董事会秘书聘任 - 36个月内受证监会处罚或交易所谴责、三次以上通报批评不得担任[4] - 聘任董秘同时应聘任证券事务代表[5] - 董秘由董事长提名，董事会决议聘任或解聘[10] 董事会秘书解聘与空缺处理 - 出现不得担任情形，公司应一个月内解聘[10] - 原董秘离职，公司应三个月内聘任[11] - 空缺超三个月，董事长代行职责并六个月内完成聘任[11] 责任与细则生效 - 董事会决议违规致损，董秘承担赔偿责任[13] - 董秘违规依法担责[13] - 细则经董事会审议通过生效及修改[15]

飞天诚信科技股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总则 第一条 为规范飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股 东、实际控制人及其他关联方（以下简称"公司关联方"）的资金往来，避免公 司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防 范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《飞天诚信科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的"关联方"，与现行有效的《上市规则》之规定具有 相同含义。本公司及纳入本公司合并会计报表范围的子公司与控股股东、实际控 制人及其他关联方之间的所有资金往来均适用本制度。 第五条 公司与控股股东及其他关联方发生的经营性资金往来中，应当严格 限制占用公司资金。不得使用公司资金为关联方垫支 ...

信息管理制度 - 公司制定外部信息使用人管理制度规范信息管理[2] - 制度所指信息包括定期报告、临时公告等[2] - 外部信息使用人指特定单位所涉人员[2] 管理职责与要求 - 董事会统一领导和管理相关工作[4] - 相关人员在特定时期负有保密义务[4] - 公司需核实身份并登记备案[5] 信息保护与处理 - 拒绝无依据报送要求[5] - 要求承诺不泄露未公开信息[5] - 信息披露或泄露应报告并公告[6] 制度生效与解释 - 制度由董事会解释和修订，自审议通过日生效[9]

飞天诚信科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公开、公平、公正 原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 等有关法律法规和《飞天诚信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责，董事长为内幕信息管理工 作负责人，董事会秘书为组织实施人。证券部是公司内幕信息登记备案的日常办 事机构。公司审计委员会应对本制度实施情况进行监督。 （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资 产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次 超过该资产的百分之三十； （三）公司订立重要合同、提供重大担 ...

飞天诚信科技股份有限公司 经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进公司经营管理的制度化、规范化、 科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，根据《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《飞天诚信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等的规定，特制定本工作细则。 第二条 经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。经理对董事会 负责，执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管理工作。 第二章 经理的聘任 第三条 公司经理由董事长提名，董事会聘任。其他高级管理人员由经理提 名，董事会聘任。公司董事可受聘兼任经理及其他高级管理人员，但兼任公司高 级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分 之一。 第四条 公司设经理一人，并根据需要设副经理若干人。 公司经理、副经理、财务负责人构成公司经理经营班子。经理经营班子是公 司日常经营管理的指挥和运作中心。 第五条 经理、副经理、财务负责人必须专职，不得在控股股东、实际控制 人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不得在控股股东、 实际控制人及其控制的其他企业领薪。 （三）担任破产清算的公司 ...

飞天诚信科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确相关的信息申报与披露程序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》等法律、法规、规范性文件及《飞天诚信科技股份有限公司章 程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员所持公司股份是指登记在其名下和利用他 人账户持有的所有公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内 的公司股份。 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应当知 悉《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场、短 线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规交易。 第二章 信息申报与披露 第四条 公司董事、高级管理人员应当在下列时间内委托公司向深圳证券交 易所申报其个人及其近亲属（包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹等）的身份信息 （包括姓 ...

飞天诚信科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作,明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，明确审计责任， 促进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性 文件和《飞天诚信科技股份有限公司章程）（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 第六条 公司应当在董事会下设立审计委员会，制定审计委员会议事规则并 予以披露。审计委员会成员应当全部由董事组成，且应为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。 ...

飞天诚信科技股份有限公司 重大信息报告制度 第一章 总则 第一条 为规范飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公 司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等法律法 规、规范性文件及《飞天诚信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《飞天诚信科技股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理 制度》"）、《飞天诚信科技股份有限公司投资者关系管理办法》（以下简称"《投资 者关系管理办法》"）等公司内部制度，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"，是指公司在生产经营活动中发生或将要发 生的会影响社会公众投资者投资取向，或对公司股票及衍生品种的交易价格已经 或可能产生较大影响的尚未公开的信息。 第三条 重大信息报告是指本制度所规定的重大信息发生或 ...

飞天诚信科技股份有限公司 第五条 本制度所指的年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会 计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在 重大差异等情形。具体包括以下情形： （一）年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》及相 关规定，存在重大会计差错； （二）会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解释 规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报 1 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高公司规范运作水平，加大对年度报告信息披露相 关责任人员的问责机制，提高年度报告信息披露的质量和透明度，增强年度报告 信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内控制度建设，根据《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《飞天诚信科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二 ...

公司治理 - 公司于2025年8月20日召开第五届第十一次董事会会议 审议关于修订公司治理相关制度的议案 [1] 业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入100%来自信息安全行业 [1] 市值信息 - 公司当前市值为87亿元 [1]