北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会战略委员会工作细则 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 第二条 董事会战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由不少于三名董事组成，其中应至少包括两名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补 足委员人数。 第七条 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为战略委员会委员的 董事仍应当按照法律、行政法规、部门规章、公司章程和本细则的规定履行职务。 第八条 战略委员会下设战略规划组，负责战略委员会决策事宜的前期准备工作。战略 规划组组长由公司董事长担任，成员包括总经理、副总经理、事业部总经理及公司各技术方 向带头人。 董事会战略委员会工作细则 （2024年4月 ...

会议审议 - 审议通过2023年年度报告及摘要等多项议案[1][2][5][6][7][9] - 同意聘任董建忠等为副总经理[11] - 同意补选董建忠等为非独立董事候选人[11] - 确认董事、高管2023年度薪酬，拟定2024年独立董事津贴[13] 会议安排 - 2024年4月24日召开第五届董事会第五次会议[1] - 2024年5月21日召开2023年年度股东大会[14] 人员任职 - 董建忠、连斌当选董事后任战略委员会委员[12] 薪酬待遇 - 拟定2024年独立董事津贴为8万/年（税前）[13]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月21日14:30召开[2] - 股权登记日为2024年5月16日[4] - 登记时间为2024年5月20日9:00 - 16:00[9] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月21日9:15 - 15:00[3][20] - 网络投票代码为350384，简称虹普投票[15] - 股东可通过交易系统或互联网系统投票[19][20] 议案信息 - 议案8.01 - 8.04需2/3以上表决权通过[7] - 议案10采用累积投票制，应选非独立董事2人[6] - 股东大会议案含总议案及多项议案[22] 候选人信息 - 《补选第五届董事会非独立董事候选人的议案》应选2人[23] - 补选候选人有董建忠、连斌[23] 其他信息 - 现任独立董事将在本次股东大会述职[7] - 授权委托有效期至本次股东大会结束[23]

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司内幕信息知情人登记制度 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护 广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《运作指引》"）、《上市 公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、业务 规则及《北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司章程》《信息披露管理制度》的有关规 定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。公司董事长为内幕信息管理主要责任人， 公司董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人登记入档和备案工作，证券部是公司信息披露 ...

募集资金管理办法 （2024年4月修订） 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司募集资金管理办法 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 第六条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促上市公司规范使用募集 资金，自觉维护上市公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容上市公司擅自或变相改变募 集资金用途。 第二章 募集资金的储存 第七条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专户"）， 募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理，专户不得存放非募集资金或者用作 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下称"公司"）募集资 金的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司 章程》，并结合本公司实际，特制定本办法。 第二条 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行股票募集资金75300.00万元，净额73435.55万元[1] - 累计使用募集资金20886.32万元，累计利息净额6442.39万元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金余额为11359.85万元[2] - 累计变更用途的募集资金总额比例为56.67%[14] 项目进展 - 纺织产业大数据工厂项目截至期末投资进度为65.41%[14] - 补充流动资金截至期末累计投入44869.72万元，进度100.00%[14] 时间调整 - 募集资金投资项目预定可使用日期延至2024年9月30日[15] 资金安排 - 未使用募集资金将用于纺织产业大数据工厂项目[15] - 剩余募集资金存放于募集资金专户[15]

会议情况 - 2023年召开2次董事会，独立董事均亲自出席[2] - 2023年未召开股东大会[2] 独立董事履职 - 2023年4月25日对8项议案发表同意独立意见并被采纳[3][4] - 审查薪酬、人员履历等，参与审阅报告[5] - 关注信息披露，调研财务，发表专业意见[6][7] 人员变动 - 独立董事于2023年5月22日期满离任[9]

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会秘书工作细则 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为促进北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员（以下简称"证 监会"）发布的有关规章和规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）发布的规则 等以及《北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书1名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚 信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 董事会秘书是公司与深交所之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良 好的职业道德和个人品质，并取得深交所颁发的董事会秘书培训合格证 ...

独董专门会议组成与任期 - 成员由全体独立董事组成，设召集人一名，任期与董事会一致，连任不超六年[5] 审议决策规则 - 关联交易等事项经独董专门会议审议且全体独董过半数同意后提交董事会[7] - 独董行使特别职权需经独董专门会议审议且全体独董过半数同意[7] 会议通知与举行 - 定期提前3日通知，不定期提前1日通知，紧急情况可随时通知[10] - 二分之一以上独立董事出席方可举行[10] 会议表决与记录 - 表决实行一人一票[11] - 制作会议记录，由董事会秘书保存不少于十年[12][13] 制度生效与管理 - 制度自董事会审议通过后生效，由董事会负责修订、解释[19][20]

2023 年度本人任职期间，公司共召开了 2 次董事会，应出席董事会 2 次，本人亲自 出席董事会 2 次，本人出席董事会会议的情况如下： 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （孙燕红） | 姓名 | 应出席董事 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会次数 | 次数 | 次数 | | 亲自出席会议 | | 孙燕红 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | 各位股东及股东代表： 本人作为北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行了独立董事的职责，恪尽职 守，勤勉尽责；积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议 题的讨论并提出建议，对公司重要事项发表了独立意见，充分发挥独立董事作用，努力 维护公司整体利益和全体 ...