会议与议案 - 易事特第七届监事会第八次会议于2025年4月28日召开[1] - 多项议案表决同意票占比100%，多数需提交2024年年度股东会审议[2][4][5][7][8][9][10][11][12] 薪酬情况 - 2025年度兼任职务监事按岗位领薪，未兼任不领薪[14] - 监事会主席2024年度未领薪酬，杨钦领13.86万元，刘优领19.37万元[14][15][16] 财务报告 - 《2024年度财务决算报告》反映2024年度财务状况和经营成果[4] - 《2025年第一季度报告》反映2025年第一季度财务等情况[6] 业务决策 - 同意使用不超5亿元闲置资金买低风险理财产品[19] - 同意开展不超等值6000万美元外汇套期保值业务[20] 其他事项 - 公司接受关联方综合授信无偿担保，额度可循环[9] - 监事会认可董事会专项说明，同意票占比100%[22]

业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入304,383.92万元，利润总额23,333.30万元，税后净利润16,883.97万元，基本每股收益0.08元/股[5] - 2024年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为189,216,381.11元，母公司实现净利润189,161,331.36元[7] - 截至2024年12月31日，2024年度合并报表可供分配的利润为3,837,271,330.79元，母公司可供股东分配的利润为2,776,122,193.77元[8] - 2024年度公司计提资产减值准备134,639,134.98元，核销14,013,375.89元，其他减少额59,257,324.19元[44] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为以股权登记日总股本剔除已回购股份为基数，每10股派发现金红利0.21元，不送红股，不进行资本公积金转增股本[8] 授信与担保 - 公司（含子公司）2025年拟向银行申请综合授信额度不超过55亿元，向非银行金融机构申请不超过51亿元，合计不超过106亿元[12] - 2025年度关联方为公司提供担保额度不超过106亿元（或等值外币）[15] 议案表决 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》表决7票同意，尚需提交2024年年度股东会审议[2] - 《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》表决7票同意[4] - 《关于公司<2024年年度报告全文及其摘要>的议案》表决7票同意，尚需提交2024年年度股东会审议[6] - 《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》表决7票同意[10] - 《关于公司<2025年度接受关联方担保暨关联交易的议案>》表决6票同意[16] - 《关于公司<2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>》表决6票同意[16] - 《关于公司<2024年度内部控制评价报告>》表决7票同意[18] - 《内部审计工作制度》表决7票同意[51] - 《关于制定公司<反舞弊管理制度>的议案》表决7票同意[52] - 《<董事会关于公司2023年度财务报表带强调事项段无保留意见审计报告所涉及事项影响已消除的专项说明>的议案》表决7票同意[54] 资金运用 - 公司拟开展不超过等值6000万美元的外汇套期保值业务[38] - 公司拟使用不超过5亿元人民币（或等值外币）闲置自有资金购买低风险理财产品[40] 保险与薪酬 - 公司为董监高购买责任保险，保费不超29.6万元/年，赔偿限额5000万元[42] - 2025年度独立董事津贴标准为12万元/年（税前）[19] - 董事长、总经理何佳先生2024年度从公司领取薪酬56.39万元[19] - 董事、董事会秘书（时任）赵久红先生2024年度从公司领取薪酬86.81万元[24] - 公司副总经理鄢银科先生2024年度从公司领取薪酬96.98万元[29] - 公司副总经理胡志强先生2024年度从公司领取薪酬73.90万元[30] - 公司副总经理刘宝辉先生2024年度从公司领取薪酬99.06万元[32] 其他事项 - 九家控股子、孙公司拟开展不超37.13亿元融资业务，公司提供不超44.08亿元担保[46] - 董事会审计委员会评估2024年度审计机构天健会计师事务所履职情况获董事会同意[49] - 公司修订《内部审计工作制度》[50] - 外汇套期保值业务、购买理财产品、控股子孙公司融资担保议案尚需2024年年度股东会审议[38][40][46] - 为董监高购买责任保险议案直接提交2024年年度股东会审议[43] - 董事会对独立董事2024年度独立性评估，三位独立董事符合要求[47] - 董事会提议于2025年5月20日召开公司2024年年度股东会[55] - 《关于提请召开公司2024年年度股东会的议案》表决7票同意[56]

业绩数据 - 2024年净利润189,216,381.11元，母公司净利润189,161,331.36元[2] - 2024年营业收入3,043,839,249.97元，研发投入241,055,280.14元[5] - 2023、2024年金融资产核算及列报金额分别为496,011,754.43元、410,171,507.23元[7] 利润分配 - 2024年度可供分配利润3,837,271,330.79元，母公司2,776,122,193.77元[2] - 每10股派现0.21元，暂派现48,370,451.14元[2][3] - 2024年现金分红103,343,761.34元，占净利润54.62%[4] 股份回购 - 2024年回购股份16,826,620股，金额54,973,310.20元[4] 其他 - 最近三年累计现金分红218,192,582.67元，研发投入691,477,763.42元[5][6] - 利润分配预案待2024年年度股东会审议[1] - 分配方案实施前总股本变化按总额不变原则调整[4]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为0.08元，较2023年的0.24元下降66.67% [1] - 每股净资产2024年为2.94元，较2023年的3元下降2% [1] - 每股公积金2024年为0.18元，较2023年的0.2元下降10% [1] - 每股未分配利润2024年为1.65元，较2023年的1.62元增长1.85% [1] - 营业收入2024年为30.44亿元，较2023年的47.93亿元下降36.49% [1] - 净利润2024年为1.89亿元，较2023年的5.63亿元下降66.43% [1] - 净资产收益率2024年为2.72%，较2023年的8.36%下降67.46% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有137017.86万股，占流通股比例58.87%，较上期增加127.32万股 [1] - 扬州东方集团有限公司为第一大股东，持有73882.78万股，占总股本31.74%，持股不变 [2] - 广东恒锐股权投资合伙企业为第二大股东，持有41756.86万股，占总股本17.94%，持股不变 [2] - 新平慧盟新能源科技有限公司为第三大股东，持有17270.4万股，占总股本7.42%，持股不变 [2] - 周传持股增加119.03万股至380万股，占总股本0.16% [2] - 钟允溪持股减少10.1万股至931.66万股，占总股本0.4% [2] - 陈辉军和曹先润为新进股东，分别持有345.69万股和251.37万股 [2] - 王宗龙和MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股派发现金红利0.21元（含税） [3]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为30.44亿元，同比下降36.49%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.89亿元，同比下降66.38%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为0.99亿元，同比下降84.80%[19] - 2024年加权平均净资产收益率为2.72%，同比下降5.64个百分点[19] - 2024年末资产总额为120.56亿元，同比下降11.92%[19] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-0.17亿元，与前三季度相比出现亏损[22] - 2024年非经常性损益合计为0.30亿元，主要包括非流动性资产处置损益0.55亿元和政府补助0.26亿元[25] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.59亿元，同比下降63.40%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为68.42亿元，同比下降2.02%[19] - 2024年营业收入为30.44亿元，同比下降36.49%[142] - 归属于上市公司股东的净利润为18,921.64万元，同比下降66.38%[93] - 归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为15,905.29万元，同比下降63.40%[93] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降84.80%，从2023年的6.53亿元降至2024年的9927万元[170] - 投资活动现金流出同比大幅增长163.45%，从2023年的7.29亿元增至2024年的19.19亿元[170] - 筹资活动现金流入同比下降55.55%，从2023年的31.35亿元降至2024年的13.93亿元[170] - 资产减值损失达1.35亿元，占利润总额比例57.70%，主要来自应收账款等项目的减值准备[172] 收入和利润（同比环比） - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为6.69亿元、9.61亿元、6.81亿元和7.33亿元[22] - 高端电源装备收入占比56.74%，金额为17.27亿元，同比下降31.96%[142] - 新能源行业收入占比42.51%，金额为12.94亿元，同比下降42.05%[142] - 新能源发电设备及开发收入同比下降64.54%，金额为3.22亿元[142] - 新能源汽车充电设施、设备收入同比增长1.83%，金额为2.25亿元[142] - 国内收入占比74.03%，金额为22.53亿元，同比下降44.41%[142] - 国外收入占比25.97%，金额为7.90亿元，同比增长6.97%[142] - 海外市场业务实现收入79,035.06万元，比上年同期增长6.97%[123] 成本和费用（同比环比） - 新能源行业直接材料成本6.21亿元，同比下降50.19%，占营业成本比重70.95%[151] - 高端电源装备直接材料成本10.02亿元，同比下降42.13%，占营业成本比重90.52%[151] - 新能源汽车充电设施直接材料成本1.32亿元，同比上升2.16%，占营业成本比重92.51%[152] - 公司2024年销售费用291,344,332.36元，同比增长4.18%，管理费用118,693,163.24元，同比增长4.49%[163] - 公司2024年财务费用73,000,554.02元，同比下降51.75%，主要因融资规模下降[163] - 公司2024年研发费用236,005,898.46元，同比下降6.55%[163] 各条业务线表现 - 2024年高端电源装备及数据中心收入172,710.42万元，同比下降31.96%[104] - 2024年新能源发电设备及开发业务收入32,174.95万元，同比下降64.54%[105] - 2024年储能产品及系统业务收入30,378.47万元，同比下降32.64%[112] - 2024年新能源汽车充电设施、设备业务实现收入22,494.13万元，同比增长1.83%[117] - 2024年新能源能源收入44,338.37万元，较上年同期下降32.16%，主要受旧电站出售、新电站建设及限电影响[119] - 公司主营智慧电源、数据中心和新能源三大板块业务，涵盖储能系统、光伏逆变器等产品[67] - 公司光伏电站及储能业务采取EPC、BT等模式，涵盖开发、建设、运营、转让[72] - 公司推出100kWh钠电池风冷储能柜与120kWh钠电池液冷储能柜，实现储能产品线多元化拓展[112] - 公司5MWh（20尺）、6.7MWh（30尺）集装箱液冷储能系统批量交付，占地面积减少20%，降低度电成本15%[109] - 公司1500V集中式储能变流器系列产品通过CQC、CGC、CNAS认证[106] - 公司签订中核新源100万千瓦风电源网荷储一体化项目125MW/500MWh储能系统设备采购合同[108] - 公司推出最大功率400kW的大功率一体式充电桩，满足欧洲新充电站建设法规要求[113] - 公司推出360-480kW分体式直流充电桩，最大输出电流600A，支持480kW输出，以及600kW液冷超充系统，充电5分钟可续航300公里[114] - 公司推出专为重卡设计的240kW、320kW、360kW及400kW充电解决方案，双枪作业时最大电流可达500A[115] - 公司在中石化系统多个省市提供充电站建设支持，包括移动充电机器人在北京、海南、内蒙古示范站投入使用[116] 各地区表现 - 国内收入占比74.03%，金额为22.53亿元，同比下降44.41%[142] - 国外收入占比25.97%，金额为7.90亿元，同比增长6.97%[142] - 海外市场业务实现收入79,035.06万元，比上年同期增长6.97%[123] - 公司海外社交媒体吸引超9万粉丝关注，新独立站在谷歌SEO排名中取得显著效果[123] - 公司计划在欧洲等海外市场加大储能系统、充电桩及钠离子电池高端UPS电源的开拓力度[191] 管理层讨论和指引 - 公司优化业务布局，聚焦交通、电力、通信、互联网等细分行业，强化大项目合作[94] - 公司加大新能源项目开发与产品研发，拓展风电领域，搭建专业团队[94] - 2025年公司将构建"新能源+储能"、数据算力中心、智慧电源及能源资产运营的闭环价值生态体系[189] - 公司计划加速推进钠离子UPS电池、汽车启动/启停钠离子电池的研发与量产进程[190] - 公司将在广东、浙江、江苏、湖南等峰谷电价差异大的区域推广工商业储能项目[190] - 公司将利用AI大模型加速储能、钠离子电池、UPS电源及数据算力中心等关键领域的研发进程[192] - 公司将持续强化储能系统的技术革新，研发液冷技术、抑制电池环流技术、主动均衡技术等[192] - 2025年公司将推进智能制造自动化升级，引入高端智能装备提升生产效率与人均效能[193] - 公司计划通过集采、招标等手段降低采购成本，确保每种材料至少有两家稳定供货源[194] - 公司部署自有算力中心以支持大数据模型训练，提升研发和制造效率[195] - 公司推行精细化预算管理，明确应收、回款、利润和项目储备等关键考核指标[195] - 公司通过技术筑基、数字赋能和培训提升构建产品全生命周期质量护城河[195] - 公司计划加大研发力度，推动产品向系统化和整体解决方案方向发展[197] - 公司计划拓展海外市场以分散政策变动风险[198] 其他重要内容 - 公司总股本为2,328,240,476股，剔除已回购股份24,885,660股后为2,303,354,816股[5] - 利润分配预案为每10股派发现金红利0.21元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本[5] - 公司股票代码为300376，股票简称为ST易事特[16] - 公司持有运营光伏电站559.94MW，报告期内发电量63,026.43万kWh，并升级改造160MW光伏逆变器[118] - 公司研发投入24,105.53万元，占营业收入7.92%，较上年同期占比增加2.89个百分点[124] - 公司研发人员数量从2023年的788人增加到2024年的822人，增长4.31%[168] - 研发投入金额2024年为2.41亿元，占营业收入比例从2023年的5.03%提升至7.92%[168] - 公司累计获得授权专利及软件著作权1058项，其中境内发明专利225项，实用新型专利530项，外观设计专利111项，美国专利6项，欧盟专利2项，软件著作权184项[135] - 报告期内新增境内发明专利申请50项，获得境内发明专利授权15项[135] - 公司新设成立4家子公司，包括东莞市易朗新能源科技有限公司（出资额1000万元）[155] - 公司2024年新设成立两家全资子公司：临泽易智新能源有限公司（2024/8/14）和三门峡易风新能源开发有限公司（2024/5/14）[157] - 公司注销7家子公司，其中扬州易事特新能源汽车充电技术有限公司处置日净资产为910,123.32元，净利润为-847.49元，池州市易事特新能源有限公司处置日净资产为2,698,745.46元，净利润为512,303.08元[158] - 公司转让合肥康尔信电力系统有限公司30%股权，处置价款36,180,000.00元，合并财务报表层面净资产份额差额为-591,956.30元[159] - 公司转让易事特智能化系统集成有限公司16%股权，处置价款35,640,000.00元，合并财务报表层面净资产份额差额为5,149,936.16元[159] - 公司前五名客户合计销售金额607,906,848.18元，占年度销售总额19.97%，其中西安隆基清洁能源有限公司销售额最高为157,257,334.28元（占比5.17%）[160][161] - 公司前五名供应商合计采购金额503,273,750.31元，占年度采购总额22.50%，其中厦门海辰储能科技股份有限公司采购额最高为148,428,063.86元（占比6.64%）[161] - 货币资金从年初24.18亿元降至19.92亿元，占总资产比例下降1.13个百分点至16.53%[173] - 固定资产增加28.12亿元至30.26亿元，占总资产比例上升5.05个百分点至25.10%[173] - 存货减少4.7亿元至11.14亿元，占总资产比例下降2.33个百分点至9.24%[173] - 经营活动现金流量净额同比下降84.80%，主要因数据中心回款减少[174] - 投资活动现金流量净额同比下降169.36%，因光伏电站股权转让款减少[174] - 筹资活动现金流量净额同比上升119.35%，因融资规模下降且偿还减少[174] - 其他权益工具投资公允价值变动产生1.19亿元收益，期末余额4.10亿元[176] - 受限资产总额37.85亿元，其中货币资金4.56亿元、应收账款10.33亿元、固定资产11.15亿元受限[178] - 在建工程投入9.4亿元的易事特研发总部项目已完成95%进度[180] - 15万千瓦/30万千瓦时储能电站项目已100%完成，投入3.48亿元[180] - 子公司易事特新能源（磐安）有限公司增加注册资本6,864.00万元，磐安县农村集体经济发展有限公司持股56.47%[187] - 公司主导运营管理浙江易事特（磐安）分布式扶贫光伏电站、浙江磐安易事特分布式扶贫光伏电站合计17.7986MW[187] - 全球经济增长放缓和国际贸易摩擦可能对公司业务产生影响[196] - 公司高端电源装备、数据中心、充电桩、5G供电、轨道交通及储能系统业务面临激烈市场竞争[197] - 公司业务与国家宏观经济政策、能源政策密切相关，面临产业政策变动风险[198] - 公司光伏电站项目已全部并网发电，存在运维管理和电网消纳能力风险[200] - 公司通过光伏运维云平台实现远程实时监控电站整体情况[200]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.3867亿元，同比下降4.52%[5] - 营业总收入同比下降4.5%，从668,887,806.03元降至638,670,246.26元[33] - 归属于上市公司股东的净利润为4421.21万元，同比下降3.95%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4830.12万元，同比增长19.52%[5] - 净利润同比下降11.1%，从48,849,772.29元降至43,444,455.44元[34] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降4.0%，从46,030,084.74元降至44,212,148.85元[34] - 基本每股收益保持稳定，均为0.02元[34] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比下降6.4%，从634,562,920.09元降至594,138,595.36元[33] - 财务费用为1531.05万元，同比下降33.66%，主要系融资规模下降，融资成本降低[10] - 营业外支出为1453.80万元，同比大幅增长583.05%，主要系诉讼增加预计负债所致[10] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1.9216亿元，同比大幅增长680.68%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长9.96%，从960,824,463.21元增至1,056,471,121.12元[36] - 经营活动现金流入小计为1,131,536,610.16，同比增长7.2%[37] - 经营活动现金流出小计为939,376,975.95，同比下降14.0%[37] - 经营活动产生的现金流量净额为192,159,634.21，去年同期为-33,092,051.40[37] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-8134.11万元，同比下降121.07%，主要系上年同期有处置子公司产生的投资收益[10] - 投资活动现金流入小计为209,255,223.24，同比下降66.6%[37] - 投资活动现金流出小计为290,596,356.12，同比下降56.2%[37] - 投资活动产生的现金流量净额为-81,341,132.88，去年同期为-36,793,823.00[37] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流入小计为155,842,348.67，同比下降70.1%[38] - 筹资活动现金流出小计为214,208,811.97，同比下降57.2%[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为-58,366,463.30，去年同期为21,146,930.50[38] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为2,101,181,282.86元，较期初增加108,831,088.69元[28] - 应收账款期末余额为2,965,142,097.90元，较期初减少75,719,303.66元[28] - 存货期末余额为1,390,161,880.58元，较期初增加276,542,382.99元[28] - 预付款项为1.3686亿元，同比增长281.82%，主要系项目备货和工程预付款增加所致[10] - 合同负债为5.7927亿元，同比增长36.97%，主要系客户预收账款增加所致[10] - 流动负债合计同比增长5.1%，从2,788,725,305.68元增至2,931,872,732.67元[30] - 非流动负债合计同比增长7.7%，从2,333,254,352.58元增至2,513,264,180.90元[30] - 长期借款同比增长9.1%，从1,104,771,417.37元增至1,205,589,480.57元[30] - 未分配利润同比增长1.2%，从3,837,271,330.79元增至3,881,483,479.64元[30] 股东和股权变动 - 扬州东方集团有限公司持有公司股份738,827,828股，占前10名无限售条件股东持股的较大比例[13] - 广东恒锐股权投资合伙企业持有公司股份417,568,600股，占前10名无限售条件股东持股的较大比例[13] - 新平慧盟新能源科技有限公司持有公司股份172,704,000股，占前10名无限售条件股东持股的较大比例[13] - 广东恒锐拟将其持有的公司17.94%的股权协议转让给广物集团[15] - 东方集团在未来五年内不可撤销地放弃持有公司的31.78%股份的表决权[15] 公司风险和法律事项 - 公司股票交易自2024年7月9日起被实施其他风险警示[17] - 公司收到413起证券虚假陈述责任纠纷案件材料，索赔金额合计2,570.46万元[19] 股份回购计划 - 公司提议以自有资金回购公司股份，资金总额不低于10,000万元且不超过20,000万元[20] - 公司计划回购股份用于维护公司价值及股东权益的回购金额不低于人民币5,000万元，不超过人民币10,000万元，用于员工持股或股权激励的回购金额同样不低于人民币5,000万元，不超过人民币10,000万元[21] - 预计回购股份数量为2,469.1358万股至4,938.2716万股，占公司当前总股本的1.0605%至2.1210%[21] - 截至2025年4月9日，公司已回购股份24,885,660股，回购总金额为79,652,355.00元，占公司总股本的1.0689%[22] - 用于维护公司价值及股东权益的股份回购已完成，回购股份16,826,620股，总金额54,973,310.20元[22] - 用于员工持股计划或股权激励的股份回购8,059,040股，总金额24,679,044.80元，实施期限截至2025年8月5日[22] 子公司和担保事项 - 公司为全资子公司新疆昌易光伏发电有限公司提供不超过人民币8.8亿元的连带责任担保，报告期内实际发生担保金额为8,000万元[25] 研发和专利 - 公司取得3项发明专利，涉及谐振电路、大功率直流充电和热管理技术领域[27]

易事特集团股份有限公司 关于聘任副总经理、董事会秘书和证券事务代表的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300376 证券简称：ST 易事特 公告编号：2025-012 易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第七 届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》 和《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》等制度相关 规定，董志刚先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，具 备履行职责所需的专业知识和管理能力，符合其任职资格相关规定，董事会同意聘 任董志刚先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自公司第七届董事会第九次会议 决议通过之日起至第七届董事会届满之日止，公司财务负责人陈敬松先生不再代行 董事会秘书职责。 石雅芳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证券 事务代表所需的专业能力，符合其任职资格相关 ...

证券代码：300376 证券简称：ST 易事特 公告编号：2025-011 易事特集团股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议 于 2025 年 4 月 17 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长、总经理何佳先 生主持，应出席会议董事七位，实际出席会议董事七位；公司监事及高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》等有关规定。经与会董事审议，形成如下决议： 一、审议并通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》 经公司董事长、总经理提名，董事会提名委员会审核，董志刚先生已取得深圳 证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和 管理能力，符合其任职资格相关规定，公司第七届董事会同意聘任为公司副总经理、 董事会秘书，任期自公司第七届董事会第九次会议决议通过之日起至第七届董 ...

回购计划 - 公司拟回购资金总额1 - 2亿元[1] - 维护价值及权益回购5000万 - 1亿元，期限不超3个月[1] - 员工持股或激励回购5000万 - 1亿元，期限不超12个月[1] - 回购股份价格不超4.05元/股[1] 回购进展 - 截至2025年4月9日，回购24885660股，金额79652355元，占比1.0689%[2][3] - 回购最高成交价4.00元/股，最低2.35元/股[3] - 维护价值及权益回购16826620股，金额54973310.20元，2024年11月4日完成[3] - 员工持股或激励回购8059040股，金额24679044.80元，期限至2025年8月5日[3]

回购计划 - 拟回购资金总额1 - 2亿元[1] - 维护公司及股东权益回购5000万 - 1亿元，期限不超3个月[1] - 员工持股或激励回购5000万 - 1亿元，期限不超12个月[1] - 回购股份价格不超4.05元/股[1] 回购进展 - 截至2025年3月31日，回购18846560股，金额61615535元，占总股本0.8095%[2] - 最高成交价4.00元/股，最低2.35元/股[2] - 维护权益股份16826620股，金额54973310.20元[3] - 维护权益回购2024年11月4日完成，员工持股回购期限至2025年8月5日[3] 后续安排 - 公司回购符合规定，将择机实施并披露信息[4]