标，公司 2021 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）第一个行权期行权条件未成就。 同时公司本次激励计划中 12 名获授股票期权的激励对象因辞职不再具备公司本 次激励计划的激励资格。基于前述情况，公司决定对第一个行权期行权条件未成 就的激励对象（不含已辞职人员）已 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2023-027 1 截止 2023 年 6 月 30 日，募集资金余额为 192,571,096.95 元（包括累计收到银行存 款利息扣除银行手续费等的净额），其中，智能通知存款余额 69,873,845.17 元，其余均 为活期存款。 西安天和防务技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）经中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意西安天和防务技术股份有限公司 向龚则明等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可【2020】3666 号） 核准，本公司向特定对象发行股票 38,587,311 股，发行价格为 15.29 元/股，募集资金总 额为 589,999,985.19 元。方正证券承销保荐有限责任公司（独立财务顾问）（以下简称"方 正承销保荐"）于 2021 年 8 月 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2023-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、反担保情况概述 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司成都通量科 技有限公司（以下简称"成都通量"）因业务发展及经营管理需要，拟向成都农村 商业银行股份有限公司合作支行（以下简称"成都农商银行"）申请 500 万元人民 币授信、授信期限为 1 年，并由成都小企业融资担保有限责任公司（以下简称"成 都小企担保"）为成都通量上述授信提供保证担保。为支持控股子公司成都通量经 营发展，根据上述贷款担保方成都小企担保的要求，公司拟向成都小企担保提供相 应的反担保，反担保期限为三年，自成都小企担保实际承担保证责任之日起算，若 分次承担保证责任的，反担保保证期间以每次承担保证责任之日起算，成都通量的 其他自然人股东伍晶、赵晨曦、裘华英将按照其对成都通量的出资比例为公司承担 的担保责任提供反担保。 公司于 2023 年 8 月 25 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于为 控股子公司向银行申请授信提供反担保的议案》，同意公司 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2023-024 西安天和防务技术股份有限公司 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2023年半年度报告全文及其摘要》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议于 2023年8月25日以现场方式召开，会议通知于2023年8月14日通过现场、电话、电子邮 件方式发出。本次会议由监事会主席宁宸先生主持，应参加监事3人，实际参加监事3 人，符合召开监事会会议的法定人数。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》的规定，会议召开合法、有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《2023 年半年度报告全文》《2023年半年度报告摘要》。 1.审议通过《关于<2023年半年度报告全文及 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2023-026 西安天和防务技术股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议决定于2023年9月21日（星期四）召开公司2023年第一次临时股东大会，现将 本次会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四次会议审议通过，决 定召开公司2023年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月21日（星期四）15:30 （2）网络投票时间：2023年9月21日（星期四） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月21日 9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2023-029 3. 成立日期：2005 年 10 月 13 日 西安天和防务技术股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司深圳市华扬通 信技术有限公司（以下简称"华扬通信"）因业务发展及经营管理需要，拟向上海浦 东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称"浦发银行"）申请不超过 8,000 万元 （含本数）人民币的综合授信额度（具体授信金额以银行最终批复为准），上述授 信有效期为 1 年，由公司提供连带责任保证担保。 公司于 2023 年 8 月 25 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于为 全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司华扬通信向 上述银行授信提供担保，同时公司董事会提请公司股东大会同意授权公司或华扬通 信经营层在担保额度范围内负责相关担保协议等法律文件的签署。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《公司 ...

西安天和防务技术股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：贺增林 主管会计工作负责人：李秀英 会计机构负责人：魏玉芬 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初 占用资金余 额 2023 半年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2023 年半年度 占用资金的利 息（如有） 2023 年半年 度偿还累计 发生金额 2023 年半年度 期末占用资金 余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控 制人及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际 控制人及其附属企 业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及附属 企业 非经营性占用 小计 总计 - - - - | | | 往来方与上 | 上市公司核算 | 2023 年半年 | 2023 | 年半年度往 | 2023 年半年度 | 2023 | 年半年 | 2023 | 年半年度 往来 | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

北京市中伦（重庆）律师事务所 关于西安天和防务技术股份有限公司 $$\Xi\,{\cal O}\,{\underline{{{-\,}}}}\,{\underline{{{=\,}}}}\,\rlap{/}\Xi\,{\cal J}\backslash\backslash\,\rlap{/}\Xi$$ 重庆市江北区金融街 3 号 D 座中国人保寿险大厦 5-1 层 A 单元 邮编：400023 5-1A, Tower D, PICC Life Insurance Tower, 3 Financial Street, Jiangbei District, Chongqing 400023, P.R. China 电话/Tel : +86 23 8879 8388 传真/Fax : +86 23 8879 8300 www.zhonglun.com 北京市中伦（重庆）律师事务所 关于西安天和防务技术股份有限公司 注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权 的 法律意见书 注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的 法律意见书 致：西安天和防务技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法 ...

西安天和防务技术股份有限公司 独立董事关于2023年半年度相关事项的 专项说明及独立意见 我们作为西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，本着实事求是、认真负责的工作态度，对公司第五 届董事会第四次会议及公司2023年半年度相关事项发表如下专项说明和独立意 见： 一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明及独立意见 经核查，报告期内，公司严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司 监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，严格控制关联方占用资 金风险。 报告期内，不存在公司控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况， 也不存在以前年度发生并累计至报告期内的违规关联方占用资金情况。 二、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见 经核查，2023年半年度公司严格遵守《上市 ...