三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2023-095 易事特集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王兵作为易事特集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人易事特集团股份有限公司董事会提名为易事特集团 股份有限公司(以下简称该公司)第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过易事特集团股份有限公司第七届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：_______________ ...

公司整体业务毛利率提升 - 前期受上游原材料价格波动和供应链压力导致管理成本激增,使得上年度毛利率偏低,但今年储能、光伏系统集成及逆变器业务板块随着上游原材料价格稳步下降和供应链明显好转,生产效率和效益同比明显改善[2][3] - 研发费用增加,产品迭代创新使得品牌价值和性能提升,主要体现在各业务板块毛利增长[3] - 高端电源、充电桩、逆变器等产品受海外出口业务增长,毛利率相较前期也有一定提升[3] - 公司自2023年第一季度开始毛利率明显增长,并且预计将延续至2023全年,随着行业发展增速整体提升,毛利率将予以保持,趋于行业正常水平[3] 研发投入重点 - 以电力电子转换技术和能效管理技术作为公司核心技术,主要的研发支出领域在储能系统、充电桩和光伏逆变器等新能源业务板块[3] - 在储能领域,推出浸没式液冷储能系统,通过将电池系统整个浸没到冷却液中,实现热失控控制在源头,确保不影响系统和周边环境[3] - 在充电桩方面,推出360-480kW大功率液冷超充系统,最大输出功率480kW,单枪输出电流高达600A,兼顾当下和未来的多元化充电需求[3] - 在光伏逆变器方面,推出320kW大功率组串式逆变器,最高效率达99.01%,可显著提升光伏发电效率,极端环境下依然保持产品安全可靠[3] 出售自持电站子公司股权 - 符合公司聚焦于新能源+储能业务优秀产品及系统解决方案提供商的战略定位[4] - 主要目的为改善新能源业务发展的现金流与公司整体财务状况,优化财务费用降低负债率,盘活存量大额国家清洁能源补贴电站资产[4] - 将更多资金投入聚焦高端电源及新能源装备的研发创新、智能制造、市场开拓、企业品牌建设中,回归设备制造商及技术服务商的定位,提高公司核心竞争能力[4] - 借助此次新能源电站资产出售,强化与央企在新能源投资、开发、建设及光储设备购销上的深度合作[4] 钠离子电池布局 - 钠离子电池在工作环境方面的适应能力更优于锂离子电池,特别是-40-0℃的低温区间和50-80℃的高温区间内仍正常工作并显示出较好的容量保持率[4] - 钠离子电池可实现不带电运输,降低运输成本同时大大提高了运输过程的安全性、可靠性,循环寿命可满足公司高端电源产品应用场景的使用需求[4] - 未来随着钠离子电池产品的迭代创新,公司期望未来几年可以将钠电能量密度与使用效率提升至与磷酸铁锂电池相当水平,届时或将考虑钠离子电池应用于储能领域[4] - 目前钠电产业链的各个环节还不成熟,成本会相对偏高,但预计未来3-5年,成本会降低到现在市场的50%左右,公司需要加强技术研发及产品创新,提高市场竞争力和更广泛的使用场景[4][5]

截至公告披露日，该股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 1 证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2023-084 易事特集团股份有限公司 关于东方集团、广东恒锐及何思模先生签署补充协 议的进展暨东方集团部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 26 日, 易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）的第 一大股东扬州东方集团有限公司（以下简称"东方集团"）、何思模先生与广东 恒锐股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"广东恒锐"）签署《关于转让 所持易事特集团股份有限公司股份之股份转让协议之补充协议》；同日，东方集 团、广东恒锐签署了相应的股份质押合同。以上内容详见公司在指定的信息披 露网站巨潮资讯网披露的《关于东方集团、广东恒锐及何思模先生签署股权转 让协议之补充协议的公告》（公告编号：2023-082）。 近日，公司接到东方集团的通知，获悉东方集团依据前述相关协议约定将 所持有公司的部分股份予以质押，现将具体事项公告如下： 二、股东股份累计质押基本情况 特此公告。 易事特集团股份有限公司董 ...

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2023-083 一、融资及担保事项概述 易事特集团股份有限公司 关于全资子公司开展融资业务并为其提供担保的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 17 日分别召开第六届董事会第二十次会议、2022 年年度股东大会，审议 通过《关于公司全资子、孙公司拟开展融资业务并为其提供担保的议案》，为支 持子公司的业务发展，优化债务结构，降低融资成本，增强资金流动性，同意为 中能易电新能源技术有限公司、衡水银阳新能源开发有限公司、河北银阳新能源 开发有限公司、淮北易电新能源科技有限公司、嘉峪关荣晟新能源科技有限公司、 嘉峪关润邦新能源有限公司、沂源中能华辰新能源有限公司（以下简称"沂源中 能"）、宿迁兴塘河光伏发电有限公司、淮安铭泰光伏电力科技有限公司、东明 明阳新能源有限公司、临沂华明光伏电力有限公司拟开展合计不超过人民币 100,000.00 万元融资业务并为其提供总额不超过人民币 148,000. ...

业务发展 - 充电桩业务涵盖光储充、移动储充、直流微网等综合能源解决方案，并与中石油、中石化等石化企业合作 [2][3] - 充电桩产品功率覆盖30KW至480KW，具备超充、智能、高能效转换率等差异化竞争力 [3] - 储能业务包括电网侧综合能源、用户侧光储充及风光储一体化，提供"源网荷储一体化解决方案" [4] - 未来重点发展大储中的新能源、光伏、风电配储模式，同时拓展工商业储能和海外户储市场 [4] 财务表现 - 前三季度营业收入3,833,203,837.64元，同比增长2.08% [3] - 归属于上市公司股东的净利润521,944,091.58元，同比增长30.82% [3] - 研发费用171,429,253.15元，同比增长12.9% [3] 技术储备 - 充电桩具备主机液冷及枪线液冷技术，主要满足直流桩快充需求 [3] - 储能系统管理技术处于行业前端，具有完整的储能解决方案 [4] 战略规划 - 以高端电源装备及数据中心、新能源发电为业务基座 [3] - 重点发力储能、光伏、充电桩业务，提升光储充业务贡献 [3] - 储能业务或将成为新的业绩增长点 [4]

收入和利润 - 营业收入38.33亿元人民币，同比增长2.08%[46] - 公司2023年第三季度营业收入为38.33亿元，同比增长2.08%[56] - 净利润6.46亿元人民币，同比增长49.55%[48] - 归属于母公司股东的净利润5.22亿元人民币，同比增长30.82%[48] - 归属于上市公司股东的净利润为5.22亿元，同比增长30.82%[56] - 基本每股收益为0.22元/股，同比增长29.41%[49][56] - 加权平均净资产收益率为7.76%，同比上升1.46个百分点[56] 成本和费用 - 研发费用1.71亿元人民币，同比增长12.91%[46] - 所得税费用为1.12亿元，同比增长97.47%[17] - 经营活动现金流利息支出1.28亿元人民币，同比下降30.74%[46] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为13.08亿元，同比增长6772.21%[17] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增至13.08亿元，同比增长6,772.21%[50][56] - 销售商品、提供劳务收到的现金为38.69亿元，同比增长20.08%[50] - 投资活动产生的现金流量净额为7737.79万元，同比增长175.10%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为0.77亿元，同比改善显著[53] - 筹资活动产生的现金流量净额为-10.08亿元，同比下降653.64%[17] - 期末现金及现金等价物余额为15.65亿元，较期初增长32.16%[53] 资产和负债结构 - 公司货币资金从年初18.41亿元增至20.80亿元，增长13.0%[40] - 应收账款从39.86亿元降至35.41亿元，减少11.2%[40] - 其他应收款从2.42亿元增至8.42亿元，增长248.3%，其中应收股利从0.72亿元增至3.01亿元[40] - 其他应收款同比激增248.38%至8.42亿元，系光伏电站股权转让款及应收股利增加所致[69] - 存货从12.91亿元增至14.20亿元，增长10.0%[40] - 预付款项从1.82亿元增至3.17亿元，增长74.1%[40] - 预付款项同比增长73.98%至3.17亿元，主要因光伏及储能业务预付款增加[69] - 应收票据减少100%至0元，系应收商承到期结算[69] - 短期借款大幅减少至1.34亿元人民币，较年初12.51亿元下降89.27%[45] - 短期借款同比下降89.27%至1.34亿元，融资结构优化[69] - 长期借款增至14.97亿元人民币，较年初9.76亿元增长53.41%[45] - 长期借款同比增长53.41%至14.97亿元，替代短期借款[69] - 公司总资产为139.54亿元人民币，较年初140.76亿元下降0.87%[41][45] - 公司总负债为64.91亿元人民币，较年初72.04亿元下降9.88%[41] - 所有者权益合计74.63亿元人民币，较年初68.73亿元增长8.59%[41] - 归属于母公司所有者权益为69.44亿元，较上年度末增长7.34%[56] 非经营性损益 - 非流动资产处置损益本报告期金额为3510.55万元，年初至报告期期末金额为3493.10万元[5] - 计入当期损益的政府补助本报告期金额为506.67万元，年初至报告期期末金额为1406.50万元[5] - 营业外收入本报告期金额为1.25亿元，同比增长5321.74%[17] - 投资收益本报告期金额为4536.65万元，同比增长114.17%[17] - 信用减值损失同比改善65.33%，主要因回款增加[69] 股权结构和股东信息 - 扬州东方集团有限公司持股比例为31.76%，持股数量为7.39亿股[27] - 广东恒锐股权投资合伙企业持股比例为17.93%，持股数量为4.18亿股[27] - 扬州东方集团持股7.39亿股（含信用账户2.24亿股），占总股本比例待计算[28] - 广东恒锐持股4.18亿股，为国资股东并提名董事[28][32] - 新平慧盟持股1.73亿股（含信用账户1.37亿股），与扬州东方为一致行动人[28] - 公司期末限售股总数3,404,662股，较期初增加114,800股[61] - 广东恒锐拟向广物集团转让公司17.94%股权，控制权拟变更[63][75] - 东方集团将放弃31.78%股份表决权，支持广物集团取得控制权[63] - 国家市场监督管理总局已批准广物集团股权收购案[64] 战略和投资活动 - 公司设立钠离子电池项目公司，注册资本5000万元，持股80%[36] - 转让100MW光伏电站子公司股权，优化资产结构[39] - 研发投入支付的现金为2.27亿元（推算自支付职工现金项目）[50] 担保事项 - 为合作对象提供连带责任保证担保总额不超过人民币4000万元[81] - 报告期末实际发生担保金额为2729.63万元[81] - 担保对象均为个人客户[81] - 报告期内未发生新增担保金额[81] 其他公司行为 - 注销2020年股票期权激励计划部分股票期权数量为645.60万份[79]

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 易事特集团股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五次会议 通知于 2023 年 10 月 20 日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给全体董事。 本次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长何佳 先生主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人；公司监事及高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成如下决议： 一、审议并通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》 公司《2023 年第三季度报告》全文是按照《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理第四部分：4.1 定期报告披露相关事宜》等要求编制的，报告内容真实、客 ...

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2023-081 易事特集团股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易事特集团股份有限公司（下称"公司"）第六届监事会第二十次会议于 2023 年 10 月 26 日在东莞市松山湖科技产业园区工业北路 6 号公司会议室以现场会议结 合通讯表决的方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 20 日以专人送递、电话及电子 邮件等方式送达给全体监事；本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监 事会主席周鹏先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 与会监事以记名投票的方式对提交会议的议案进行审议、表决，并通过决议如 下： 一、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 1 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司 2023 年 ...

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2023-077 易事特集团股份有限公司 关于何宇先生拟增持公司股份的公告 何宇先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，公司 及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一大股东扬州东方集团 有限公司的实际控制人何思模先生之子何宇先生基于对公司未来发展前景的坚 定信心以及对公司长期投资价值的认可，计划通过深圳证券交易所交易系统以集 中竞价、大宗交易方式或法律法规允许的其他交易方式增持公司股份，合计计划 增持金额不低于人民币 1,000 万元（含）。 2. 本次增持计划的实施期限：自本公告发布之日起未来一个月内。在实施 增持股份计划过程中，增持主体将遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易 所等关于股票买卖的相关规定。增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，增持计 划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。 3. 风险提示：增持计划实施过程中，可能存在因市场情况变化等因素，导 致增持计划延迟实施或无法完成的风险。 2、增持主体在本次公告前 12 个月内不 ...

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2023-076 易事特集团股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得中华人民共和国国家知识 产权局颁发的发明专利证书 1 项，具体情况如下： 公司本次获得授权的发明专利《一种基于大数据的配电网节能降损系统及方法》， 该项技术属于电力电子相关的配电网节能降损技术领域，其设计一种基于大数据的配电 网节能降损系统及方法，通过降损率计算模块对投产项目的降损效益进行分析计算，为 电网网损管理和电网规划投资提供辅助决策依据；同时，通过节能降损评估模块考虑线 路非参数特征对安全损耗的修正，提高周期成本、损耗的计算精度，从经济、节能二维 标准对线路适应性进行评价，对现有线路及线路规划选型提供节能降损适应性评估依据。 上述发明专利技术属于与公司电源设备、储能、智能微电网等产品相关的核心技术， 专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于公司知识产权系统建设， 巩固公司技术创新发展的领先地位，增强公司的核心竞争力。 特 ...